証券コード： Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 証券略称： Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 公告番号：2022027 Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
独立取締役公募委託投票権報告書
独立取締役の薛徳四氏は、当社に提供する情報内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
当社と取締役会の全員は、公告内容が情報開示義務者が提供する情報と一緻することを保証します。
特別声明
1、今回の募集投票権は法に基づく公募であり、募集人の薛徳四氏は『中華人民共和国証券法』第90条、『上場会社株主総会規則』第31条、『公募上場会社株主権利管理暫定規定』（以下は『暫定規定』と略称する）第3条に規定された募集条件に合致する。
2、本公告の公開日までに、募集人の薛徳四氏は会社の株式を持っていない。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の「上場会社株式インセンティブ管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定によると、＊ Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) （以下「会社」または「当社」と略称する）独立董事薛徳四氏は他の独立董事の委託を受けて募集人とし、2022年7月6日に開催される2022年第1回臨時株主総会で審議される会社の2022年製限株激励計画に関する議案について、会社の全株主に委託投票権を募集する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及びその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それと相反するいかなる声明も虚偽不実陳述である。
一、募集人の基本状況と声明
1、今回の投票権募集の募集者は会社の現在の独立取締役薛徳四氏であり、その基本状況は以下の通りである：
薛徳四さん、中国国籍、海外永住権なし、1970年6月生まれ、本科学歴、公認会計士。1993年から1997年まで丹陽市対外貿易会社の業務員を務めた、1997年から2003年まで Everbright Securities Company Limited(601788) 財務マネージャーを務めた。2003年から2004年まで新華科学技術（南京）システムソフトウェア有限会社の財務経理を務めた、2004年から2020年12月まで江蘇省唯一連合智造有限公司の取締役、副総裁を務めた、2020年12月現在、江蘇省唯一の連合智造有限会社の取締役を務めている。2018年1月から現在まで会社の独立取締役を務めています。
募集者は現在、会社の株式を保有しておらず、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。
募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。当社の独立取締役として、当社取締役、上級管理職、主要株主及びその関係者との間及び今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。
2、募集者声明
本人の薛徳四は募集人として、「管理方法」の関連規定とその他の独立取締役の委託に基づいて、会社の2022年第1回臨時株主総会で審議された会社の2022年製限株激励計画に関する議案の株主委託投票権を募集して本報告書を作成し、署名した。
募集者は、「暫定規定」第3条に規定された募集者として投票権を公募してはならない状況が存在しないことを承諾し、募集日から行使日までの間、募集者としての条件を満たし続ける。募集者は、本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法的責任を負うことを保証する。今回の投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証します。
今回の投票権募集行動は無償で公開され、本報告書は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。今回の募集行動は上場企業の独立した取締役の職責に完全に基づいており、発表された情報に虚偽、誤導性の陳述はなく、本報告書の履行は法律法規、『会社規約』または内部制度のいかなる条項に違反したり、衝突したりすることはない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
1、会社の基本状況
会社名： Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
株式上場場所：深セン証券取引所
証券取引所株式略称：＊ Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
株式コード： Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
法定代表者：万柏方
取締役会秘書：万捷
連絡先：江蘇省丹陽市鳳林大道9号
連絡先：051186165566
連絡ファックス：051186165938
会社のウェブサイト：www.toland-alloy.com.
電子メール：[email protected].
2、今回の募集事項
募集者が会社の全株主に会社の2022年第1回臨時株主総会で審議された株式激励計画に関する議案の委託投票権を募集する。
（1）「会社の〈2022年制限株式インセンティブ計画（草案）〉及びその要旨に関する議案」、
（2）「会社の〈2022年制限株式インセンティブ計画実施審査管理弁法〉に関する議案」、
（3）「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画に関する議案を提出することについて」。
3、本委託投票権報告書の署名期日は2022年6月20日である。
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会開催の具体的な状況については、2022年6月21日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に開示されたの「2022年第1回臨時株主総会通知公告」（公告番号：2022026）。
四、主張を募集する
募集人は当社の独立取締役として、2022年6月20日に開催された第3回取締役会第11回会議に出席し、『会社の「2022年制限株式インセンティブ計画（草案）」及びその要旨に関する議案』『会社の「2022年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」に関する議案』『株主総会の承認取締役会に会社の2022年制限株式インセンティブ計画の処理に関する議案の提出に関する議案』にはいずれも賛成票を投じた。
五、募集方案
募集者は中国の現行法律法規、規範的文書及び『会社規約』の規定に基づいて今回の募集投票権方案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである：
（I）募集対象：2022年6月30日午後15：00までに市場を終了した後、中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記し、会議登記手続きを行った会社の全株主。
（II）募集時間：2022年7月3日から7月5日までの毎日の9：00-17：00。（III）募集方式：公開方式を用いて巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）上で公告を発表して委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集手順と手順
1、募集対象が募集依頼者の投票を決定する場合、それは本報告書の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容に基づいて項目ごとに独立取締役の公募依頼投票権の授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）に記入しなければならない。
2、投票を依頼する株主は募集人が依頼した会社の取締役会事務室に本人が署名した授権依頼書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集依頼投票権は会社取締役会事務室が授権依頼書及びその他の関連書類を署名した：
（1）投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明原本、授権依頼書原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。法人株主が本条の規定に基づいて提出したすべての書類は、株主の法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押印しなければならない。
（2）投票を依頼する株主が自然人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。
（3）授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権した場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委任書には公証は必要ありません。
3、投票を依頼する株主は上記の第二ステップの要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者が送達し、書留郵便或いは特急配達の方式を採用し、本報告書の指定住所に従って送達しなければならない。書留郵便や特急配達方式を採用している場合、受信時間は会社の取締役会事務室の受信時間に準拠しています。
投票を依頼した株主が授権依頼書とその関連書類を送付する指定された住所と宛先は、次のとおりです。
住所：江蘇省丹陽市鳳林大道9号会社取締役会事務室
宛先：万捷
郵便番号：212352
連絡先：051186165566
ファックス：051186165938
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼した株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募依頼投票権付与依頼書」を顕著な位置に明記してください。
4、会社の2022年の第1回臨時株主総会によって立証された弁護士事務所の立証弁護士は、法人株主と自然人株主が提出した前述の書類に対して形式審査を行う。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。
（8548）投票株主に書類の提出を依頼した後、審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権依頼は有効であることが確認される。
1、本報告書募集プログラムの要求に基づいて授権依頼書及び関連書類を指定場所に送付した、
2、募集時間内に授権依頼書及び関連書類を提出する、
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻している。
（Ⅵ）株主は募集事項の投票権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書は有効であり、署名時期を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書を有効とする。
（8550）株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委任した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委任することができる。
（8551）有効な授権依頼が次の状況に現れたことを確認した場合、募集者は以下の方法で処理することができる：
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委任した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面方式で募集人に対する授権委任を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委任を自動的に失効すると認定する、
2、株主が自ら出席したり、募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に委託して登録し、会議に出席したりし、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼を無効と認定する。
別添資料： Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 独立取締役公募委託投票権付与委任書
ここに公告します。
募集人：薛徳四2022年6月20日添付ファイル：
Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 独立取締役公募依頼投票権報告書」及び Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) （以下「会社」と略称する）公告の「2022年第1回臨時株主総会通知公告」及びその他の関連書類を真剣に読んでおり、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解していることを確認した。
現場会議の報告が登録される前に、本人/当社は随時独立取締役募集投票権報告書で確定したプログラムによって本授権依頼書の項目の下で募集人に対する授権依頼を撤回したり、本授権依頼書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、会社の独立取締役薛徳四氏に本人/当社の代理人として会社の2022年第1回臨時株主総会に出席することを許可し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議の審議事項に投票権を行使する。
本人/当社の今回の投票権募集事項に対する投票意見：
意見を採決する
提案コード提案名
