証券コード： Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) 証券略称： Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) 公告番号：2022041福建紫天メディア科学技術株式会社取締役会
今回の取引の法定手続履行の完全性、コンプライアンスについて
及び提出された法律書類の有効性の説明
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
福建紫天メディア科技株式会社（以下「会社」と略称する）は、株式発行及び現金支払い方式で丁文華及び劉傑（以下「再編取引相手」と略称する）にその合計保有する深センエンドウ豆尖尖網技術有限公司の100%株式を購入すると同時に、新余八重科技有限公司、海南剣君科技有限公司、海南白金欣科技有限公司及び海南紫荊科技有限公司は株式を発行して関連資金を募集する（以下「今回の関連資金募集」と略称する）。（以下、「今回の取引」と総称する）。
「会社法」「証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第26号-上場会社重大資産再編」などの関連法律、法規及び規範性文書の要求に基づいて、会社理事会は今回の取引が法定手続きを履行する完全性、コンプライアンス及び提出した法律文書の有効性に対して真剣に審査を行い、以下に説明します。
一、今回の取引が法定手続きを履行することについての説明
1、重大な資産再編事項を計画し、投資家の利益を維持し、会社の証券取引に重大な影響を与えないようにするため、深セン証券取引所の関連規定に基づいて、会社は深セン証券取引所に申請し、会社の株式は2022年6月7日に上場停止した。同社は「重大な資産再編停止の計画に関する公告」（公告番号：2022028）を発表した。
2、2022年6月14日、会社は『重大資産再編停止の計画に関する進展公告』（公告番号：2022029）を発表した。
3、2022年6月20日、会社は第4回取締役会第21回会議を開き、今回の株式発行及び現金購入資産の支払い及び関連資金の募集に関する議案を審議、採択し、関連取締役は関連議案について採決を回避し、独立取締役は関連議案を事前に承認し、独立意見を発表した。同日、会社は再編取引相手と発効条件付きの「株式発行及び現金購入資産契約」「利益予測補償契約」に署名した。
4、法律法規の要求に基づいて、今回の取引実施が完成してまだ履行しなければならない法律プログラムは以下を含むが、これに限らない：
（1）今回の取引の監査報告及び評価報告書が発行された後、会社は再び取締役会を開いて今回の取引案、再編報告書を審議、承認した、
（2）会社の株主総会は今回の取引案を審議、採択する、
（3）深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会の同意を得て登録する、
（4）法律法規及び監督管理部門が要求するその他必要な事前審査、承認又は同意。以上のように、会社はすでに今回の取引に関する事項について、現段階で必要な法定手続きを履行し、『会社法』『証券法』『上場会社重大資産再編管理弁法』『上場会社重大資産再編の規範化に関するいくつかの問題の規定』『公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号-上場会社重大資産再編』などの関連法律、法規と規範性文書の規定及び『会社定款』の規定は、このような法定手続きが完全で、合法で、有効である。
二、法律書類の提出の有効性に関する説明
「上場企業の重大資産再編管理弁法」「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第26号-重大資産再編申請書類」などの規定に基づき、会社取締役会は今回の取引事項について提出する予定の関連法律文書について、会社取締役会及び全取締役は以下の声明と保証を行った：
会社は今回の再編について提出した法律文書に虚偽記載、誤導性陳述あるいは重大な漏れが一切存在せず、会社の取締役会と全取締役は前述の文書の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯責任を負う。
会社の取締役会は、今回の再編事項が履行した法定手続きは完全であり、関連法律法規、部門規則、規範的文書及び会社定款の規定に合致し、今回深セン証券取引所などの監督管理機構に提出した法律文書は合法的で有効であると判断した。
ここに公告します。
福建紫天メディア科学技術株式会社取締役会
2002年6月21日
