証券コード： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 証券略称： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 公告番号：2022033 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催時間
（1）現地会議開催日時：2022年6月20日（月）午後14：00
（2）ネット投票時間：
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は、2022年6月20日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月20日9時15分から15時です。
2、現場会議場所：北京市昌平区沙河工業園＊ Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 行政事務棟2階会議室
3、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式を採用する
4、会議招集者：会社取締役会
5、会議司会者：会社董事長王淑敏女史
6、今回の会議の招集、開催と採決プログラムは「会社法」、「証券法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合する。
7、会議に出席する株主の全体状況
（1）今回の株主総会の現場会議及びインターネット投票に参加した株主と株主授権代表は計57人で、代表株式は182442410株で、上場会社の総株式の549768%を占めている。
その中で、現場投票を通じた株主23人、代表株式174560241株は、上場会社の総株式の526016%を占めている。インターネット投票による株主34人、代表株式7882169株は、上場企業の総株式の2.3752%を占めている。
（2）中小株主の出席の全体状況
現場とネット投票を通じた中小株主47人、代表株式18631065株は、上場企業の総株式の5.6142%を占めた。
内訳：現場投票を通過した中小株主13人、代表株式10748896株は、上場企業の総株式の3.2390%を占めている。
インターネット投票を通じた中小株主34人は、代表株式7882169株で、上場企業の総株式の2.3752%を占めている。
（3）会議に出席した他の人
会社の取締役、監査役、上級管理職、および会社から招聘された証人弁護士全員が本会議に出席または列席した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会では、現場記名投票とインターネット投票を組み合わせて採決を行い、採決結果を審議する。
1、「会社の第3回取締役会の非独立取締役候補の選出に関する議案」（1）「王淑敏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する」を審議し、採択する
採決結果：181724204株に同意
中小投資家の採決結果は、1791289株に同意した
王淑敏女史は第3回取締役会の非独立取締役に選出された。
（2）「陳剣鋒を会社の第3回取締役会非独立取締役に選出する」
採決結果：181731300株の同意
中小投資家の採決結果は、17919955株に同意した
陳剣鋒氏は第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
（3）『王飛を会社の第3回取締役会非独立取締役に選出する』
採決結果：181724100株に同意
王飛さんは第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。（4）『肖凱を会社の第3回取締役会非独立取締役に選出する』の採決結果：181724100株の中小投資家の採決結果に同意し、1791755株の肖凱氏を第3回取締役会非独立取締役に選出することに同意した。
2、「会社の第3回取締役会独立取締役候補者の選出に関する議案」（1）趙彦彬氏を会社の第3回取締役会独立取締役として選出した採決結果：182238929株の中小投資家の採決結果に同意：18427584株の趙彦彬氏を第3回取締役会独立取締役として選出することに同意した（2）季学武氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出した採決結菓：182274069株の中小投資家に同意した採決結菓：18462724株の季学武氏を第3回取締役会の独立取締役に選出することに同意した。（3）李玉華氏を会社の第3回取締役会独立取締役として選出した採決結果：182274078株の中小投資家の採決結果に同意：18462733株の李玉華氏を第3回取締役会独立取締役として選出することに同意した。3、「会社の第3回監事会株主代表監事の選出に関する議案」を審議し、採択した（1）「会社の株主代表監事の選出」の採決結果：1822078株の中小投資家の採決結果に同意し、18462733株のYan栄欣氏を会社の第3回監事会監事に選出することに同意した。（2）「趙翔を会社の株主代表監事に選出する」
採決結果：18229756株に同意
中小投資家の採決結菓：18418411株に同意
趙翔さんは会社の第3回監事会の監事に選ばれた。
会社の株主総会で選出された2人の非従業員代表監事と従業員代表監事の夏青松氏は共同で会社の第3回監事会を結成した。
4、「会社の登録資本の変更及びの関連条項の改訂に関する議案」の採決結菓を審議し、採択した：182302927株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999235%を占めた。139483株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0765%を占めている。棄権0株（うち、無投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の992513%を占める18491582株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.7487%を占め、139483株に反対した。棄権0株（うち、無投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：北京徳恒弁護士事務所
2、弁護士の名前：侯慧傑、黄豊
3、結論的な意見：本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の召集と開催プログラム、会議に出席する人員と召集者の資格、会議の審議事項と採決プログラム、会議の採決結果はすべて『会社法』『証券法』『上場会社株主総会規則』などの法律、法規、規範的な文書と『会社定款』の規定に合致し、会議が形成した決議は合法的で有効であると考えている。
四、予備検査書類
1.会議に出席した取締役と記録者の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会決議、
2.法律意見書、
3.深交に必要な他の書類。
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 取締役会2022年6月20日
