証券コード： Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 証券略称： Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 公告番号：202256
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年7月6日
今回の株主総会で採用されたインターネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システム
一、会議開催の基本状況（一）株主総会の種類と回
2022年第3回臨時株主総会（2）株主総会招集者：取締役会（3）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とインターネット投票を組み合わせた方式である（4）現場会議が開催された日時と場所
開催日時：2022年7月6日14時30分
開催場所：福建省厦門市湖里区仙岳路4688号国貿センター27階会議室
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始期間：2022年7月6日より
2022年7月6日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00、インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、業務口座の購入と上海株式通投資家の投票手続きの約束
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入の約束及び上海株式通投資家の投票に関しては、『上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範的運営』などの関連規定に基づいて実行しなければならない。二、会議の審議事項
今回の株主総会では、議案と投票株主のタイプを審議する
投票株主タイプ連番議案名A株株主
非累積投票議案
1『会社の登録資本の変更及び＜会社規約＞の改訂に関する議案』√
2「の改訂に関する議案」√
3『＜会社役員会議事則＞の改訂に関する議案』√
4『＜会社監査役会議の議案規則＞の改訂に関する議案』√
5『社債公開発行条件に合致する会社に関する議案』√
6『社債公開発行案に関する議案』√
7『今回の社債発行に関する会社の認可事項に関する議案』√
8『会社の売掛金資産支援特別計画の展開に関する議案』√
1、各議案が開示された時間と開示メディア
上述の議案1、議案2、議案3、議案5、議案6、議案7、議案8はすでに会社の第10回取締役会2022年度第11回会議で審議・採択され、議案4はすでに会社の第10回監事会2022年度第6回会議で審議・採択され、審議・公開内容の詳細は会社が2022年6月21
日に上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.)が公開した関連公告。2、特別決議議案：13、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：無4、関連株主の採決回避に関わる議案：無
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引の証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.）に登録することもできる投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を所有している場合は、会社の株式を保有する任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株式または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
（三）同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方式を通じて繰り返し採決を行った場合、第1回投票結果を基準とする。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で委員会
代理人に会議への出席と採決への参加を依頼する。この代理人は会社の株主である必要はない。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 20226/29
（二）会社の取締役、監査役、高級管理職。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他人員五、会議登記方法
（Ⅰ）登録方法
1.法人株主が株式口座カード、営業許可証のコピー、公印を押した法定代表者授権委任書又は法人代表証明書及び出席者身分証明書を持って登録手続きを行う、
2.自然人株主は本人身分証、株式口座カードを持っている、授権委託代理人は身分証明書、授権委託書、委託人株式口座カードを持って登録手続きを行う、
3.異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、手紙やファックスには株主の名前、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡先電話を明記し、身分証明書と株主口座のコピーを添付しなければならない。封筒には「株主総会」の文字を明記してください。
（II）登録期間：2022年6月30日-7月5日（非稼働日を除く）8：45-12：00と14：00-17：30。
（III）登録場所：
福建省厦門市湖里区仙岳路4688号国貿センター26階証券事務部
（IV）登録連絡先：
電話：05925897363
ファックス：05925160280
担当者：呉哲力、林逸婷
六、その他の事項
（I）今回の株主総会の現場会議の会期半日は、現場会議に出席する株主が自ら食事と宿泊、交通費を手配する予定である。
（II）現場に出席する会議員は、会議開始の30分前に会議場所に到着し、身分証明書、持株証明書、授権依頼書などの原本を持って、入場を検証するようにしてください。
ここに公告します。
＊ Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 取締役会2022年6月21日添付1：授権委任書準備文書1.＊ Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 第10回取締役会2022年度第11回会議決議、2 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 第10回監事会2022年度第6回会議決議。
別添1：授権委任書
委任状
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) ：
2022年7月6日召集
貴社は2022年に第3回臨時株主総会を開き、議決権の行使を代行しています。委託者の普通株式保有数：委託者の優先株式保有数：委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名同意反対棄権
1「会社の登録資本の変更及びの改正に関する議案」2「の改正に関する議案」3「の改正に関する議案」4「の改正に関する議案」5「会社が社債を公開発行する条件に合致する議案について」6「会社が社債を公開発行する案に関する議案」7『会社の今回の社債発行の認可事項に関する議案』8『会社の売掛金資産支援特別計画の展開に関する議案』
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
委託日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
