証券コード： Shanghai Xujiahui Commercial Co.Ltd(002561) 証券略称： Shanghai Xujiahui Commercial Co.Ltd(002561) 公告番号：2022026 Shanghai Xujiahui Commercial Co.Ltd(002561)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。特別なヒント：
1、今回の株主総会では、議案の増加、変更、否決はなかった、
2、今回の株主総会は現場採決とネット投票の採決を結合する方式で開催される、
3、中小投資家の権益を保護するために、今回の株主総会で審議された議案は中小投資家に対して単独で票を計算し、公開した。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、上級管理職、単独または合併で会社の株式の5%以上を保有する以外の株主を指す。
一、会議の開催状況
1、現場と通信会議時間：2022年6月20日（月）午後14：00
2、ネット投票期間：2022年6月20日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じたネット投票の具体的な時間は2022年6月20日の取引時間で、午前9時15分～9時25分、9時30分～11時30分、午後13時～15時、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票の具体的な時間は2022年6月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
3、現場会議場所：上海市徐匯区肇嘉浜路1000号9階会議室
4、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合した採決方式
5、会議招集者：会社取締役会
6、会議司会者：董事長華欣氏
今回の株主総会の召集と開催は『中華人民共和国会社法』、『上場会社株主総会規則』及び『会社規約』などの関連規定に合致する。
二、会議の出席状況
1、会議に参加する株主（または株主代表）は27名で、代表会社は議決権株式186159736株を持ち、会社の議決権株式総数の447754%を占めている。このうち、今回の株主総会の現場と通信会議に参加した株主（または株主代表）は6名で、代表会社の議決権株式185776731株は、会社の議決権株式総数の446833%を占めている。今回の株主総会のネット投票に参加した株主（または株主代表）は21名で、代表会社の議決権株式は383005株で、会社の議決権株式総数の0.0921%を占めている。
2、今回の現場及び通信会議には取締役9名、実際に取締役9名が出席すべきである。会社の監査役全員が会議に出席した。会社の非取締役上級管理職と証人弁護士が会議に列席した。
三、議案の審議と採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で議案を項目ごとに採決し、まとめた採決結果に基づいて、会議通知に記載された議案は今回の会議に出席する株主及び株主代理人が持つ議決権の半数以上で可決され、具体的な採決状況は以下の通りである：
1、「2021年度取締役会活動報告」の審議・採択
採決結果：186132311株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の999852%を占めた、14705株に反対し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0079%を占めた。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0069%を占めた。
そのうち、中小投資家の採決結果：24947459株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の998895%を占めた、14705株に反対し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.0589%を占めた。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0516%を占めた。
2、「2021年度監事会活動報告」の審議・採択
採決結果：186132311株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の999852%を占めた、14705株に反対し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0079%を占めた。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0069%を占めた。
そのうち、中小投資家の採決結果：24947459株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の998895%を占めた、14705株に反対し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.0589%を占めた。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0516%を占めた。
3、「2021年度財務決算報告」の審議・採択
採決結果：186132311株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の999852%を占めた、14705株に反対し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0079%を占めた。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0069%を占めた。
そのうち、中小投資家の採決結果：24947459株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の998895%を占めた、14705株に反対し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.0589%を占めた。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0516%を占めた。
4、「会社の2021年度利益分配に関する議案」を審議、採択する
採決結果：186123131株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の999803%を占めた、23705株に反対し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0127%を占めた。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0070%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結果：24938459株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の998534%を占めた、23705株に反対し、今回の株主総会に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0949%を占めた。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0517%を占めた。
5、「2021年年次報告」及び「2021年年次報告要約」を審議、採択する
採決結果：186132311株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の999852%を占めた、14705株に反対し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0079%を占めた。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0069%を占めた。
そのうち、中小投資家の採決結果：24947459株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の998895%を占めた、14705株に反対し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.0589%を占めた。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0516%を占めた。
6、「＜会社規約＞の改正に関する議案」を審議、採択する
採決結果：185789631株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の998012%を占めた、反対は357205株で、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.1919%を占めている。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0069%を占めた。
そのうち、中小投資家の採決結果：24604959株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の985181%を占めた、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の1.4302%を占める357205株に反対した。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0517%を占めた。
本議案は有効議決権を得た株式総数の3分の2以上が可決された。
7、「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議・採択する
採決結果：185789631株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の998012%を占めた、反対は357205株で、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.1919%を占めている。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0069%を占めた。
そのうち、中小投資家の採決結果：24604959株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の985181%を占めた、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の1.4302%を占める357205株に反対した。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0517%を占めた。
本議案は有効議決権を得た株式総数の3分の2以上が可決された。
8、「＜取締役会議案規則＞の改訂に関する議案」を審議、採択する
採決結果：185789631株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の998012%を占めた、反対は357205株で、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.1919%を占めている。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0069%を占めた。
そのうち、中小投資家の採決結果：24604959株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の985181%を占めた、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の1.4302%を占める357205株に反対した。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0517%を占めた。
本議案は有効議決権を得た株式総数の3分の2以上が可決された。
9、「＜監事会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議、採択する
採決結果：185789631株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の998012%を占めた、反対は357205株で、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.1919%を占めている。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0069%を占めた。
そのうち、中小投資家の採決結果：24604959株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の985181%を占めた、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の1.4302%を占める357205株に反対した。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0517%を占めた。
本議案は有効議決権を得た株式総数の3分の2以上が可決された。
10、「＜関連取引決定制度＞の改訂に関する議案」を審議、採択する
採決結果：185789631株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の998012%を占めた、反対は357205株で、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.1919%を占めている。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0069%を占めた。
そのうち、中小投資家の採決結果：24604959株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の985181%を占めた、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の1.4302%を占める357205株に反対した。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0517%を占めた。
11、「＜募集資金管理制度＞の改正に関する議案」を審議・採択する
採決結果：185789631株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の998012%を占めた、反対は357205株で、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.1919%を占めている。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0069%を占めた。
そのうち、中小投資家の採決結果：24604959株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の985181%を占めた、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の1.4302%を占める357205株に反対した。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0517%を占めた。
12、『会社の経営陣に遊休自己資金投資財テク製品の運用を許可する議案』の採決結果を審議、採択した：186132311株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の999852%を占めた、14705株に反対し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0079%を占めた。12900株を棄権し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0069%を占めた。
そのうち、中小投資家の採決結果：24947459株に同意し、
