Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
規約
2002年6月
ディレクトリ
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……2
第一節株式発行……2
第二節株式の増減と買い戻し……3
第三節株式譲渡……4第四章株主と株主総会……5
第一節株主……5
第二節株主総会の一般規定……7
第三節株主総会の招集……12
第4節株主総会の提案と通知……14
第5節株主総会の開催……15
第6節株主総会の採決と決議……18第五章取締役会……23
第一節取締役……23
第二節独立取締役……25
第三節取締役会……30
第4節取締役会専門委員会……34第六章総経理及びその他の上級管理職……36第七章監事会……39
第一節監事……39
第二節監事会……39第八章財務会計制度、利益分配と監査……41
第一節財務会計製度……41
第二節利益分配……41
第三節内部監査……44
第四節会計士事務所の招聘……44
第九章通知と公告……44
第一節通知……44
第二節公告……45第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……45
第一節合併、分立、増資と減資……45
第二節解散と清算……46第十一章特別条項……48第12章定款の改正……49第十三章附則……49
Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 定款
（2022年6月改訂）
第一章総則
第一条＊ Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) （以下「会社」と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社規約ガイドライン」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」とその他の関連規定は、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社である。会社は前身の丹陽市精密合金工場有限会社が法によって全体的に変更して設立した。会社は鎮江市市場監督管理局に登録され、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは9132110114245527 Uである。
第三条会社は2020年4月27日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の証監許可[2020804号文の承認を得て、初めて社会に人民元普通株式（A株）5000万株を公開発行し、2020年7月23日に深セン証券取引所に上場した。第四条会社の登録名：（中国語のフルネーム） Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
（英語のフルネーム）JiangsuToLand AlloyCo.，Ltd.
第五条会社住所：江蘇省丹陽市鳳林大道9号
郵便番号：212352
第六条会社の登録資本金は人民元30201万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条董事長は会社の法定代表者である。
第九条会社の全資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はその全資産をもって会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力を持つ。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、財務総監、取締役会秘書、総エンジニアを指す。
第二章経営趣旨と範囲
第12条会社の経営趣旨：利益を目的として、会社の法人財産を合理的、効果的に運営することを通じて、株主のために投資収益を得て、国のために税収を創造して、社会のために雇用を提供する。第13条法に基づいて登録され、会社の経営範囲：高温合金、精密合金、ニッケルクロム材料、高抵抗電気熱合金、高速工具鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼及びその製品の製造、製錬、加工、販売、特殊セラミックス製品の製造、加工、販売、各種類の貨物及び技術の輸出入業務（国が企業を限定して経営し、又は輸出入を禁止する商品と技術を除く）、金属材料の成分分析、力学性能、金相分析、無傷探傷などの検査サービス、道路一般貨物輸送、非鉄金属合金製造、非鉄金属圧延加工、非鉄金属合金販売、高性能非鉄金属及び合金材料販売、増材製造。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。
第三章株式
第一節株式発行
第14条会社の株式は株式の形式をとる。
第15条会社株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持つべきである。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行する株式は、人民元で額面を表示する。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管する。
第18条会社設立時の株式総数は132800万株で、すべて普通株であり、会社設立時、各発起人はすでに各自が納付した出資を全額納付した。各発起人が株式会社で保有する株式数は、それぞれ以下の通りです。
序発起人の氏名又は名称保有株式数が株式総数出資方式番号（万株）に占める割合
1万柏531520 40.00%純資産
2陳建平135150 10.17%純資産
3万金宜105980%純資産
4陳傑848.50 6.39%純資産
丹陽立松投資パートナー企業純資産5（有限パートナー）788.00 5.93%
序発起人の名前または名称保有株式数が株式総数出資方式番号（万株）に占める割合
6朱海忠640.00 4.82%純資産
7朱偉強613.00 4.61%純資産
丹陽盛宇株式投資センターの純資産
8（有限パートナー）600.00 4.52%
9薛慶平452.00 3.40%純資産
10袁鎖軍324.00 2.44%純資産
11呉小貞300.00 2.26%純資産
12呉江偉300.00 2.26%純資産
13季偉民250.00 1.88%純資産
14万捷246.01.85%純資産
15陸兆林200.00 1.51%純資産
合計13288000%-
第19条会社の株式総数は30201万株で、すべて普通株である。
第20条会社又は会社の子会社（会社の付属企業を含む）は、贈与、立替、担保、補償又は貸付などの形式で、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対していかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第21条会社は経営と発展の需要に基づいて、法律、法規の規定に基づいて、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式を採用して資本を増加することができる：
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第22条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第23条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる：
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（i）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（Ⅵ）上場会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を買収してはならない。
第24条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本規約第23条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。会社が当社の株式を買収する場合は、「証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。
第25条会社が本規約第23条第1金第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本規約第23条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収した場合、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。
会社は本規約第23条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社株式の数が当社の発行済み株式の総額を超えてはならない
