Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 独立取締役
第8回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) （以下「 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 」または「会社」と略称する）は2022年6月20日に第8回取締役会第1回会議を開催した。「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、「 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」、「独立取締役工作製度」などの関連製度に基づき、私たちは会社独立取締役として、会社の第8回取締役会第1回会議で審議された関連議案を真剣に審査し、討論を経て関連事項に対して独立した意見を発表した：
1、今回の会社は高級管理職を招聘する手順の規範は、『会社法』『深セン証券取引所株式上場規則』及び『会社規約』などの関連規定に合致している。
2、今回の会社が高級管理職を招聘する職務資格は「会社法」及び「会社規約」の高級管理職の職務資格に関する規定に符合し、その職務経歴、専門能力と職業素養は招聘された職務の要求に適任することができる。
3、私たちは李建軍氏を会社の社長として招聘することに同意した、馮忠波氏、童太峰氏、王炎峰氏、章周虎氏を会社の副総裁として招聘した、章周虎氏を会社の取締役会秘書として招聘する、徐燕高氏を会社の財務責任者として招聘した。
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
独立取締役：宋順林、劉金平、李静
2002年6月20日
