証券コード：301127証券略称：天源環境保護公告番号：2022067武漢天源環境保護株式会社
会社の第5回取締役会の独立取締役の補欠選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
武漢天源環境保護株式会社（以下「会社」と略称する）の独立取締役劉堅氏が個人的な理由で辞任したことを鑑みた。会社の取締役会の正常な運営を保証するために、会社の取締役会の指名と指名委員会の審査を経て、姚頤女史（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の第5回取締役会の独立取締役候補として選出し、同時に監査委員会の委員の職務を担当し、任期は株主総会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期満了日までとする。
会社の独立取締役はすでにこの事項について明確に同意した独立意見を発表し、その職務資格は上場会社の独立取締役を務める条件に合致し、『会社法』、『会社規約』などの規定に合致し、その職務資格は深セン証券取引所の審査に提出する必要があると考えている。
独立取締役候補の姚頤氏は書面で指名を受けることに同意し、公開された候補者の資料が真実で正確で完全であることを約束し、当選後に職責を確実に履行することを保証した。本公告の公開日までに、独立取締役候補の姚頤女史は深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得し、独立取締役候補の姚頤女史の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査に異議がないことを提出した後、株主総会の審議に提出することができる。
備考ファイル：
（Ⅰ）「武漢天源環境保護株式会社第5回取締役会第13回会議決議」、
（II）「武漢天源環境保護株式会社の独立取締役会第5回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告します。
武漢天源環境保護株式会社取締役会
2022年6月21日添付ファイル：
姚頤女史の略歴
姚頤、女性、1972年11月生まれ、中国国籍、国外永住権なし、博士大学院生学歴、現在南開大学商学部会計学部教授、博士課程指導教員。2006年から現在まで南開大学商学部会計学部に就職し、講師、助教授、教授を歴任している。現在は＊ Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) 独立取締役を兼任している。
姚頤女史は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、『上市会社独立取締役規則』の関連規定に合致し、『会社法』第百四十六条、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業版上場企業規範運営」第3.2.3条に規定されている状況は、信用喪失被執行者として指定されている状況は存在しない。
