証券コード： Souyute Group Co.Ltd(002503) 証券略称： Souyute Group Co.Ltd(002503) 公告番号：2022060振替コード：128100振替略称：捜特振替
「捜特転債」の株式移転価格の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、転債コード：128100、転債略称：捜特転債
2、調整前の株式移転価格：1.62元/株
3、調整後の株式移転価格：1.60元/株
4、今回の株式移転価格調整実施日：2022年6月21日
一、転換社債の株式転換価格の調整に関する関連規定
＊ Souyute Group Co.Ltd(002503) （以下「会社」と略称する）は2020年3月12日、8000000000万元の転換社債を公開発行した。『 Souyute Group Co.Ltd(002503) 公開発行転換社債募集明細書』（以下「募集明細書」と略称する）の発行条項によると、会社は転換社債の発行後、株式配当金、振替資本金、新株または配当金の増発、現金配当金の派遣などの状況（転換社債の振替による増株は含まない）、次の式に従って株式移転価格の調整を行います（小数点以下の2桁を残し、最後の1桁を四捨五入します）：
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）、
新株増発または株式割当：P 1=（P 0+A×k)/(1+k)；
上記2つは同時に行われる：P 1=（P 0+A×k)/(1+n+k)；
現金配当金の送付：P 1=P 0-D、
上記3つは同時に行われる：P 1=（P 0-D+A×k)/(1+n+k)。
その中：P 1は調整後転株価であり、P 0は調整前転株価であり、nは送株または転増株資本率であり、Aは新株価または配株価を増発し、kは新株または配株率であり、Dは1株当たり現金配当を送る。
会社は上述の株式及び/又は株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに取締役会決議公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法及び株式移転の一時停止時期（必要に応じて）を明記する。転換価額調整日が今回発行された転換社債保有者の転換申立日またはその後であり、転換株式登記日の前であれば、当該保有者の転換申立は会社調整後の転換価額で実行される。
会社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債保有者の債権利益又は転換株式派生権益を十分に保護する原則に従って転換株式価格を調整する。株式移転価格の調整内容及び操作方法については、当時の国の関連法律法規及び証券監督管理部門の関連規定に基づいて制定される。
二、今回の株式移転価格の調整状況
2022年6月17日に中国証券登記決済有限責任公司深セン支社で株式買い戻しの抹消手続きが完了したことを考慮して、総株式は3093441054株から3051814483株に減少し、社債転換株価調整の関連規定に基づいて、特転債の転換株価は次のように調整される。
P1=（P0+A×k)/（1+k）=1.60元/株。
その中：P 1は調整後転株価であり、P 0は調整前転株価1.62元/株であり、Aは買い戻し価格の平均価格が2.79元/株であり、kは買い戻し抹消株の総株式比率-0.0135、すなわち-41626571株/309341054株である。
今回の転換社債の転換価額は1.62元/株から1.60元/株に調整され、調整後の転換価額は2022年6月21日から発効する。
ここに公告します。
＊ Souyute Group Co.Ltd(002503) 取締役会2022年6月21日
