北方連合＊ Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) （グループ）株式会社の2021年年次株主総会資料
2002年6月28日・瀋陽
北方連合＊ Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) （グループ）株式会社の2021年年次株主総会資料目録
1.北方連合＊ Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) （グループ）株式会社の2021年年次株主総会議事日程
2.北方連合＊ Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) （グループ）株式会社取締役会2021年度業務報告
3.北方連合＊ Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) （集団）株式会社監事会の2021年度業務報告
4.北方連合＊ Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) （グループ）株式会社独立取締役2021年度勤務報告書、
5.会社の2021年年次報告及びその要旨に関する議案
6.会社の2021年度財務決算に関する議案、
7.会社の2021年度利益分配案に関する議案
8.継続雇用会社の2022年度監査機構に関する議案
9.会社の日常経営性関連取引に関する議案、
10.『会社定款』の一部条項の改訂に関する議案、
11.『会社株主総会議事規則』の改訂に関する議案、
12.『会社監事会議事規則』の改訂に関する議案、
13.『会社独立取締役制度』の改訂に関する議案。
北方連合＊ Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) （グループ）株式会社の2021年年次株主総会議事日程
一、会議の開始を宣言する
二、出席を宣言した株主及び株主代表、列席会議の人員及び会議の採決方式
三、議案を審議する
1.北方連合＊ Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) （グループ）株式会社取締役会2021年度業務報告
2.北方連合＊ Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) （集団）株式会社監事会の2021年度業務報告
3.北方連合＊ Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) （グループ）株式会社独立取締役2021年度勤務報告書、
4.会社の2021年年次報告及びその要旨に関する議案
5.会社の2021年度財務決算に関する議案、
6.会社の2021年度利益分配案に関する議案、
7.継続雇用会社の2022年度監査機構に関する議案
8.会社の日常経営性関連取引に関する議案、
9.「会社定款」の一部条項の改訂に関する議案、
10.『会社株主総会議事規則』の改訂に関する議案、
11.『会社監事会議事規則』の改訂に関する議案、
12.『会社独立取締役制度』の改訂に関する議案。
四、株主発言及び株主質問への回答
五、投票者、監督者を選出する
六、採決票を記入し、監督者が監督票を監督し、計算者が計算票を計算する
七、現場会議の採決結果を発表する八、現場会議の決議を読み上げる九、現場会議の決議と議事録に署名する
1.北方連合＊ Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) （グループ）株式会社取締役会2021年度業務報告
尊敬する株主および株主代表の皆様：
2021年は党と国家の歴史上、マイルストーン的な意義のある年である。新たなチャンスと新たな挑戦に直面して、北方連合＊ Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) （集団）株式会社（以下「会社」と略称する）は＊ 習近平 新時代の中国の特色ある社会主義思想を指導とすることを堅持し、新発展理念を全面的に貫徹し、「第十四次五カ年計画」の奮闘目標に焦点を当て、「革新駆動、モデルチェンジとグレードアップ、高品質融合発展の実現」のテーマをめぐって、改革を揺るぎなく深化させ、体制・メカニズムを革新し、管理システムを健全化し、経営の質を高め、産業構造を調整し、文化業態を広げ、産業のグレードアップを推進し、予想される目標任務を比較的によく達成した。
一、全体経営状況
報告期において、会社は営業収入28686521万元を実現し、前年同期比12.85%増加し、その中の主要業務収入2802950万元は前年同期比15.41%増加した、上場企業の株主に帰属する純利益1087654万元を実現し、前年同期比28.78%減少し、上場企業の株主に帰属する非経常損益を控除した純利益403603万元を実現し、前年同期比293.66%増加した。期末会社の資産総額は41530196万元で、年初より8.16%増加し、資産負債率は41.20%だった。
二、2021年の主な仕事
（Ⅰ）コーポレートガバナンス状況
会社は『会社法』『証券法』『上場会社管理準則』『上海証券取引所株式上場規則』などの法律法規の要求に基づいて、比較的に完備した会社管理構造と管理制度を確立し、会社株主総会、取締役会、監事会及び経営陣の間の権利と責任が明確で、運営が規範化されている。会社と持株株主の間で人員、資産、財務、機構と業務の面で互いに独立している、会社と関連者の間で発生した関連取引はすべて株主総会または取締役会の審議を経て承認された関連取引協議に基づいて実行し、公平、公正を実現する。会社は関連情報開示制度を厳格に実行し、すべての株主が平等な権利と機会を持って会社が開示した情報を獲得することを確保し、適時、正確、全面的、完全を実現する。投資家関係の管理を絶えず強化し、投資家の知る権利を確実に維持し、企業、従業員と投資家などの各方面の調和とウィンウィンの良好な局面の構築に努力する、会社は『企業内部統制基本規範』及びその関連指導などの要求に基づいて、内部統制制度体系を比較的に完備し、会社システム内で厳格に実行を実行し、効果的に会社の穏健な発展と規範的な運営を促進した。
（Ⅱ）取締役会の日常業務状況
1.取締役会会議の開催状況
報告期間中、会社は現場プラス通信採決などの方式で8回の取締役会会議を開き、会社の定期報告、監査機構の招聘、銀行与信保証の取り扱い、日常関連取引、企業年金の実施などの事項を審議した。会社の取締役はすべて職責を忠実に履行し、自ら会議に出席し、会議の審議に参加した。会議の前に自発的に会議資料を取得し、審査し、会社の生産運営と経営状況を詳しく理解し、取締役会の決定に十分な準備をし、議案の討論に積極的に参加し、合理化提案を提供し、会社の取締役会に科学的で効果的な意思決定を行うために積極的な役割を果たした。
2.取締役会専門会議の開催状況
報告期間中、会社取締役会の各専門委員会は中国証券監督会、上海証券取引所の関連規則及び会社取締役会専門委員会の仕事細則の関連規定に基づいて、勤勉に責任を果たす原則に基づいて、仕事の職責を真剣に履行した。
取締役会審計委員会は計4回の会議を開き、会社の定期財務報告、内部統制報告、採用監査機構、会計政策の変更などの事項を審議し、そして年度監査の件について会社と会計士とコミュニケーションを行い、監査監督の役割を十分に発揮した。
取締役会の報酬と審査委員会は2回の会議を開き、会社の取締役と上級管理職の年間報酬などについて審議した。取締役会の戦略的発展と投資決定委員会は計1回の会議を開き、年度活動報告を審議した。取締役会専門委員会の委員の皆さんは自ら会議に出席し、議案の審議に積極的に参加した。取締役会専門委員会は、コーポレートガバナンスの整備、会社の科学的な意思決定の促進、規範的な運営の実現に積極的な役割を果たした。
3.株主総会の会議組織及び決議の執行状況
報告期間内に、会社組織は1回の年度株主総会と2回の臨時株主総会を開催し、会社の年度報告、財務決算、利益分配案、補欠選挙の独立取締役などの事項を審議した。
会社の取締役会は関連法律法規及び「会社定款」の規定に厳格に従い、株主総会の各決議を真剣に実行した。
会社は引き続き『会社法』『証券法』と中国証券監督管理委員会の関連規則の要求に厳格に従い、会社のガバナンスを絶えず改善し、会社の規範的な運営レベルをさらに高め、会社の持続的で健全な発展を確保する。
（III）会社の経営状況
1.科学的計画により発展経路を明確にし、厳格な管理制御により品質向上と効果向上を支援する
産業発展のトップダウン設計を強化し、高基準で「第十四次五カ年計画」を制定し、発展目標を明確にし、発展経路を指摘した。ガバナンス体系を整備し、政策決定メカニズムを厳格にし、運営規範を確保する。内部統制管理を強化し、全システム規範管理特別検査を展開し、各レベルの管理が秩序正しく、監視が適切であることを確保する、財務管理を強化し、資金管理・コントロールを強化し、運営の質を向上させる、「六中心一プラットフォーム」の管理・制御機能を完備し、生産コストを削減する、各級政府の発展資金の支持を得て、発展の実力を強化する、「三つの制度」の改革を推進し、優秀な人材の導入と育成を強化し、末端グループの建設を強化し、経営の質を高める、三大研究開発センターの研究開発優位性を十分に発揮し、重点テーマの建設を効果的に推進し、教育産業の発展を推進し、デジタル経済の開拓を加速させる。
2.逸品出版戦略を深化させ、出版主業の質の高い発展を推進する
会社は常に正確な出版ガイドを堅持し、逸品出版プロジェクトを持続的に推進し、出版研究開発システムを健全化し、専門家資源庫を拡張し、審査チームを建設し、産業基金の支持を強化し、優位資源を集め、良質なブランドを持続的に開発し、育成し、特色ある製品ラインの配置を強化し、ブランド本、ベストセラー、常売書の品種規模を着実に拡大し、出版主業の発展能力を持続的に向上させ、社会効果と経済効果を持続的に明らかにした。報告期、出版図書は6364種類で、再版率は56.15%だった。『マルクス主義経典文献伝播通考』100巻の出版を完成し、広範な社会的影響を与え、『中国共産党党規約史話』など多くの重点図書と逸品の力作を企画し、170余りのプロジェクトが重大出版賞と重大出版プロジェクトの成果に入選し、その中：4つのプロジェクトと2つの個人が China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 政府賞に入選した、3つのプロジェクトがテーマ出版重点選題に入選し、7つのプロジェクトが国家出版基金に入選し、8つのプロジェクトが選民文出版資金援助に入り、24のプロジェクトが「第十四五」国家重点出版物計画に入選し、66のプロジェクトが第1回遼寧省出版政府賞などに入選した。国際的な伝播能力が増強され、180以上の優れた著作権プロジェクトが国際市場に進出し、国際協力ルートは20以上の言語、30以上の国に拡大され、国家文化輸出の重点企業に連続的に評価された。
3.コア競争力を持続的に強化し、外部市場の開拓が新たな効果を得る
新華印務公司は技術改革とグレードアップを継続的に実施し、逸品の印刷能力を高め、第8回中華印刷大賞銀賞を受賞し、「国家重大出版プロジェクトの印刷最適引受単位」を受賞し、党政読み物の印刷任務を高品質に完成し、中央文献などの企業との協力を強化し、印刷市場を開拓し、利益創出能力をさらに向上させた。物資会社は集中購買の優位性を十分に発揮し、省内外の多くの有名な出版機構と協力し、東三省に立脚し、京津冀を放射する市場配置を形成し、社会市場の紙の販売は持続的に拡大し、包装紙の経営は新たな突破を実現した。手形会社は革新駆動を堅持し、技術の優位性を抜き、複数の大手企業のラベル印刷プロジェクトを落札し、生産能力が大幅に向上した。鼎籍のデジタルは迅速に機密印刷の細分化市場を占領し、機密文書印刷プロジェクトは収入の新たな増加をもたらした。
4.教材教輔経営をしっかりと押さえ、教育産業の支柱としての地位をさらに強固にする
遼寧教材市場の主体的地位を固め、小中学校教材教輔の発行市場占有率を持続的に強固にする。全省の小中学校の教材の購読、印刷、発行、配送を円満に完了し、「授業前に本を届ける」ことを確保する。教材の生産管理を強化し、印刷物の品質を向上させ、人教社の秋の印刷物の評価で上位にランクインした、自作教材、上目教輔の編纂と審査の仕事を入念に組織し、発展の礎を固め、省内上目品種の数は引き続き拡大し、省外上目品種を積極的に開拓した。教育産業研究開発センターの役割を発揮し、良質な教育資源を統合・開拓し、新品83種類を研究開発し、市場の認可を受けた、マーケティングに力を入れ、カタログの募集・発注を最適化し、教材の教習・補助販売の前年同期比増加を実現した。省レベルの教材管理監視プラットフォームと教材発行プラットフォームの建設を完成し、全省の教育サービス能力を向上させる。
5 Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) 連動し、発行ルートの経営能力を高める
疫病の悪影響に直面して、発行元は自発的に発展のボトルネックを解決するとしている。北方図書城は「店内+店外」「オンライン+オフライン」経営を強化し、店外及びオンライン業務を積極的に開拓し、それぞれ大幅な成長を実現した。遼版公司は大学資源を十分に利用し、業務モデルを開拓し、サービス能力を向上させ、14社のキャンパス書店は図書販売と利益の同期成長を実現し、 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 大学の飛躍店は「年度キャンパス書店」と評された。北方配送会社は中盤の優位性を十分に発揮し、党史学習教育用書の発行を円満に完成させ、館配市場の開発を強化し、ネットワーク「館蔵図書発注会」、教育装備購入会などの活動を通じて、館配収入の新たな突破を実現し、全国優秀館配商、年度影響力館配企業に選ばれた、 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) グループ、内モンゴル発行グループ、天津出版グループと緊密に協力し、業務地域をさらに拡大する。6.デジタル化のモデルチェンジとアップグレードを加速し、出版融合の発展を推進する
産業のデジタル化をめぐって、融合発展戦略とデジタル化転換措置を持続的に実行し、デジタル化プロジェクトの建設を推進する。紙の本、電子書籍、有声書などの同時立体出版を推進し、良質なコンテンツ供給能力とデジタル逸品の生産能力を絶えず増強している。高品質デジタル化製品クラスターを構築し、2大融合プラットフォーム、10大特色プロジェクトの建設を加速し、「エリート生クラウド教室」はプラットフォームと内容の構築を完成し、登録ユーザーは26万人以上に達した、「鼎籍学堂」は九大業務プレートを配置し、万余節の名士微課と大量の問題庫資源を統合し、内容が大幅に向上した。「慧谷読書」の登録ユーザーは50万人を突破し、ビデオ、オーディオ、電子書籍の2.6万種類余りを収録し、「布虎聴書」のオンライン品種は460種類で、クリック率は5000万近く増加し、「知恵小書房」は全省の70余りの学校を配置し、教師と学生の8万人余りにサービスを提供した。
7.新経済新業態を開拓し、産業発展の新原動力を育成する
デジタル産業化をめぐり、北方文化デジタル産業谷の建設を加速させる。北方国家著作権取引センターは著作権、知的財産権権益類の取引資質を承認され、著作権産業、知的財産権産業の配置は堅実な一歩を踏み出した。著作権取引センターは著作権資源105万件を集め、400件以上の業務を展開し、「全国著作権模範園区」に選ばれた。知的財産権取引センターは商標、特許などの資源10万件余りを集め、商標登録は500件余り、看板の数は600件余り。産業園区の企業入居率は90%に達し、2021服貿易会の「中国サービス実践例」に入選した。中国ネットワーク（デジタル）文学港は作家134人、スタジオ45社に入居し、オリジナルネット文学の契約出版を実現した。盛文生放送電子商取引は快手、振動音などのプラットフォームに頼って、積極的にサプライチェーンの貨物、オンライン自営、TP代運営業務を開拓している。
三、2022年経営活動計画
2022年、会社は新発展理念を全面的に貫徹し、質の高い発展テーマをしっかりと把握し、改革を揺るぐことなく深化させ、経営管理体系の精密化制度化建設を深く推進し、重点活動をしっかりと押さえ、重点プロジェクトをしっかりと行い、産業構造を絶えず最適化し、産業のグレードアップを加速し、核心競争力を高め、
