証券コード： Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 証券略称： Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 公告番号：2022049
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
第8回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1、取締役会会議の通知の時間と方式
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第1回会議の通知は2022年6月17日に電子メールで取締役の皆様に届きます。
2、取締役会会議を開催する時間、場所と方式
会議は2022年6月20日に現場プラス通信採決方式で開催され、会議の開催場所は浙江省諸及び市店口鎮解放路288号会社会議室である。
3、取締役会会議の出席状況
今回の会議は取締役9名を採決し、実際に採決に参加した取締役9名は、採決票9部を発行し、有効採決票9部を受け取った。
4、取締役会会議の司会者
会議は半数以上の取締役が共同で鄧暁博氏を推薦して主宰した。
5、今回の取締役会会議の合法性、コンプライアンス
会議は『中華人民共和国会社法』などの関連法律、法規と『浙江盾安人工環境株式有限会社定款』の関連規定に合致する関連規定を招集、開催した。
二、取締役会会議の審議状況
1、会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権した採決結菓は「会社の第8回取締役会の理事長を選挙する議案」を審議し、可決した。
会議に出席した取締役は、鄧暁博氏を会社の第8回取締役会の理事長に選出することに同意し、任期は会社の第8回取締役会と一緻した。鄧暁博さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
2、会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権した採決結菓は「選挙会社の第8回取締役会専門委員会に関する議案」を審議し、可決した。
会社の第8回取締役会のメンバーが変更されたため、法人統治構造をさらに改善し、取締役会の政策決定メカニズムを健全化するため、現在第8回取締役会専門委員会のメンバーを調整し、各専門委員会の構成は以下の通りである：
（1）戦略委員会のメンバー：鄧暁博（主席）、李建軍、宋順林、劉金平、李静、（2）報酬と審査委員会のメンバー：李静（主席）、鄧暁博、李建軍、宋順林、劉金平、
（3）指名委員会のメンバー：劉金平（主席）、鄧暁博、李建軍、宋順林、李静；（4）監査委員会のメンバー：宋順林（主席）、鄧暁博、李静。
3、会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権した採決の結菓、「会社の経営管理者を招聘する議案について」を審議した。
董事長の鄧暁博氏の指名を経て、李建軍氏を会社の総裁として招聘することに同意し、任期は会社の第8回取締役会と一致した。指名委員会の審査を経て、李建軍さんは会社の総裁の資格に合っている。
総裁の李建軍氏の指名を経て、取締役会は馮忠波氏、童太峰氏、王炎峰氏、章周虎氏を会社の副総裁として招聘した。章周虎氏を会社の取締役会秘書として招聘する、徐燕高氏を会社の財務責任者として招聘した。前記人員の招聘任期は会社の第8回取締役会と一緻している。指名委員会の審査を経て、馮忠波さん、童太峰さん、王炎峰さん、章周虎さん、徐燕高さんは会社の高級管理職の資格に合致した。会社の経営管理者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
会社の独立取締役はすでにこの議案に同意する独立意見を発表した。
取締役会秘書の章週虎さんの連絡先は以下の通りです。
電話：（057187113776
ファックス：（057187113775
メールボックス：[email protected].
連絡先：浙江省杭州市濱江区泰安路239号盾安発展ビル20階
4、会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権した採決結菓は「社内監査責任者及び証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択した。
章徐通氏を社内監査責任者として招聘することに同意し、王晨瑾氏を会社証券事務代表として招聘することに同意した。前記人員の招聘任期は会社の第8期取締役会と一致している。履歴書は添付ファイルを参照してください。
証券事務代表の王晨瑾さんの連絡先は以下の通りです。
電話：（057187113776
ファックス：（057187113775
メールボックス：[email protected].
連絡先：浙江省杭州市濱江区泰安路239号盾安発展ビル20階
三、予備検査書類
1 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 第8回取締役会第1回会議決議。
2 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 独立取締役第8回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 取締役会
2002年6月21日添付ファイル：履歴書
鄧暁博さん、本科学歴、現在 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 取締役、副総裁、取締役会秘書を務めています。2015年7月から2020年11月まで Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) 化学工業グループ財務有限公司の董事長を務めた。2020年12月現在、＊ Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 副総裁、取締役会秘書を務め、2022年3月現在＊ Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 取締役を務めている。
鄧暁博さんは会社の株を持っていません。 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) で取締役、副総裁、取締役会秘書を務めているほか、他の持ち株5%以上の株主との間には関連関係がなく、会社の他の取締役、監査役、上級管理職とは関連関係がない、中国証券監督会及びその他の部門の処罰を受けたことがない、証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「中華人民共和国会社法」「＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定されている会社の取締役及び高級管理者を担当してはならない状況は存在しない。調べたところ、鄧暁博さんは信頼を失った被執行人ではなかった。
李建軍さん、本科学歴、正高級エンジニア、現在 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 取締役、総裁を務めています。浙江盾安機電科学技術有限会社の総経理、 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 副総裁、盾安ホールディングス有限会社の管理工程総監、 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 取締役などの職務を務めた。
李建軍氏は会社株を保有していない、5%以上の株主、その他の取締役、監査役、上級管理職とは関連関係がない、中国証券監督会及びその他の部門の処罰を受けたことがない、「2020年度業績予告」と「業績速報」の開示純利益と年報の開示数の差が大きく、深セン証券取引所からの通報批判を受けた処分を規定期間内に速やかに修正しなかったほか、証券取引所からの公開非難やその他の通報批判などの懲戒を受けたことがない、「中華人民共和国会社法」「＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定されている会社の取締役及び高級管理者を担当してはならない状況は存在しない。調べたところ、李建軍さんは信用を失った被執行人ではない。
馮忠波氏は、短大の学歴で、現在 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 副総裁を務めている。浙江盾安精工グループ有限会社常務副総裁、盾安ホールディングス有限会社化学工業事業部総裁、 Anhui Jiangnan Chemical Industry Co.Ltd(002226) 代表取締役、安徽盾安化学工業グループ有限会社代表取締役、 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 代表取締役、副代表取締役兼副総裁などの職務を務めた。
馮忠波さんは会社の株を持っていません。会社、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社のその他の取締役、監事と高級管理職とは関連関係がない、中国証券監督会及びその他の部門の処罰を受けたことがない、証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「中華人民共和国会社法」「＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況は存在しない。調べたところ、馮忠波さんは信用を失った被執行人ではない。
童太峰さん、本科学歴、現在 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 副総裁、浙江盾安機電科学技術有限会社社長を務めています。浙江盾安機電科技有限公司の販売マネージャー、マーケティングディレクター、副社長を務めた。
童太峰氏は会社株を保有していない、会社、会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の部門の処罰を受けたことがない、証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「中華人民共和国会社法」「＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況は存在しない。調べたところ、童太峰さんは信用を失った被執行人ではなかった。
王炎峰さん、大学院生の学歴、現在 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 副総裁、浙江盾安熱工科学技術有限会社の社長を務めています。 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 冷凍部品事業部販売マネージャー、マーケティング副部長、マーケティングディレクターアシスタント、マーケティング副ディレクター、マーケティングディレクター、副社長、盾安（蕪湖）中元自己制御有限公司総経理、 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 総裁アシスタントなどの職務を担当した。
王炎峰さんは会社の株を持っていません。会社、会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の部門の処罰を受けたことがない、証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。『中華人民共和国会社法』『＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款』及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況が存在しない、調べたところ、王炎峰さんは信用を失った被執行人ではなかった。
章周虎氏は、本科学歴で、現在＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 副総裁、取締役会秘書を務めている。 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 証券事務代表、投資管理部部長補佐を務めた。2007年7月に Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) に加入し、 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) （蕪湖）有限会社財務部部長、 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) （合肥）有限会社財務部部長、 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 証券事務代表、投資管理部部長補佐を歴任した。深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得した。
章週虎さんは会社の株を持っていません。会社、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社のその他の取締役、監事と高級管理職とは関連関係がない、中国証券監督会及びその他の部門の処罰を受けたことがない、証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「中華人民共和国会社法」「＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況は存在しない。調べたところ、章周虎さんは信用を失った被執行人ではなかった。
徐燕高さん、短大学歴、会計士、現在 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 財務責任者です。浙江盾安精工グループ有限会社の管理会計、主催会計、財務部の副部長、安徽盾安化学工業グループ有限会社の財務監査部部長、 Anhui Jiangnan Chemical Industry Co.Ltd(002226) 監査役、監査責任者などの職務を務めた。
徐燕高氏は会社株を保有していない、会社、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社のその他の取締役、監事と高級管理職とは関連関係がない、中国証券監督会及びその他の部門の処罰を受けたことがない、「2020年度業績予告」と「業績速報」の開示純利益と年報の開示数の違いが大きく、深セン証券取引所の通報批判を受けた処分を規定期限内に適時に修正しなかったほか、証券取引所の公開非難やその他の通報批判などの懲戒を受けたことがない。『中華人民共和国会社法』『＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款』及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況が存在しない、調べたところ、徐燕高さんは信頼を失った被執行人ではなかった。
章徐通氏、本科学歴、現在 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 内部監査責任者。浙江盾安禾田金属有限公司財務部材料主管、浙江盾安機械有限公司財務部主催会計、社内統制部監査経理を務めた。
章徐通氏は会社株を保有していない、会社、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社のその他の取締役、監事と高級管理職とは関連関係がない、中国証券監督会及びその他の部門の処罰を受けたことがない、証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。『中華人民共和国会社法』『＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款』及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定された社内監査責任者を務めてはならない状況が存在しない、調べたところ、章徐通氏は信頼を失った被執行人ではなかった。
王晨瑾さんは、本科の学歴で、現在 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 証券事務代表を務めています。 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 人的資源センター人事主管、杭州賽富特設備有限会社企業管理課長、盾安ホールディングス有限会社人的資源部人的資源マネージャーを務めたことがある。深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得した。
王晨瑾さんは会社の株を持っていません。会社、会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の部門の処罰を受けたことがない、証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。『中華』は存在しない
