証券コード： Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 証券略称： Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 番号：202247 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
取締役会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会2022年度第11回会議の通知は2022年6月13日に書面で取締役全員に送付され、本会議は2022年6月20日に現場結合通信方式で開催された。今回の会議は取締役9人、実際には取締役9人になるべきだ。会議は理事長の高少寛氏が主宰し、監査役全員が会議に列席した。会議の通知、開催及び審議手順は「会社法」などの法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は審議を経て、次の議案を可決した。
1.「会社の登録資本の変更及び＜会社定款＞の改訂に関する議案」、
詳細は同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照開示された『 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 会社の登録資本の変更及び＜会社規約＞の改訂に関する公告』（番号202249）。
採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
2.『＜会社株主総会議事規則＞の改訂に関する議案』、
詳細は同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照開示された『 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 改正＜株主総会議事規則＞に関する公告』（番号202250）。採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
3.『＜会社役員会議の規則＞の改訂に関する議案』、
詳細は同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照開示された「 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 取締役会議事規則の改訂に関する公告」（番号202251）。採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
4.『会社取締役会授権管理制度』及び『会社取締役会対経理層授権リスト』、
採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
5.「会社が社債の公開発行条件に合致することに関する議案」、
『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『社債発行と取引管理弁法』などの関連法律、法規、規範性文書の規定に基づき、会社の実際状況と結びつけて、会社は経営、財務状況及び社債公開発行に関する事項を逐次自己調査し、取締役会は会社が現行の社債政策の規定に合致すると判断し、専門投資家向けに社債を公開発行する資格を備えている。
採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
6.「社債公開発行案に関する議案」、
（1）発行規模
今回の公開発行1年以上の社債額面総額は30億元（30億元を含む）を超えず、公開発行短期社債額面残高は20億元（20億元を含む）を超えない。
株主総会は取締役会に権限を委譲し、取締役会は、上記の範囲内で会社の資金需要状況と発行時の市場状況に基づいて具体的な発行規模を決定することを承認することに同意した。
（2）発行方式
今回発行された社債は公開発行方式を採用している。今回発行された社債は、発行が許可された後、一度に発行または分割発行することができる。
株主総会は取締役会に権限を委譲し、取締役会は会社の資金需要状況と発行時の市場状況に基づいて具体的な発行方法を決定することに同意した。
（3）債券期間
今回発行された債券の期限は10年を超えない（10年を含み、継続可能社債はこの制限を受けない）、単一の期限品種であっても、複数の期限の混合品種であってもよい。
株主総会に取締役会を授権し、取締役会の授権会社の経営陣が発行前に関連規定と市場状況に基づいて今回の債券の具体的な期限構成と各期限品種の発行規模を確定することに同意した。
（4）額面金額と発行価格
今回の社債の額面価格は100元で、額面価格で平価で発行された。
（5）債券の種類
会社は関連要求に基づいて上海証券取引所に上場申請書類を提出した。上海証券取引所の審査を経て中国証券監督管理委員会に報告し、発行登録プログラムを履行する。発行登録書類の有効期間内に、発行前の届出段階で、会社は毎期の具体的な発行品種、発行案及び募集資金の用途を確定する。
（6）債券金利及び確定方式
今回発行された社債は固定金利債券であり、額面金利とその利息支払い方法は、企業と主引受業者がネット下で専門投資家に簿記を作成した結果に基づいて、事前設定区間の範囲内で協議した上で決定される。
（7）発行対象及び会社株主への割当の手配
今回の社債は、関連する法律・法規に規定された専門投資家向けに公開発行され、株主に優先的に販売されない。
（8）償還又は再販条項
今回の公開発行社債が償還条項や再販条項などの関連条項を設計するかどうかとその具体的な内容は、株主総会の授権取締役会に提出し、取締役会の授権会社の経営陣が関連規定や市場状況に基づいて確定し、毎期発行前の届出段階で関連する情報開示を行うことに同意した。
（9）特殊発行事項
継続可能社債を発行する場合、企業はM利息計算年度ごとに再価格設定サイクルとして継続選択権を設定し、各再価格設定サイクルの末に、発行者は債券期間を1つの再価格設定サイクル（つまりM年継続）延長するか、そのサイクルの末に満期した場合に全額を債券に両替するかを選択する権利がある。Mは5を超えない（5を含む）。継続可能社債を発行する場合、会社は繰延支払利息選択権を設定することができ、強制的な利息支払事件が発生しない限り、今回の債券の各利息支払日は、発行者自身が当期利息及び本条項に従って繰延されたすべての利息及びその利息を次の利息支払日まで延期することを選択することができ、かついかなる繰延支払利息回数の制限を受けない、前記利息繰延は、発行者が約定した満額の利息を支払うことができなかった行為ではない。継続可能社債は固定金利形式を採用し、単利は年単位で利息を計算し、複利を計算しない、繰延がある場合、繰延期間中に各繰延利息は当期の額面金利で累積的に計算されます。最初の再価格サイクルの券面金利は、企業と主販売業者がネット下で専門投資家に簿記を作成した結果に基づいて、事前設定区間の範囲内で協議した後に確定し、最初の再価格サイクル内で固定し、その後、各再価格サイクルは1回リセットされ、リセット方式は会社と主販売業者が関連規定に基づいて協議して確定する。
会社が継続可能社債を発行するかどうか、及び継続可能社債の権利条項の設計、金利の確定と調整方式などの事項は株主総会の授権取締役会に提出し、取締役会の授権会社の経営陣が発行前に関連規定及び市場状況に基づいて確定することに同意する。
（10）保証状況
今回発行された社債は無担保債券です。
（11）募集資金の用途
今回の債券募集資金は発行費用を控除した後、会社の債務返済、流動資金の補充及び法律法規が許可するその他の用途に使用する予定である。具体的な用途と金額の割合は、株主総会が取締役会に権限を委譲し、取締役会が取締役会に権限を委譲することに同意し、会社の実際の需要状況に基づいて決定する。
（12）引受方式及び上場手配
今回の公開発行社債は、主引受商団を設立し、発行段階で毎期発行について主引受商を指定する。発行が完了すると、上場条件を満たすことを前提に、同社は今期発行の社債の上海証券取引所への上場取引を申請する。監督管理部門の承認/承認を経て、関連する法律法規の許可を得て、会社は今回発行された社債を他の取引場所で上場取引を申請することもできる。
（13）債務返済保障措置
債券保有者の利益をさらに保障するために、社債の存続期間内に、もし会社が期日通りに元利を支払うことができないと予想した場合、多種の債務返済保障措置を制定し、採用し、債券保有者の利益を確実に保障する。（14）決議の有効期限
今回の社債発行に関する決議の有効期間は、株主総会の審議が通過した日から24カ月である。
採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
7.「今回の社債発行に関する会社の認可事項」、
株主総会に取締役会の権限を委譲し、取締役会が社長層に会社の今回の社債発行に関する全権を委任することに同意するよう要請したが、これに限らない：
（1）国の法律、法規及び証券監督管理部門の関連規定と会社株主総会の決議に基づいて、会社と債券市場の具体的な状況に基づいて、社債発行に関する事項を制定、調整或いは終了し、債券品種、具体的な発行規則、発行数量、債券期限、債券金利或いはその確定方式、発行手配、発行時間、格付け手配、具体的な購入申請方法、具体的な配給手配、償還条項または再販条項、償還順序、返済利息方式、募集資金用途、債券上場、または市場状況に応じて発行を終了するなど、社債に関連するすべての事柄、
（2）仲介機構の招聘を決定する、
（3）債券受託管理者を確定して招聘し、『債券受託管理協議』に署名し、『債券所有者会議規則』を制定する、
（4）今回の社債の申告、発行、上場及び償還利息などの決定と処理には、今回の社債の発行及び上場に関連するすべての必要な書類、契約、協議、契約（募集明細書、引受契約書、債券受託管理契約書、上場契約書、各種公告及びその他の法律文書などを含むが、これに限らない）と法律法規及びその他の規範的文書に基づいて適切な情報開示を行う、
（5）関連法律、法規或いは『会社定款』の規定に基づいて株主総会で再議決しなければならない事項のほか、監督管理部門の意見、政策変化、市場変化などの状況に基づいて、社債の関連事項に対して相応の調整を行い、或いは実際の状況に基づいて社債の発行作業を継続するかどうかを決定する、
（6）関連証券取引場所の債券発行及び上場規則に基づき、今回の発行が完了した後、今回発行された社債の上場に関する事項を処理する。
（7）今回の社債発行に関するその他の事項を取り扱う。
以上の授権は、株主総会の審議が通過した日から上記授権事項の処理が完了した日までとする。
採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
8.『会社が売掛金資産支援特別計画を展開することに関する議案』、
詳細は同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照開示された『 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 売掛金資産支援特別計画の展開に関する公告』（番号202254）。
採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
9.『2022年度董事長及び役員業績考課方法』、
採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
10.『財務援助の提供に関する議案』、
詳細は同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照開示された「 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 財務支援提供の公告」（番号202255）。
独立取締役の意見：会社が今回財務援助を提供することは会社の経営発展の需要と業界の慣例に合致し、法律法規と『上海証券取引所株式上場規則』などの関連規定に合致し、意思決定プログラムは合法的で有効で、会社は必要なリスク制御と保障措置を採用し、会社の資金安全に不利な影響を与えず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の財務援助事項に同意する。採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
11.『2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知』。
詳細は同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照開示された『 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 2022年第3回臨時株主総会開催に関する通知』（番号202256）。
採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
上述の議案1、議案2、議案3、議案5、議案6、議案7、議案8はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告します。
＊ Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 取締役会2022年6月21日付準備文書
1 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 第10回取締役会2022年度第11回会議決議、2 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 第10回取締役会独立取締役意見書、
3 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 第10回取締役会報酬と審査委員会2022年度第3回会議決議。
