証券コード： Guangdong Bobaolon Co.Ltd(002776) 証券略称：ST柏龍公告番号：2022034
Guangdong Bobaolon Co.Ltd(002776)
2022年第1回臨時株主総会における臨時提案の増加及び株主総会の補充通知に関する公告＊ Guangdong Bobaolon Co.Ltd(002776) （以下「会社」と略称する）は2022年6月15日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に「会社株主自らによる株主総会の招集及び2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022029）を発表した。
2022年6月20日、同社は株主の陳娜女史から「＊ Guangdong Bobaolon Co.Ltd(002776) 2022年第1回臨時株主総会の臨時提案増加に関する書簡」を受け取り、同社は「会社の取締役会のメンバー数の削減及び＜会社規約＞の改正に関する議案」を新規臨時提案として2022年第1回臨時株主総会に提出し、一括して審議することを提案した。「会社法」「会社規約」の関連規定に基づき、会社の株式の3%以上を単独または合計で保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。本公告日までに陳ナナ女史は会社の株式7934902株を保有し、会社の総株式の14.75%を占め、陳ナナは臨時提案の資格を持っており、上述の臨時提案は株主総会の職権範囲に属し、「会社法」と「会社規約」の関連規定に合致し、同時にこの臨時提案を会社の2022年第1回臨時株主総会の審議に提出することを意味している。上述の臨時提案を追加したほか、同社が2022年6月15日に公告した「同社株主の自己招集株主総会及び2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」の各内容は変更されていない。現在、会社の「会社株主の自己招集株主総会及び2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」に対して以下のように補足公告する：
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：今回の株主総会は会社株主の陳偉雄、陳娜、倪秋萍、丁暁丹、盧金華が招集した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と当社定款の規定に合致し、会議の開催は合法的、コンプライアンスである。
4、会議の開催日時：
（1）現地会議日時：2022年6月30日（木）午後14：00。
（2）インターネット投票日時：
深セン証券取引所システムを通じたインターネット投票の時間は2022年6月30日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時-15時00分、
深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）がインターネット投票を行うのは2022年6月30日9:15-15:00の任意の時間である。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催する。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（詳細は添付ファイル2を参照）を通じて現場会議に出席するよう他人に依頼する。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）は、株主全員にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同一株式は現場またはネット採決方式のいずれかを選択することしかできず、同一株式が現場またはネット方式で繰り返し採決された場合は、第1回投票結果に準じる。
6、株式登記日：2022年6月24日（金）。
7、会議出席対象：
（1）株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記された会社の株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる（当該株主代理人は当社の株主である必要はない）、またはインターネット投票時間内にインターネット投票に参加することができる、
（2）会社の取締役、監事、高級管理職及び会社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議の開催場所：普寧市流沙東街道新壇村新美路南側大徳北路西柏堡龍会議室二、会議審議事項
株主の投票採決を容易にするため、今回の株主総会で審議された提案コードは次の表の通りである。
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れる欄
投票できる
累積投票提案
1.00『非独立取締役の選任に関する議案』の立候補者数3人選挙票（票）
1.01『陳亜生氏を会社の第4回取締役会非独立取締役に選出する』√
1.02『劉志偉氏を会社の第4回取締役会非独立取締役に選出する』√
1.03『劉秀軍女史を会社の第4回取締役会非独立取締役に選出する』√
非累積同反対投票提案権
事件
2.00『許承芳女史を会社の第4回監事会株主に選出することについて√
監査役を表す議案』
3.00『会社取締役会メンバー数の削減及び＜会社規約の改正について＞√
の議案
「上場企業株主総会規則（2022年改正）」の要求に基づいて、今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決結果を単独で計算し、開示する。
（中小投資家とは、上場企業の取締役、監査役、上級管理職、上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主を指す。）
今回の会議で審議されたすべての議案の具体的な内容は、会社指定情報開示メディア「証券日報」、「上海証券報」、「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されている上の関連公告。上記第1の議案は累積投票制で採決され、非独立取締役3人が選ばれるべきである。株主が所有する選挙票の数は、その所有する議決権の株式数に応選者数を乗じ、株主は所有する選挙票の数を応選者数に制限して候補者に任意に分配することができる（0票を投じることができる）が、総数は所有する選挙票の数を超えてはならない。
三、現場会議登録方法
1、登録期間：2022年6月28日（8：30－11：30、14：30－17：00）
2、登録場所： Guangdong Bobaolon Co.Ltd(002776) 証券部
3、会議の連絡先
会社住所：普寧市流沙東街道新壇村新美路南側大徳北路西柏堡龍証券部
郵便番号：515300
担当者：劉志偉
電話：06632769999
ファックス：066326788887
E-mail：[email protected].
4、会議費用：今回の株主総会の現場会議に出席する株主の交通及び宿泊費用は自弁する。
5、登録方式：
（1）自然人株主が自ら会議に出席した場合、本人身分証明書、深セン証券コードカードを持って登録手続きを行う、代理人を会議に出席させる場合、代理人は株主が署名または捺印した授権委任書、株主深セン証券コードカード、代理人本人身分証を持って登録手続きをしなければならない。
（2）法人株主が法定代表者によって会議に出席した場合、本人身分証、深セン証券コードカード、法定代表者資格を証明できる有効な証明書を持って登録手続きを行う、代理人を会議に出席させる場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書と深セン証券コードカードを持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷株主は手紙或いはファックス方式で登録することができ（2022年6月28日17：00までに会社に送達或いはファックスする必要がある、手紙は郵送：普寧市流沙東街道新壇村新美路南側大徳北路西柏堡龍証券部。郵便番号：515300、封筒は「股東大会」の文字を明記してください）、電話登録を受け付けない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は親交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、特別提示
新型コロナウイルス肺炎の感染拡大を受け、人の集まりを減らし、株主の健康を守るため、今回の株主総会への参加に関する注意事項など具体的な内容について以下のように提示した。
1、現在も疫病予防・抑制の重要な時期にあることを考慮し、疫病予防・抑制の関連政策と要求に基づいて、公衆衛生リスクと個人感染リスクを下げるために、株主が優先的にネット投票の方式で今回の株主総会に参加することを提案する。
2、株主の健康を保護し、感染リスクを下げるために、株主総会の現場会議場所は会社の防疫要求に基づいて入場者に対して防疫管理を行い、現場会議に参加する者は体温を登録し、測定し、「健康コード」、「行程コード」及び「予防制御規定に合致する核酸陰性証明」を提示する必要がある。防疫作業に協力しない株主や株主代理人は会議現場に入れない。3、現場会議に参加する株主及び株主代理人は個人防疫用品を持参し、往復途中の防疫措置をしっかりと行ってください。六、予備検査書類
1、2022年第1回臨時株主総会の自己招集に関する通知書
2、取締役会による2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知書
3、監査役会による2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知書
4、増加＊ Guangdong Bobaolon Co.Ltd(002776) 2022年第1回臨時株主総会の臨時提案増加に関する書簡
ここに公告します。
Guangdong Bobaolon Co.Ltd(002776) 2022年6月20日添付1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、同社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムの投票とインターネット投票を通過することができる。具体的な操作手順は以下の通り。
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：362776、投票略称：柏龍投票
2、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
累積投票制度を採用した議案については、「選挙票数」の項目に候補者に投票した選挙票数を記入する。上場企業の株主は、株主が投票した選挙票が所有している選挙票を上回った場合や、差額選挙で応募者数を上回った場合など、所有している選挙票を限度として投票しなければならず、その議案に投票した選挙票は有効投票とはみなされない。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。株主が複数の株主口座を通じて上場企業の同じカテゴリの株式を保有している場合、その所有する選挙票の数は、その株主が所有するすべての株主口座の下の同じカテゴリの株式の数に基づいて集計されます。株主は、当該上場企業の同一種別株式を保有するいずれかの株主口座を用いて投票する場合、その所有するすべての株主口座の下にあるすべての同一種別株式に対応する選挙票の数を限度として投票しなければならない。株主が複数の株主口座を通じてそれぞれ投票した場合、第1回有効投票結果に記録された選挙票数に準じる。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月30日（木）の取引時間、すなわち2022年6月30日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月30日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)規則案内欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログイン可能http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
