について
2021年度株主総会の法律意見書
へ: Shanghai Xujiahui Commercial Co.Ltd(002561)
上海市通力弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は、＊ Shanghai Xujiahui Commercial Co.Ltd(002561) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、本所蔡叢弁護士、馬宇曈弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）を「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、行政法規、規範的文書（以下「法律法規」と総称する）及び「＊＊ Shanghai Xujiahui Commercial Co.Ltd(002561) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定は、会社の2021年度株主総会（以下「本会議」と略称する）に関連する事項について法律的意見を提出する。
本所の弁護士はすでに今回の会議の関連文書と事実に対して審査と検証を行い、審査検証を行う過程で、本所の仮定：
1.本所に提供された書類の中のすべての署名、捺印及び印鑑は真実であり、すべて本所に提出された書類は真実、正確、完全である、
2.本所に提供された文書に記載されたすべての事実は真実、正確、完全である、
3.本所に提供された書類の署名は一人当たり完全な民事行為能力を有し、しかもその署名行為はすでに適切で有効な授権を得た、
4.本所に提出されたすべてのコピーは原本と一致しており、これらのファイルの原本はすべて真実、完全、正確である。
本所及び担当弁護士は『証券法』、『弁護士事務所の証券法律業務管理方法に従事する』及び『弁護士事務所の証券法律業務執行規則（試行）』などの規定及び本法律意見書の発行日以前にすでに発生或いは存在した事実に基づいて、法定職責を厳格に履行し、勤勉に責任を果たし、誠実な信用の原則に従い、十分な検証を行い、本法律意見が認定した事実の真実、正確で、完全で、発表された結論的な意見は合法的で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述あるいは重大な漏れが存在せず、そして相応の法律責任を負う。1181004/CCCC/cl/cm/D15
上述の基礎の上で、本所は関連法律法規の要求と弁護士業界公認の道徳基準及び勤勉に責任を尽くす精神に基づいて、問題事項について法律意見を以下のように提出した：一.本会議の招集・開催手順について
会社が公告した「 Shanghai Xujiahui Commercial Co.Ltd(002561) 2021年度株主総会開催通知に関する公告」によると、会社の取締役会は本会議の開催20日前に公告方式で各株主に通知した。
会社の取締役会はすでに会議通知に今回の会議が開催された時間、場所及び株式登記日などの事項を明記し、会議通知に今回の会議で審議された議案を提出したことを明記した。
会社は今回の会議で現場採決とネット投票を結合する方式を採用した：現場と通信会議は2022年6月20日14：00に上海市徐匯区肇嘉浜路1000号9階会議室で開催された、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月20日9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、13時から15時まで、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票が開始されるのは2022年6月20日9時15分から15時までの任意の時間である。会議の開催日時と場所はすべて会議通知の内容に合致している。
上述の審査に基づいて、本所の弁護士は、今回の会議の招集、開催プログラムは関連法律法規及び会社定款の規定に合致すると考えている。2.本会議への出席者資格、招集者資格について
今回の会議は会社の取締役会が招集した。会社が提供した現場及び通信会議に出席する株主（或いは株主代理人）の統計資料及び関連検証書類によると、現場及び通信会議に参加する株主（或いは株主代理人）は6人で、会社を代表して議決権を持つ株式数は185776731株で、会社の議決権を持つ株式総数に占める割合は446833%である。
深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムが確認した情報によると、今回の会議のネット投票に参加した株主は計21人で、代表会社の議決権のある株式数は383005株で、会社の議決権のある株式総数に占める割合は0.0921%だった。
上記の審査に基づいて、本所の弁護士は、今回の会議の招集者資格、出席者資格はすべて合法的で有効だと考えている。三.本会議の採決手順、採決結果について
本会議では、現場投票、インターネット投票を組み合わせて採決を行った。現場及び通信会議に出席した株主（又は株主代理人）は、会議通知に明記された議案を記名投票で項目ごとに採決し、会社は
法律法規及び会社定款に規定されたプログラムに基づいて、チケットの計算、監督を行う。同社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じてインターネット投票プラットフォームを提供している。ネット投票終了後、深セン証券取引所は今回のネット投票の統計データを提供した。今回の会議の投票が終わった後、会社は関連規則に基づいて現場投票とネット投票の採決結果を統合して次のように統計した。
1.『2021年度取締役会活動報告』を審議・採択した
採決状況：186132311株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の999852%を占めた、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0079%を占める14705株に反対する、12900株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0069%を占めた。
2.『2021年度監査役会活動報告』を審議・採択した
採決状況：186132311株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の999852%を占めた、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0079%を占める14705株に反対する、12900株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0069%を占めた。
3.『2021年度財務決算報告』を審議・採択した
採決状況：186132311株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の999852%を占めた、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0079%を占める14705株に反対する、12900株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0069%を占めた。
4.『会社の2021年度利益分配に関する議案』を審議、採択した
採決状況：186123131株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の999803%を占めた、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0127%を占める23705株に反対する、12900株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0070%を占めた。
5.『2021年年次報告』及び『2021年年次報告要約』を審議、採択した
採決状況：186132311株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の999852%を占めた、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0079%を占める14705株に反対する、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の12900株を棄権した
0.0069%。
6.『〈会社規約〉の改正に関する議案』を審議・採択した
採決状況：185789631株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の998012%を占めた、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.1919%を占める357205株に反対し、12900株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0069%を占めた。
7.『＜株主総会議事規則＞改訂に関する議案』を審議・採択した
採決状況：185789631株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の998012%を占めた、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.1919%を占める357205株に反対し、12900株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0069%を占めた。
8.『＜取締役会の議案規則＞の改訂に関する議案』を審議・採択した
採決状況：185789631株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の998012%を占めた、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.1919%を占める357205株に反対し、12900株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0069%を占めた。
9.『〈監事会議事規則〉の改訂に関する議案』を審議・採択した
採決状況：185789631株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の998012%を占めた、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.1919%を占める357205株に反対し、12900株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0069%を占めた。
10.『「関連取引意思決定制度」の改訂に関する議案』を審議・採択した
採決状況：185789631株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の998012%を占めた、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.1919%を占める357205株に反対し、12900株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0069%を占めた。
11.『＜募集資金管理制度＞の改正に関する議案』が審議・採択された
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採決状況：185789631株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の998012%を占めた、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.1919%を占める357205株に反対し、12900株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0069%を占めた。
12.『会社経営陣に遊休自己資金投資財テク製品の運用を許可する議案』を審議、採択した
採決状況：186132311株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の999852%を占めた、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0079%を占める14705株に反対する、12900株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0069%を占めた。
13.『会社役員、監事報酬及び手当基準に関する議案』を審議・採択した
採決状況：186123131株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の999803%を占めた、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0127%を占める23705株に反対する、12900株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0070%を占めた。
14.『2022年度監査機構の再任に関する議案』を審議・採択した
採決状況：186132311株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の999852%を占めた、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0079%を占める14705株に反対する、12900株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0069%を占めた。
上述の審査に基づいて、本所の弁護士は、今回の会議の採決手続きは関連法律法規と会社定款の規定に合致し、今回の会議の採決結果は合法的に有効であると考えている。四.本会議に関する結論意見
以上のことから、本所の弁護士は今回の会議の招集、開催手続きは関連法律法規及び会社定款の規定に合致すると考えている、今回の会議の招集者資格、出席者資格はすべて合法的で有効である、本会議の採決手続きは関連法律法規及び公
