証券コード： Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 証券略称： Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 公告番号：2022048 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案が否決されなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催
（1）時間
①現地会議開催日時：2022年6月20日（月）15：00。
②ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じたネット投票の具体的な時間は2022年6月20日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00、深セン証券取引所のインターネット投票による具体的な期間は2022年6月20日9時15分から-15時まで。
（2）現場会議の開催場所：浙江省諸及び市店口鎮解放路288号会社会議室（3）会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。（4）会議招集者：会社取締役会
（5）現場会議司会者：董事長姚新義氏
（6）今回の株主総会会議の招集、開催手順は『中華人民共和国会社法』、『上場会社株主総会規則』などの関連法律法規と『＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 会社定款』の規定に合致する。今回の株主総会で審議された第3の提案は、今回の株主総会の開催10日前に株主 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) が会社の取締役会に提出し、会社は2022年6月11日に「2022年第2回臨時株主総会の追加臨時提案及び株主総会の補充通知に関する公告」（公告番号2022043）を公告した。
2、株主の会議出席状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主代表は23名で、株主23名を代表し、議決権のある株式総数381539449株を代表し、会社の株式総数の415977%を占めている。ここで、次の操作を行います。
今回の株主総会の現場会議に出席した株主代表は3名で、3名の株主を代表し、議決権のある株式362419816株を代表し、会社の株式総数の395132%を占めている。
インターネット投票を通じた株主20名は、議決権株式19119633株を代表し、会社の株式総数の2.0845%を占めている。
現場とインターネットを通じて今回の株主総会に参加した中小投資家は21名で、議決権株式2211033株を代表して、会社の株式総数の2.4106%を占めている。
3、取締役の金暁峰女史が病気で入院して治療を受け、独立取締役の彭穎紅氏が公務出張で会議に参加できなかったほか、会社の残りの取締役、監事と取締役会秘書が今回の会議に出席し、高級管理職と証人弁護士が今回の会議に列席した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会議案は、インターネット投票と合わせて現場採決で採決する方式を採用した。
1、「関連先の追加と日常関連取引の増加に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する有効議決権株式総数の999936%を占める111172349株に同意した、1600株に反対し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する有効議決権株式総数の0.0014%を占めている。5500株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する有効議決権株式総数の0.0050%を占めた。27036000株を回避する。
中小株主の総議決状況：
22102933株、反対1600株、棄権5500株に同意し、同意株数は参加中小投資家が保有する有効議決権株式総数の999679%を占めた。
2、項目ごとに「取締役会の非独立取締役の早期交代選挙に関する議案」を審議、採択した（累積投票制の実施）
総議決状況：
2.01鄧暁博氏を会社の第8回取締役会非独立取締役に選出
同意株式数：417432489株、出席総株式数の1094074%を占める、
2.02譚建明を会社の第8回取締役会非独立取締役に選出
同意株式数：404659580株、出席総株式数の1060597%を占めている。
2.03李剛飛を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する
同意株式数：366340830株、出席総株式数の960165%を占めている。
2.04李建軍を会社の第8回取締役会非独立取締役に選出
同意株式数：366340830株、出席総株式数の960165%を占める、
2.05選挙は会社の第8回取締役会の非独立取締役として有名になった。
同意株式数：366340030株、出席総株式数の960163%を占めている。
2.06郁波を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する
同意株式数：36637329株、出席総株式数の960261%を占めている。
中小株主の総議決状況：
2.01鄧暁博を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する
同意株式数：21813152株、出席総株式数の986573%を占めている。
2.02譚建明を会社の第8回取締役会非独立取締役に選出
同意株式数：21813156株、出席総株式数の986573%を占める、
2.03李剛飛氏を会社の第8回取締役会非独立取締役に選出
同意株式数：21813146株、出席総株式数の986572%を占めている。
2.04李建軍を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する
同意株式数：21813146株、出席総株式数の986572%を占めている。
2.05選挙は会社の第8回取締役会の非独立取締役に喩えられた
同意株式数：21812346株、出席総株式数の986536%を占めている。
2.06会社の第8回取締役会非独立取締役に郁波氏を選出
同意株式数：21849646株、出席総株式数の988223%を占めている。
鄧暁博、譚建明、李剛飛、李建軍、喩波、鬱波は会社の第8回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
3、項目ごとに「取締役会の早期交代に関する非独立取締役の選出に関する議案（新）」を審議し、可決した（累積投票製を実施）
総議決状況：
3.01宋順林を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する
同意株式数：381249059株、出席総株式数の99.929%を占めている。
3.02劉金平を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する
同意株式数：381250556株、出席総株式数の999243%を占めている。
3.03李静を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する
同意株式数：381253756株、出席総株式数の999251%を占めている。
中小株主の総議決状況：
3.01宋順林を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する
同意株式数：21819643株、出席総株式数の986866%を占めている。
3.02劉金平を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する
同意株式数：2182140株、出席総株式数の986934%を占める、
3.03李静を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する
同意株式数：21824340株、出席総株式数の987079%を占める。
宋順林、劉金平、李静は会社の第8回取締役会の独立取締役に選ばれた。
4、項目ごとに「監事会の繰り上げ改選に関する非従業員代表監事の議案」を審議し、可決した（累積投票製を実施）
総議決状況：
4.01張偉を会社の第8回監事会非従業員代表監事に選出する
同意株式数：415044059株、出席総株式数の1087814%を占めている。
4.02曹勇を会社第8期監事会非従業員代表監事に選出する
同意株式数：364353056株、出席総株式数の954955%を占めている。
4.03劉炎姿を会社第8回監事会非従業員代表監事に選出する
同意株式数：364356256株、出席総株式数の954964%を占めている。
中小株主の総議決状況：
4.01張偉氏を会社第8期監事会非従業員代表監事に選出
同意株式数：21819643株、出席総株式数の986866%を占める、
4.02曹勇を会社第8期監事会非従業員代表監事に選出する
同意株式数：2182140株、出席総株式数の986934%を占める、
4.03劉炎姿を会社の第8回監事会非従業員代表監事に選出する
同意株式数：21824340株、出席総株式数の987079%を占めている。
張偉、曹勇、劉炎姿は会社の第8回監事会非従業員代表監事に選ばれた。
三、律が出した法律意見
北京市競天公誠弁護士事務所の弁護士は法律意見書を出し、「今回の株主総会の招集、開催プログラムは中国の法律法規と会社定款の規定に合緻する。今回の株主総会に出席する株主資格は合法的に有効である、今回の株主総会の招集者資格は中国の法律法規と会社定款の規定に合致している、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
四、予備検査書類
1 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 2022年第2回臨時株主総会決議、
2、北京市競天公誠弁護士事務所が発行した『＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書』。
ここに公告します。
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 取締役会
2002年6月21日
