証券コード： Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 株式略称： Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 番号：202252
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
「監事会議事規則」の改訂に関する公告
当社監査役会及び監査役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法的責任を負う。
＊ Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) （以下「会社」と略称する）は2022年6月20日に第10回監事会2022年度第6回会議を開催し、「＜会社監事会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択した。この議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
『会社規約』及びその他の関連法律、行政法規、規範性文書の規定に基づいて、会社の実情と結びつけて、『監事会議事規則』の一部条項に対して以下のように改訂する予定である：
改訂前改訂後
第一条趣旨第一条の趣旨
当社監査役会の議事側をさらに規範化するために、会社監査役会の議事方式と表式と採決手順をさらに規範化し、監査役と監査役会に決定手順があることを促し、監査役と監査役会が監督職責を効果的に履行し、会社法人管理職責を完備し、会社法人管理構造を完備し、『公理構造、『会社法』、『証券法』、司法』『証券法』『上場会社管理準則』『上『上場会社管理準則』と『上海証券交海証券取引所株式上場規則』と『アモイ国易所株式上場規則』などの関連規定は、貿易グループ株式会社定款（以下『会社規則。会社定款』と略称する）などの関連規定を制定し、本規則を制定する。
第二条監事会構成第二条監事会構成
監査役会は会社常設の監督機関であり、株式監査役会は会社常設の監督機関であり、株主である大東総会に責任を負う。監査役会は3人の監査役で構成され、責任を負う。監査役会は3人の監査役で構成され、そのうち株式のうち株主代表は2人、従業員代表は1人である。監東代表2名、従業員代表1名。監査役会は監査役会を設置して監査役会主席1名を設置し、監査役会主席1名の処理を担当し、監査役全体の過半数が産事会の日常事務及び監査役会の招集と主生を選挙する。監査役会主席は監査役会の日常的な事務保持の仕事を担当し、監査役会の印鑑を保管している。監査役会の召集と司会を行い、管理監
事会印鑑。
第三条監査役会定期会議と臨時会議第三条監査役会定期会議と臨時会議監査役会会議は、定期会議と臨時会監査役会会議に分けられ、定期会議と臨時会議に分けられる。
議。監査役会の定期会議は、6カ月ごとに少なくとも1つの監査役会の定期会議を6カ月ごとに開催しなければならない。次のいずれかの状況が発生した場合、監査役会は次のようにしなければならない。次のいずれかの状況が発生した場合、監査役会は10日以内に臨時会議を開催しなければならない。
10日以内に臨時会議を開く：……
……（Ⅵ）証券監督管理部門が開催を要求した場合、
（Ⅵ）「会社規約」に規定されたその他の状況。（イ）「会社規約」に規定されたその他の状況。
第8条会議通知の内容第8条会議通知の内容
書面会議通知は少なくとも以下の書面会議通知を含むべきであり、少なくとも以下の内容を含むべきである。
容：（I）会議を開催する日付、場所と会議期限、（Ⅰ）会議の時間、場所（II）事由及び議題
（II）審議する予定の事項（会議提案）、（III）通知を発行した日付。（III）会議の招集者と司会者、臨時会議の提案者とその書面提案；（IV）監事の採決に必要な会議資料；（Ⅴ）監事は自ら会議に出席しなければならないという要求；（Ⅵ）連絡先と連絡先。
第九条会議の開催方式第九条会議の開催方式
監事会会議は現場方式で開催すべきである。監事会会議は現場で開催され、監事が十分に緊急であることを保障する場合、監事会会議は通信側が意見を表明できる前提の下で、召集者（司会者）、式を経て採決を行うが、監事会召集者（会議の主提案者が同意し、ビデオ、電話、伝承者も可）は会議に出席した監事に具体的な真実を説明するか、電子メール採決などの方式で開催すべきである。監査役は急場を要する。通信採決の際には、監事はその会議を現場と他の方式で審議事項に対する書面意見と投票意向を同時に行う方式で開催することもできるようにしなければならない。電子メール方式または署名ファックス方式の提出監非が現場方式で開催した、その場にいることをビデオで表示する会議。監査役は、投票意見のみを明記して監査役、電話会議で意見を発表する監査役、書面意見または投票理由を表現しないことを規定してはならない。定期的に実際にFAXや電子メールなどを受信する場合
有効議決票、または監査役が事後に提出した会議に参加した書面確認書などは、会議に出席した監査役の人数を計算する。
第10条会議の開催第10条会議の開催
監査役会会議は、監査役全体の3分の1の監査役会会議が、監査役全体の過半数が出席して2以上の出席者が開催できるようにしなければならない。取締役会の秘書と方は開催することができる。取締役会秘書は会議に列席しなければならない。証券事務担当者は会議に列席することができる。
第11条会議審議プログラム第11条会議審議プログラム
会議の司会者は、会議の司会者に対して、各提案の各提案に対して明確な意見を発表するように、会議の司会者に要請しなければならない。明確な意見を発表する。
会議の司会者は監事の提案に基づいて、会議の司会者は監事の提案に基づいて、董求取締役、高級管理職、会社のその他の従業員事、高級管理職、会社の関連従業員または相または関連仲介機構の業務員に会議に出席して関連仲介機構の人員が会議に出席して関連状況を説明するように要求しなければならない。状況について。
第十七条会議ファイルの保存第十七条会議ファイルの保存
監事会会議ファイルは、会議通知と会議監事会会議ファイルを含み、会議通知と会議材料議会資料、会議監事の署名確認を経た会議資料、会議監事の署名確認を経た会議記録、決議記録、決議公告などを含み、取締役会秘書が保管する。監査役会の会議書は保管に責任を負う。監査役会会議資料の保存議会資料の保存期間は10年以上である。期限は10年以上。
上記の条項の改訂を除いて、「監事会議事規則」のその他の内容は変わらない。
ここに公告します。
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 監査役会2022年6月21日
