Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 独立取締役
第3回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見
＊ Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第11回会議は2022年6月20日に開催された。『中華人民共和国会社法』（以下「会社法」と略称する）、『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号――創業板上場会社規範運営』『上場会社独立取締役規則』『会社規約』と会社『独立取締役制度』などの関連文書の規定に基づき、会社の独立取締役は会社の第3回取締役会第11回会議の関連事項について以下のように独立意見を発表した。
一、会社の『2022年制限株式インセンティブ計画（草案）』とその要旨に関する独立意見は関連議案と資料を審査した結果、次のように考えた：
1、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」及びその要約の作成、審議プロセスは「上場会社株権激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」（以下「自律監督管理ガイドライン」と略称する）などの関連法律、法規、規則及び規範性文書の規定に符合する。
2、会社には「管理方法」「自律監督管理ガイドライン」などの法律、法規に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、会社の今回の製限株激励計画によって確定された激励対象はすべて「会社法」と「会社定款」の職務資格に関する規定に符合し、会社の業務発展の実際の需要にも符合している。同時に、全体の激励対象には「管理方法」「自律監督管理ガイドライン」などの関連法律、法規に規定された製限株の授受禁止状況が存在せず、激励対象の主体資格は合法的で有効である。
4、会社の今回の制限株式激励計画の内容は『管理方法』『自律監督管理ガイドライン』などの関連法律、法規の規定に合致し、各激励対象の制限株式の授与手配、帰属手配は関連法律、法規の規定に違反しておらず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配がありません。
6、会社が2022年の製限株激励計画を実施することは、会社の管理構造をさらに完備させ、会社の激励メカニズムを健全化し、会社の優秀な人材が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強め、会社の持続的な発展に役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
以上のことから、当社は2022年の制限株式インセンティブ計画は会社の長期的なインセンティブメカニズムを健全化し、従業員の利益と会社の長期的な利益の傾向を促進し、会社、株主とコアチーム間の利益共有と制約メカニズムを確立し、整備し、会社のガバナンス構造をさらに改善し、株主の会社に対する自信を強化することができると考えている。今回の制限株式インセンティブ計画は会社の持続的で健全な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。当社は今回の制限株式インセンティブ計画を実施することに同意し、そして会社の『2022年制限株式インセンティブ計画（草案）』とその要約を会社株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社の「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」に関する独立意見
会社の2022年製限株激励計画に設定された審査指標は2つの麺に分けられ、それぞれ会社麺の業績審査と個人麺の業績審査である。
本インセンティブ計画における会社レベルの業績考課指標は、営業収益成長率と純利益成長率である。営業収入の伸び率は会社の経営状況と市場価値の成長性を反映し、純利益の伸び率は会社の利益能力を反映し、会社の経営効果を測る総合指標である。会社は歴史業績、業界発展状況、市場競争状況及び会社の将来の発展計画などの関連要素を総合的に考慮した上で、本激励計画の業績考課指標を設定し、指標は合理的で科学的である。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課体系を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で全面的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の年度業績評価結果に基づいて、激励対象個人が帰属の条件に達しているかどうかを確定する。会社と個人レベルの審査指標が同時に達成された場合にのみ、激励対象は帰属し、収益を得ることができる。
関連議案と資料を審査した結果、私たちは：会社の2022年製限性株式激励計画の審査システムは全麺性、総合性と操作性を持って、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を持って、同時に激励対象に対して製約効菓を持って、今回の激励計画の審査目的を達成することができると考えています。私たちは会社が今回の製限株激励計画の審査管理方法を実施することに同意し、そして会社の「2022年製限株激励計画の審査管理方法」を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
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（このページには本文がなく、『＊ Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 独立取締役会第3回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページ）
独立取締役：
薛徳四管建強葉徳磊
2022年6月20日
