証券コード： Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 証券略称： Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 公告番号：2022093 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
第5回取締役会第9回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
一、会議の開催状況
＊ Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第9回会議は2022年6月20日に会社会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。会議の通知は2022年6月15日に取締役の皆様にメールで届き、取締役の皆様は受領を確認しました。会議は会社代表取締役の曲寧氏が主宰し、取締役7人、実際に取締役7人が出席すべきである。今回の会議の召集、開催、議案審議プログラムは『中華人民共和国会社法』「 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に合致し、会議プログラムと結果は合法的で有効である。
二、会議の採決状況
会議に出席した取締役の審議を経て、投票で以下の議案を可決した。
（I）北京中嘉和信通信技術有限公司の株式60%を現金で買収することに関する議案を審議、採択する
会社の発展戦略をさらに実行し、市場配置を迅速に開拓するために、会社は自己資金または自己資金で北京中嘉和信通信技術有限会社の株式の60%を買収する予定である。
採決状況：7票同意、0票反対、0票で棄権し、本案は可決された。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./）の「北京中嘉和信通信技術有限公司の株式60%を現金で買収することに関する公告」を発表した。
（Ⅱ）会社の2022年第4回臨時株主総会開催に関する議案の審議採択
会社は2022年7月6日（水）午後14時30分、北京市朝陽区紫月路18号院9号楼会社会議室で会社の2022年第4回臨時株主総会を開催し、以下の議案を審議する予定である：
1.登録資本の変更及び会社定款の改正に関する議案
2.北京中嘉和信通信技術有限公司の株式60%を現金で買収することに関する議案。
今回の株主総会は現場とネット投票を組み合わせて開催され、株式登記日は2022年6月29日(水)。
採決結果：7票同意、0票反対、0票で棄権し、本案は可決された。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./）上の「2022年第4回臨時株主総会開催に関するお知らせ」。
三、予備検査書類
1 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 第5回取締役会第9回会議決議、
2 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 独立取締役第5回取締役会第9回会議に関する独立意見。
ここに公告します。
＊ Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 取締役会2022年6月21日
