証券コード： Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 株式略称： Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 番号：202250
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
「株主総会議事規則」の改訂に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法的責任を負う。
＊ Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) （以下「会社」と略称する）は2022年6月20日に第10回取締役会2022年度第11回会議を開催し、「＜会社株主総会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択した。この議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
『上場会社株主総会規則（2022年改正）』『会社定款』及びその他の関連法律、行政法規、規範性文書の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、『株主総会議事規則』の一部条項を以下のように改訂する予定である：
改訂前改訂後
第1条は会社の行為を規範化し、株主第1条は会社の行為を規範化し、株主の大
大会は法に基づいて職権を行使し、『中華人民共和国会社法』（以下『会社法』と略称する）、『中華人民共和国証券法』（以下『証券法』と略称する）の規定に基づいて、『中華人民共和国証券法』（以下『証券法』と略称する）『 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 章』を制定する
規則。程」（以下「会社規約」と略称する）の規定に基づき、本規則を制定する。
第四条株主総会は、年次株主大第四条株主総会に分けて年次株主総会とする
会と臨時株主総会。年度株主総会と臨時株主総会。年度株主総会は毎年召集年に1回開催され、前会計年度に1回開かなければならず、前会計年度終了後の終了後の6ヶ月以内に行わなければならない。臨時株主総会は6カ月以内に開催される。臨時株主総会が不定期に召集され、不定期に召集され、『会社法』第百開が現れ、以下の状況の一つが現れた場合、2つのゼロ1条に規定された臨時株主総会を召集すべきである大月内に臨時株主総会を開催すべきである：会議の状況の場合、臨時株主総会は2（I）取締役の人数が『会社法』の規定人未満でなければならない
ヶ月以内に開催する。数または「会社規約」に定められた人数の3分の会社が上記の期限内に株主の2年生を開催できない場合、会の場合は、会社所在地の中国証監（II）会社が補っていない損失の達実収株本総会の派遣機構と会社株の上場取引の額の3分の1を報告しなければならない。証券取引所（以下「証券取引（III）単独または合計保有会社10%」という）は、その理由を説明し、公告する。以上の株式の株主請求時、
（IV）取締役会が必要と判断した場合；
（Ⅴ）監事会が開催を提案した場合；
（Ⅵ）法律、行政法規、部門規則又は『会社定款』に規定されたその他の状況。
上述の第（III）、第（i）項に規定された「2ヶ月以内に臨時株主総会を開催する」時限は、会社の取締役会が提案株主、監事会から本規則の規定条件に合致する書面提案を受けた日に起算しなければならない。会社が上述の期限内に株主総会を開催できない場合、会社所在地の中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の派遣機構と会社株式の上場取引を報告しなければならない証券取引所（以下「証券取引所」と略称する）、原因を説明し、公告する。
第7条独立取締役は、取締役会に第7条独立取締役会を提案し、臨時株主総会を開催する権利を有する。独立取締役会に対して臨時株主総会を開催するが、臨時株主総会の開催を求める全体の提案を得なければならず、取締役会立取締役会は2分の1以上の同意を得なければならない。独立取締役は法律、行政法規と会社定款の要求に基づいて臨時株主総会を開催しなければならないという提案に対して、取締役会の規定は、提案を受け取ってから10日以内に法律、行政法規と会社定款の意に基づいて、あるいは臨時株主総会を開催することに同意しなければならないという本の規定を提出し、提案を受け取ってから10日以内に同意または面フィードバックの意見を提出しなければならない。臨時株主総会の書面によるフィードバック意見の開催には同意しない。
第九条…第九条……
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない、または取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない、または請求を受けてから10日以内にフィードバックをしない、請求を受けてから10日以内に書面によるフィードバックをしない、単独または合計で会社の10%以上を保有する場合、単独または合計で会社の株式の10%を保有する株主は、上の株式の開催を監査役会に提案する権利を有する株主は、監査役会に臨時株主総会の開催を提案する権利を有し、書面形式で臨時株主総会に提出すべきであり、書面形式で監査役会に要請すべきである。事会は要請を出す。会議の議題と提案は、上述の取締役会に提出したものと完全に一致しなければならない。
第10条監事会又は株主が自ら第10条監事会又は株主を召集することを決定した場合、書面で取締役株主総会に通知しなければならない場合は、書面で取締役会に通知し、同会に通知するとともに、会社所在地の中国証券監督会に派遣する際に証券取引所に案件を準備しなければならない。
出先機関と証券取引所に届出をする。株主総会決議公告の前に、株主総会決議公告の前に株主持株を招集し、株主の保有比率を10%以下にしてはならない。
株式の割合は10%を下回ってはならない。監査役会または招集株主は、株主総会監査役会と招集株主が株主総会決議公告を発行し、株主総会決議公告を発表する際に、監査役会に通知し、株主総会決議公告を発表する際に、証券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。会社所在地の中国証券監督会に機関と証券取引所を派遣して関連証明資料を提出する。
第14条単独又は合計で会社の第14条単独又は合計で会社の株式の3%以上を保有する株主は、株主総会の3%以上の株式を分割することができ、株主総会の10日前に臨時提案を提出し、書面で会議の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者を提出することができる。召集者は提案を受け取った後に召集者に提出しなければならない。召集者は提案を受け取ってから2、2日以内に株主総会補充通知を出し、公告日以内に株主総会補充通知を出し、臨時臨時提案の内容を公告しなければならない。提案の内容。
上述の株主総会の臨時提案に対して、召集者は以下の原則に基づいて提案を形式的に審査する：
（I）関連性。株主提案の関連事項は会社と直接関係があり、法律、法規と「会社規約」に規定された株主総会の職権範囲を超えないため、株主総会に提出して討論すべきである。について
上記の要求に合致するものは、株主総会に提出しない。
（II）プログラム性。召集者は、株主提案に関わるプログラム的な問題について決定することができる。
（III）合法性。この株主提案内容が法律、行政法規、「会社規約」の関連規定に違反しているかどうか。
（IV）確定性。この株主提案には明確な議題と具体的な決議事項があるかどうか。
招集者が株主提案を議事日程に入れないことを決定した場合は、その株主総会で説明と説明を行うべきである。提案株主が召集者がその提案を株主総会の議事日程に入れないことに異議を持つ場合は、「会社規約」と本規則の規定に基づいて臨時株主総会を別途召集することができる。
第20条会社は会社の住所地第20条会社は取締役会で確定した株主総会を開催しなければならない。会議場所で株主総会が開かれる。
第22条取締役会とその他の招集者第22条取締役会とその他の招集者は、株主総会の適切な秩序を保証するために必要な措置を講じることを保証するために必要な措置を講じるべきである。株主総会を妨害し、秩序を挑発することに対して。株主総会を妨害し、騒動と騒動を挑発し、株主の合法的権益を侵害する行為については、株主の合法的権益を侵害すべき行為であり、措置を講じて制止を加え、制止を加えたことを速やかに報告し、関連部門の調査・処分を速やかに報告しなければならない。関係部門が調査・処分する。会議の司会者は、次の人に退場を要求することができます。
（I）会議に出席する資格がない者、
（Ⅱ）会場で法律法規と「会社規約」に違反した行為が発生し、会場の秩序を乱して制止された無効者。
上記の者が退場命令に従わない場合、司会者はスタッフを強制的に退場させることができ、必要な場合は、
公安機関が協力する。
第24条株主は株式口座第24条個人株主は株式口座カード、身分証明書またはその他の身分を表明できる口座カード、身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って株主総会に出席しなければならない。有効な証明書を代理したり、株主総会に出席することを証明したりする。代理人はまた、株主授権委任書と個人所有者の有効な身分証明書を提出しなければならない。有効な身分証明書。
召集者と弁護士は、証券登記に基づいて法人株主が法定代表者または法定代算機構から提供すべき株主名簿に基づいて、株主総会人が委託した代理人に対して共同で会議に出席しなければならない。法定代表資格の合法性を検証し、株主を登録して会議に出席する場合は、本人の身分証明書、氏名または名称及びその議決権を持つ株式を提示して法定代表者資格を有する有効な証明書の部数を証明しなければならない。会議の司会者が現場出席を宣言した。代理人に会議に出席するように依頼した場合、代理人が協議した株主と代理人の人数及び所有表は本人身分証、法人株主単位の法的決定権の株式総数を提示すべきである前に、会議の登録は代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書を定めなければならない。終了。株主授権委任書は『会社規約』に合致しなければならない
