証券コード： Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 証券略称： Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 公告番号：2022026 Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
2022年第1回臨時株主総会通知公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) （以下「会社」と略称する）は2022年6月20日に第3回取締役会第11回会議を開催し、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年7月6日（水）に2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、現在、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する：
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会；
2、株主総会の招集者：会社の第三回取締役会；
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に符合する。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議：2022年7月6日（水）午後14：30；
（2）ネット投票：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年7月6日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は2022年7月6日9時から15時まで、
5、会議の開催方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場採決とネット投票を結合する方式である。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票の採決が発生した場合、第1回投票の採決結菓を基準とする。
6、会議の株式登記日：2022年6月30日（木）、
7、出席対象：
（1）株式登記日2022年6月30日（木）午後の終値時に中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記された会社全体の議決権株式を発行した株主は今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない、（2）会社の取締役、監事、高級管理者、
（3）会社が招聘した弁護士、
（4）関連法規に基づいて株主総会に出席すべきその他の人員、
8、現場会議の開催場所：江蘇省丹陽市鳳林大道9号、会社5階会議室。
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：すべての非累積投票提案√
非累積投票提案
1.00『会社の登録資本、経営範囲の変更及び改正について〈会社章√
程＞該当条項の議案
2.00『会社〈2022年制限株式インセンティブ計画（草案）について〉及び√
その要旨の議案』
3.00『会社について〈2022年制限株式インセンティブ計画実施審査管√
道理案
4.00『株主総会による取締役会の委任に関する会社の2022年制限の取り扱いについて√
性株式インセンティブ計画に関する議案』
2、提案審議と開示状況
（1）上述の提案はすでに会社の第3回取締役会第11回会議の審議が通過し、提案2.00、3.00はすでに会社の第3回監事会第11回会議の審議が通過し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の関連公告。
（2）「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、上述の提案は特別決議提案であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権の3分の2以上が通過する必要がある、株主のうち会社の2022年制限株式インセンティブ計画のインセンティブ対象に属するか、インセンティブ対象と関連関係がある場合は、提案2.00-4.00に対して採決を回避する必要があり、同時に他の株主の委託投票を受け入れない。
（3）「上場会社株式激励管理弁法」の規定に基づき、上場会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。会社の独立取締役薛徳四氏は募集人として、今回の株主総会で審議された提案2.00-4.00に投票権を募集した。具体的な状況については、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の「独立取締役公募委託投票権報告書」（公告番号：2022027）。被募集人またはその代理人は、被募集投票権のない提案に対して別途採決することができ、被募集人またはその代理人が別途採決していない場合は、被募集投票権のない提案に対する採決を放棄したとみなすことができる。
（4）上記の提案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、適時に公開する。中小投資家とは、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有する株主（5%を含まず、会社の取締役、監査役、上級管理職を含まない）のことです。
三、会議登記事項
1、登録方式：
（1）自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書原本と有人身分証明書原本、委託人身分証明書コピー、株主授権委託書原本と有効持株証憑原本を提示しなければならない。
（2）法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委任された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書の原本、法定代表者の資格を持つことを証明できる有効な証明、公印を押す法人営業許可証のコピー、法人株主の有効な持株証明書の原本を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書の原本、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書の原本、公印を押す法人営業許可証のコピー、法人株主の有効な持株証明書の原本を提示しなければならない。
（3）社会公衆株主は本人身分証明書、株主口座カード及び持株証明書を持って登録する；
（4）委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書及び委託人口座カード及び持株証憑を持って登録しなければならない、
（5）異郷の株主はメール、手紙で登録でき、メール、手紙は2022年7月2日までに会社に送らなければならない。
（6）本会議は電話登録を受け付けません。
2、現場登録時間：2022年7月2日午前9：00-11：30、午後13：30-17：00。
3、登録場所：江蘇省丹陽市鳳林大道9号、2階取締役会事務室。4、注意事項：会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って来場してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、今回の会議の会期は半日で、参加者の交通、食事と宿泊の費用は自弁する。
2、連絡先：万捷、連絡先：051186165566、ファックス：051186165938、メール：[email protected].，郵便番号：212352；
3、連絡先：江蘇省丹陽市鳳林大道9号、2階取締役会事務室。六、予備検査書類
1 Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 第3回取締役会第11回会議決議、2 Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 第3回監事会第11回会議の決議。添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類二：授権委任書
添付ファイル3：株主参加登記表
ここに公告します。
Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 取締役会2022年6月20日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
今回の株主総会は、株主にインターネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたは深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)がインターネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りです。
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「350855」、投票略称は「図南投票」
2、採決意見を記入する
非累積投票提案に対しては、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したとみなす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月6日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年7月6日午前9時15分から午後15時までである。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のID認証プロセスは、インターネット投票システムにログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
本人/当社は＊ Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 株の株式を保有しており、当社を代表して江蘇図南合金株式会社の2022年第1回臨時株主総会に出席し、会議通知に記載されたすべての審議事項及び会議の議事日程に組み入れる可能性のある臨時提案（あれば）について自分の意思で採決を行い、この代理人の投票結果は当社の採決と見なす。
コメント
提案コード提案名当該カラムがチェックされている欄は、反対棄権目に投票できることに同意している
100総議案：すべての非累積投票提案√
非累積投票提案
1.00『会社の登録資本、経営範囲の変更と修正について√
会社定款の該当条項を改める議案
2.00『会社について〈2022年制限株式インセンティブ計画√
（草案）＞及びその要旨の議案』
3.00『会社について〈2022年製限株式激励計画√
審査管理弁法”を実施する議案”
『株主総会の承認取締役会の取次について
4.00司2022年製限株激励計画に関すること√
の議案
本委任状の有効期限は、本委任状が発行された日から会社の本会議が終了する日までです。
依頼者名/名称（印鑑）：
委託者身分証明書番号/統一社会信用代
