証券コード： Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 証券略称： Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 公告番号：2022045 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役、監事、高級管理職は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在しないことを保証する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：会社取締役会。会社の第7回取締役会第4回会議の審議を経て、今回の株主総会の開催を決定した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議開催日時：2022年7月7日（木）、午後14：00。
（2）ネット投票時間は以下の通り：深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間：2022年7月7日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間：2022年7月7日午前9時15分-午後15時。
5、会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票とネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。同じ議決権で重複投票による採決が発生した場合、最初の有効投票結果に準じる。
6、株式登記日：2022年6月29日（水）
7、出席対象：
（1）株式登記日2022年6月29日午後の終値時点で中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記されている会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が招聘した弁護士及び関係者。
8、現場会議場所：瀋陽市渾南新区全運路33号、＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) C 1オフィスビル会議センター101会議室。
二、会議の審議事項
1、審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れる欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00『会社議案
2.00『会社√
の議案
3.00『株主総会の承認取締役会による第一期制限株式インセンティブの取り扱いについて√
関連事項を計画する議案』
2、上述の議案はすでに2022年6月20日に開催された会社の第7回取締役会の第4回会議と第7回監事会の第3回会議の審議・採択された。具体的な内容の詳細は、会社が2022年6月20日に中国証券監督会創業板指定情報公開サイト巨潮情報網に掲載した関連公告を参照。
3、上述の議案はすべて特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上が通過しなければならない。
4、『上場会社株主総会規則』及び『上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営』などの関連規定に基づき、上述の議案は中小投資家の利益に影響する重大な事項に関連し、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結果は速やかに公開される。中小投資家とは、上場企業の取締役、監査役、上級管理職、および単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除くその他の株主を指す。
5、会社の独立取締役はすでに今回の株主総会で審議された第1期制限株式インセンティブ計画事項について委託投票権を公募しており、具体的な内容は2022年6月20日に中国証券監督会指定創業板情報開示サイトに掲載された「独立取締役公募委託投票権報告書」を参照してください。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：現場登録、手紙或いはファックス方式。
2、登録時間：2022年7月4日、午前9：30-11：30、午後13：00-17：00。3、登録場所： Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 証券部
4、登録方法：
（1）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、法人営業許可証のコピー（公印を押す）を持って、法定代表者の身分証明書と法人株主口座カードは登録手続きを行うべきである、代理人に出席を依頼する場合は、本人の身分証明書、法人営業許可証のコピー（公印を押す）、授権依頼書（添付ファイル3）と法人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主が自ら会議に出席した本人身分証と株主口座カードを持って登記手続きを行うこと、代理人に会議に出席するように依頼する場合は、代理人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、授権依頼書（添付ファイル3）と委託人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができ、参加株主は登録表（添付ファイル2）に注意深く記入し、上記の登録書類と一緒に会社に送付してください（ファックスまたは手紙は2022年7月4日17：00までに当社証券部に送付またはファックスで送付してください）。
（4）本会議は電話登録を受け付けません。
本会議の会期は半日で、会議に出席した株主や代理店に依頼した人は食事代、交通費は自弁する。
5、会議の連絡先
担当者：趙陳晨
連絡先：024316165858
ファックス：02431680024
メールボックス：[email protected].
住所：瀋陽市渾南新区全運路33号
郵便番号：110169
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、第7回取締役会第4回会議の決議。
2、第7回監事会第3回会議の決議。
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 取締役会2022年6月20日添付1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株式の投票コードと投票略称
投票コード：350024、投票の略称：「機械投票」。
2、採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会議案（いずれも非累積投票議案）について、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な議案に対して重複投票する場合、第1回の有効投票に準じる。株主がまず具体的な議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月7日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年7月7日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、『深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2017年4月改訂）』の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログイン可能http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
2022年第2回臨時株主総会参加株主登録表
名前または名前：身分証明書番号：
株主アカウント：持株数：
連絡先：電子メール：
連絡先：郵便番号：
本人が参加するかどうか：コメント：
添付ファイル3：
委任状
氏（女史）は本人（当社）を代表して＊30 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 22年第2回臨時株主総会に出席し、本人が会議で審議した各議案に対して本授権委任書の以下の指示に従って議決権を行使することを代表する。本人（当社）に指示がなければ、受託者は自分で投票して採決することができる。
注記棄権反対提案の提案名はこの列にチェックを付けることに同意する
コード化された欄
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00『会社（草案）>およびその要約された議案』
2.00『会社審査管理弁法>を実施する議案』
3.00『株主総会の承認取締役会の取次に関する最初の√
期限制株式インセンティブ計画に関する事項の議案』
委託株主名と署名：身分証明書または統一社会信用コード：
委託株主保有株式数：委託者株式口座：
受託者署名：受託者身分証明書番号：
依頼日：注釈：1、「同意」、「反対」または「棄権」に対応するスペースに「√」を押してください。多選または不選は無効です。2、授権委託の有効期間：本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで。3、授権依頼書のコピーまたは以上の形式で自制することはすべて有効であり、単位の依頼には単位公印を押さなければならない。
