株式コード： Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) 株式略称：＊ Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) 上場場所：深セン証券取引所福建紫天メディア科学技術株式会社
株式の発行及び現金による資産の購入
そして関連資金及び関連取引の事前案を募集する（要約）
プロジェクト取引相手
株式を発行して資産を購入する丁文華
劉傑
新余八重科技有限公司
関連資金を募集海南剣君科技有限公司
海南白金欣科技有限公司
海南紫荊科技有限公司
2002年6月
上場企業ステートメント
福建紫天メディア科学技術株式会社（以下は「会社」、「上場会社」または「＊ Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) 」と略称する）及び全取締役、監事及び高級管理者は本予案及びその要約の内容が真実、正確、完全であることを保証し、本予案及びその要約の虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れに対して個別及び連帯責任を負う。今回の取引が提供または開示された情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがある疑いで、司法機関に立件され、捜査され、または中国証券監督管理委員会に立件され、調査された場合、事件の調査結論が明らかになるまで、当社の全取締役、監督、上級管理職は上場企業で権益を持つ株式の譲渡を一時停止する（もしあれば）。
今回の再編に関する監査、評価作業はまだ完了しておらず、関連資産の監査された財務データ、資産評価結果は再編報告書（草案）に開示される。当社と取締役会の全員は、本事前案とその要約が引用する関連データの真実性と合理性を保証する。
本事前案に記載された事項は、中国証券監督会、深セン証券取引所が今回の再編に関連する事項の実質的な判断、確認、または承認を代表するものではない。本事前案に記載された今回の資産再編関連事項の発効と完成は深セン証券取引所の審査を待たなければならず、中国証券監督会を経て登録されている。中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所は、今回の株式発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集することに関する事項に対して行ったいかなる決定又は意見も、自社株式の価値又は投資家の収益に対して実質的な判断又は保証を行うことを表明していない。
今回の取引が完了した後、会社の経営と収益の変化は会社が責任を負う。今回の取引による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。投資家は、会社の今回の取引を評価する際に、本事前案の内容及び本事前案と同時に開示された関連文書のほか、本事前案が開示された各リスク要素を真剣に考慮しなければならない。投資家は、本事前案に疑問があれば、自分の株式ブローカー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
取引先声明
今回の取引のすべての取引相手はすでに承諾状を発行し、声明と承諾は以下の通りである：
Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) および今回の取引の監査、評価、法律、財務コンサルタントの専門サービスを提供している仲介機関には、今回の取引に関するすべての関連情報と文書（元の書面、コピー資料、口頭証言などを含むが、これらに限定されない）が提供されています。承諾者は、提供された情報と書類のすべてのコピー、スキャンが原本と一致し、その情報と書類に添付された印鑑と署名が真実であることを保証し、この書類の署名者はすでに合法的な授権を受け、有効に署名した。承諾者は、今回の取引所に提供された関連情報資料はすべて真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在せず、提供された情報の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯の法的責任を負うことを保証する。
承諾者は直ちに＊＊ Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) に今回の取引に関する情報を提供し、提供された情報の真実、正確、完全性を保証する。提供された情報に虚偽記載、誤導性陳述あるいは重大な漏れが存在するため、上場企業または投資家に損失を与えた場合、法に基づいて賠償責任を負う。
今回の取引が提供または開示された情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落の疑いがあるため、司法機関に立件捜査されたり、中国証券監督会に立件調査されたりした場合、事件の調査結論が明らかになるまで、承諾者は＊ Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) で権益を持つ株式を譲渡してはならず、立件検査通知を受けた2つの取引日以内に譲渡を一時停止する書面申請と株式口座を＊ Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) 取締役会に提出し、取締役会が代わりに証券取引所と登録決済会社にロックを申請する、2つの取引日以内にロック申請を提出していない場合、取締役会が確認した後、証券取引所と登録決済会社に承諾者の身元情報と口座情報を直接報告し、ロックを申請することを許可する。取締役会が証券取引所と登録決済会社に承諾者の身元情報と口座情報を報告していない場合、証券取引所と登録決済会社が関連株式を直接ロックすることを許可する。調査の結果、違法な違反があることが判明した場合、承諾者は株式をロックして関連投資家の賠償手配に任意で使用することを約束した。
目次
上場企業の声明……1取引先声明……2ディレクトリ……3意味……5重大事項の提示……7一、今回の取引案の概要……7二、今回の取引価格の状況……8三、今回の取引は重大な資産再編を構成する見込みである……8四、今回の取引は再編上場を構成しない……8五、今回の取引は関連取引を構成する……8六、株式の発行及び現金を支払って資産を購入する……9七、関連資金の募集状況……11八、業績承諾及び補償措置……12九、今回の取引が上場企業に与える影響……13十、今回の取引が完了した後も上場企業の株式分布は上場条件を満たしている……13十一、今回の取引の決定と審査手続き……14十二、今回の再編に関する当事者の重要な約束……14十三、今回の取引による中小投資家の権益保護の手配……28十四、今回の再編の原則的な意見及び関連株式の減少計画……29十五、株式停止・復札手配……30十六、補足公開される情報の提示……30
重大なリスクの提示……32一、今回の取引に関連するリスク……32二、取引標的に関するリスク……34三、その他のリスク……36第一章今回の取引の方案概況……37一、今回の取引の背景と目的……37二、今回の取引の具体案……38三、今回の取引の性質……42四、今回の取引の決定と承認プログラム……43五、今回の取引が上場企業に与える影響……43
意味
一般語彙
Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) /当社/会社/福建紫天メディアテクノロジー株式会社上場会社/発行者
安常投資とは新余市安常投資センター（有限パートナー）、会社持株株主を指す
実際の支配人とは Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) 実際の支配人鄭嵐、姚海燕
南通鍛圧指南通鍛圧設備株式会社
八重科技指新余八重科技有限公司
剣君科技海南剣君科技有限公司
白金欣科技海南白金欣科技有限公司
ハナズオウ科学技術海南ハナズオウ科学技術有限公司
取引標的/標的資産は深センエンドウ豆尖尖網技術有限公司の100%株式を指す
エンドウ豆の尖った指深センエンドウ豆の尖ったネットワーク技術有限会社
取引相手は丁文華、劉傑を指す
今回の取引/今回の重大資産とは福建紫天メディア科技株式会社の株式発行及び現金購入取引により相手方が保有するエンドウ豆の尖った100%株式を再編する行為を指す
価格基準日とは、 Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) 第4回取締役会第21回会議決議公告日
受け渡し日指標の資産は、その株式を＊ Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) 名義に登録し、すなわち標的資産が紫天科技を株主名簿に登録した日
遷移期間とは、評価基準日から受け渡し日までの期間を指す
報告期間は2020年、2021年及び2022年1-3月を指す
『中華人民共和国証券法』の規定に合致する会計士事務所が標的とする公『特別審査報告』とは、利益承諾期間内に各年度の利益承諾の実現状況について司が発行した特別審査報告書を指す
「株式発行及び現金支払とは、『福建紫天メディア科学技術株式有限公司と丁文華及び劉傑之発行株式購入資産協議』及び現金支払購入資産協議」
『利益予測補償協議』は『福建紫天メディア科学技術株式会社と丁文華及び劉傑之発行株式及び利益予測補償協議』を指す
事前案、本事前案とは『福建紫天メディア科学技術株式会社の株式発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引を募集する事前案』を指す
事前案要約、本事前案要約『福建紫天メディア科学技術株式会社発行株式及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引の事前案（要約）を募集する』
証監会/中国証監会とは、中国証券監督管理委員会
取引所/深セン証券取引所
登記決済会社とは、中国証券登記決済有限公司深セン支社
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
『再編方法』とは『上場企業の重大な資産再編管理方法』を指す
『創業板発行登録管理とは「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」弁法』
「再編報告書」（草案）は「福建紫天メディア科学技術株式会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引報告書（草案）を募集すること」を指す
「持続的監督管理方法」とは、「創業板上場企業の持続的監督管理方法（試行）」を指す
『重大資産再編審査規則とは『深セン証券取引所創業板上場会社の重大資産再編審査規則』を指す
則』（2021年改訂）
『創業板上場規則』は『深セン証券取引所創業板株式上場規則』を指す
元/万元/億元とは、人民元、人民元万元、人民元億元を指す
この事前要約の部分合計数と各明細数を直接加算した和は、端数に差異がある場合、これらの差異は四捨五入によるものです。
重要事項の提示
本予案要約の発行日までに、今回発行された株式購入資産の取引標的の監査と評価作業はまだ完了しておらず、本予案要約に関連する関連データはまだ『証券法』の規定に合致する監査、評価機構の監査、評価を経ておらず、関連資産の監査された財務データと評価結果は再編報告書（草案）に開示され、関連資産の監査された財務データ、評価の最終結果は、事前の開示状況とは異なる可能性があるので、投資家に注意を払ってください。
会社は投資家に本案要約の全文を真剣に読むように注意し、特に以下の事項に注意するよう注意した：一、今回の取引案の概要
今回の取引案には、具体的には株式の発行と現金による資産の購入と関連資金の募集の2つの部分が含まれている。
（Ⅰ）株式の発行及び現金による資産の購入
当社は株式発行及び現金支払い方式で丁文華、劉傑が合計保有する深センエンドウ豆の尖ったネットワーク技術を購入する予定である
