証券コード： Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 証券略称： Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 公告番号：2022025 Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
第3回監事会第11回会議決議公告
当社と監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第11回会議は2022年6月20日に会社会議室で現場採決と通信採決を結合する方式で開催され、会議の通知は2022年6月17日に電話、電子メールなどで発行された。今回の会議は監査役会主席の張濤氏が主宰し、監査役3名、実際に監査役3名（うち監査役の張濤氏は通信方式で出席）に出席すべきである。会社の一部の取締役、上級管理職が本会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）などの法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は、今回の会議で審議すべき議案を十分に検討し、以下の議案を審議・採択した。
1、「会社の〈2022年制限株式インセンティブ計画（草案）〉及びその要旨に関する議案」を審議、採択した
会社の法人ガバナンス構造をさらに完備し、会社の長期的なインセンティブ制約メカニズムを確立し、健全化し、会社の優秀な人材を誘致し、引き止め、その積極性と創造性を十分に引き出し、コアチームの凝集力と企業のコア競争力を効果的に高め、株主、会社とコアチームの3つの利益を効果的に結合し、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持ち、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するため、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献が対等である原則に基づいて、『会社法』『証券法』『上場会社株式インセンティブ管理弁法』『深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理』などの関連法律、行政法規、規範性文書及び『会社定款』の規定に基づいて、会社は「2022年製限株激励計画（草案）」とその要約を製定し、関連激励対象に35.00万株の第2類製限株を授与する予定で、今回は一度に授与され、予約権益がない。
審議を経て、監事会は、会社の『2022年制限的株式インセンティブ計画（草案）』とその要約の内容が『会社法』『証券法』『上場会社株式インセンティブ管理弁法』などの関連法律、行政法規、規範的文書と『会社定款』の関連規定に合致し、関連する法定手続きを履行したと判断した。今回の製限株激励計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2022年制限株式インセンティブ計画（草案）」と関連文書を参照してください。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票。本議案は可決された。本議案は2022年の第1回臨時株主総会に提出し、特別決議で採決する必要がある。
2、「会社の〈2022年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法〉に関する議案」を審議、採択した
会社の2022年製限株式激励計画の順調な実施を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「2022年製限株式激励計画実施審査管理弁法」を製定した。
審議を経て、監事会は：会社の《2022年制限株激励計画実施考課管理弁法》の制定は会社の2022年制限株激励計画の順調な実施と規範的な運行を保証することを目的として、会社の法人管理構造をさらに完備することに有利で、会社の持続的な発展に有利で、会社と株主全体の利益を損なうことはないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2022年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」と関連文書を参照してください。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票。本議案は可決された。本議案は2022年の第1回臨時株主総会に提出し、特別決議で審議採決する必要がある。
3、「会社の2022年製限株激励計画激励対象リストの確認に関する議案」を審議、採択した。
真剣に確認したところ、監事会は、会社の2022年製限株激励計画の激励対象リストに登録された人員が「会社法」「証券法」などの法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」で規定された職務資格を備えており、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はないと考えている。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在せず、最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした状況は存在せず、「会社法」で規定された会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。法律法規により上場会社の株式インセンティブに参加してはならないと規定されている状況は存在せず、『上場会社株式インセンティブ管理弁法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、会社の『2022年制限株式インセンティブ計画（草案）』に規定されたインセンティブ対象範囲に合致し、それは会社の今回の制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象の主体資格
採決結果：3票同意、反対0票棄権0票。本議案は可決された。三、予備検査書類
1 Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 第3回監事会第11回会議決議。ここに公告します。
Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 監査役会2022年6月20日
