証券コード： Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 証券略称： Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 公告番号：2022096
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
2022年第4回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) （以下、「会社」と略称する）第5回取締役会第9回会議は、「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年7月6日（水）に2022年第4回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の具体的な開催について以下に通知する：
一、会議開催の基本状況
1、会議の回：2022年第4回臨時株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の会議の開催は関連法律、行政法規、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と『 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 定款』（以下は『会社定款』と略称する）の規定に合致する。
4、会議の開催時間：
（1）現地会議時間：2022年7月6日（水）午後14：30
（2）インターネット投票期間：2022年7月6日（水）
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年7月6日9時15分-9時25分、9時30分-11時30分と13時0-15時、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は、2022年7月6日9時から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式を採用する。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネット投票システムの中の1つの採決方式しか選択できず、もし同じ議決権が重複採決された場合、第1回有効投票の採決結果を基準とする。
6、会議の株式登記日：2022年6月29日（水）
7、出席対象：
（1）株式登記日午後の終値時点で中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記されている会社全体の議決権株式を発行した株主は、今回の株主総会に出席する権利があり、自ら出席できない場合は、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、その株主代理人は当社の株主である必要はない（授権委任状様式は別紙3を参照）。
（2）会社の取締役、監査役及び高級管理職。
（3）会社が招聘した北京市金杜弁護士事務所の弁護士。
8、現場会議場所：北京市朝陽区紫月路18号院9号棟会社会議室
二、会議の審議事項
1.提案名とコード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れる欄は投票できる
100総議案√
非累積投票提案
1.00登録資本の変更及び会社規約の改正に関する議案√
2.00北京中嘉和信通信技術有限公司の現金による買収について
60%持分の議案
2.以上の提案はすでに会社の第5回取締役会第8回会議、第5回監事会第8回会議及び第5回取締役会第9回会議、第5回監事会第9回会議の審議によって採択され、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./）上の「登録資本の変更及び会社規約の改正に関する公告」「北京中嘉和信通信技術有限公司の株式60%を現金で買収することに関する公告」。
3.登録資本の変更及び会社規約の改正に関する議案は、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が保有する議決権の3分の2以上で可決されなければならない。
4.『上場会社株主総会規則』及び『深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営』の要求に基づいて、上記議案会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、中小投資家は上場会社の取締役、監査役、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独又は合計で保有する株主以外の株主を指す。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：
（1）個人株主が自ら会議に出席した本人身分証、証券口座カードを持つべきである、出席を受託した株主代理人は、授権委任書、株主身分証明書のコピー、株主代理人身分証明書、株主証券口座カードを持っている。
（2）法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委任された代理人が会議に出席する。法定代表者が会議に出席する場合、法定代表者の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、証券口座カードを持っていなければならない。代理人を会議に出席させる場合、代理人はその身分証明書、法定代表者が署名した授権委任書、公印を押した法人株主営業許可証のコピー、法人株主証券口座カードを提示しなければならない。
（3）異郷株主は登記日の締め切り前にファックスまたは手紙で登記することができ、登記時に『株主登記表』を記入してください（形式は添付ファイル2を参照）。ファックスまたはレター方式で登録する場合は、2022年7月1日16時30分までに会社証券投資部に送付しなければならない。手紙は＊ Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 証券投資部（封筒には「株主総会」と明記してください）に送ってください。
手紙とファックスで登録する場合は、必ず電話で確認してください。
2、登録時間：2022年7月1日午前9：00から12：00、午後14：00から18：00、ファックスまたは手紙は会社に到着する時間を基準とする。
3、登録場所及び授権依頼書の送付場所：北京市朝陽区紫月路18号院9号棟（証券投資部）
4、会議登録の注意事項：
（1）以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければならない。
（2）現場会議に出席する株主と株主代理人は、会議の30分前に会場に登記手続きを行うために、関連する証明書の原本を持参してください。
（3）会社は電話登録を受け付けない。
5、会議の連絡先：
（1）会議の連絡先：楊麗萍
（2）連絡先：01051995976、ファックス：01088862121
（3）電子メールボックス：[email protected].
（4）連絡先：北京市朝陽区紫月路18号院9号棟（証券投資部）、郵便番号：1000125、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。具体的な操作フローの詳細は添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、今回の会議の会期は半日を予定しており、会議に出席する株主や委託代理人の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。2、ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行う。
3、臨時提案は株主総会の開催10日前に提出してください。
七、予備検査書類
1 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 第5回取締役会第9回会議決議、
2、深セン証券取引所が要求するその他の書類。
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
2022年6月21日添付ファイル1：ネット投票に参加する具体的な操作フロー添付ファイル2：参加株主登録表添付ファイル3：授権依頼書
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350846、投票略称：首雲投票
2、採決意見を記入する
今回の株主総会議案は非累積投票提案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、総議案投票
株主は総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月6日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年7月6日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、『深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）』の規定に基づいて身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン投資家サービス暗号」を取得する必要がある。特定のID認証プロセスは、インターネット投票システムにログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログイン可能http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
2022年第4回臨時株主総会
参会株主登録表
氏名または会社名身分証明書番号/企業経営
職業免許番号
株主アカウントの持株数
連絡先電子メールアドレス
連絡先郵便番号
本人がコメントに参加するかどうか
メモ：
1、身分証明書のコピーまたは法人営業許可証のコピーを添付してください
2、他人に出席を依頼する場合は、『授権依頼書』（添付ファイル3を参照）を記入し、受託者の身分証明書のコピーを提供する必要がある。
3、本表のコピーは有効で、単位は単位公印を押さなければならない
添付ファイル3
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
2022年第4回臨時株主総会
委任状
本人（本単位）は北京＊ Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 科学技術株式会社として
会社（以下「会社」と略称する）の株主であり、会社（有限売却条件流通株/無限売却条件フロー
通株）株（いずれも議決権を持つ）。氏（女性）は本人（本）を代表して
単位）＊ Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) （以下「会社」と略称する）2022年第4回臨時株主総会に出席し、本人（本単位）を代表して会社会議で審議された各提案に対して本授権委任書の指示に従って投票を行い、本会議に必要な関連文書の署名に代えた。
今回の株主総会提案に対する本人（当社）の採決意見は以下の通り。
注記棄権反対提案符号化提案名この列をチェックする欄に同意する
