証券コード： Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 株式略称： Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 番号：202251 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
「取締役会議事規則」の改訂に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法的責任を負う。
＊ Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) （以下「会社」と略称する）は2022年6月20日に第10回取締役会2022年度第11回会議を開催し、「＜会社取締役会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択した。この議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
『会社定款』及び関連法律、行政法規、規範性文書の規定に基づいて、会社の実情と結びつけて、『取締役会議事規則』の一部条項に対して以下のように改訂する予定である：
改訂前改訂後
第一条趣旨第一条の趣旨
当社の取締役会の議事をさらに規範化するため当社の取締役会の議事方式と意思決定プログラムをさらに規範化するために、取締役会に方式と意思決定プログラムがあることを促し、取締役会と取締役会がその職責を効果的に履行するよう促し、取締役会の規範運営を高め、その職責を効果的に履行し、取締役会の規範と科学的意思決定レベルを高め、『会社法』、『証運営と科学的意思決定レベルは、『会社法』券法、『上場会社管理準則』と『上海『証券法』『上場会社管理準則』『上海証券取引所株式上場規則』などの関連規則証券取引所株式上場規則などの法律、法定に基づいて、本規則を制定する。規則、規範性文書と『＊ Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) グループ株式会社定款』の関連規定は、会社の実情と結びつけて、本規則を制定する。
第二条取締役会秘書第二条取締役会の構成
取締役会秘書は取締役会の日常事務を処理する。取締役会社の取締役会は9人の取締役で構成され、取締役会秘書は証券事務代表など関係メンバーの3分の1を独立取締役に指定することができる。取締役会のスタッフは、日常的な事務処理に協力しています。董事長を1名置くと、副董事長を置くことができる。董事長、副董事長は董事会から全董事の
過半数選挙が発生または罷免される。
第三条定期会議第三条定期会議
取締役会会議は定期会議と臨時会議に分かれている。取締役会の会議は、定期会議と臨時会の取締役会に分かれており、毎年少なくとも上下2つの半年にわたって議論すべきである。取締役会は年に少なくとも2回の会議を開き、それぞれ1回の定期会議を開く。董事長は招集され、会議開催10日までに全董事と監事に書面で通知した。
第四条定期会議の提案第四条定期会議の提案
取締役会の定期会議を開催する通知を出す前に、取締役会の定期会議を開催する通知を出す取締役会秘書は各取締役の意思を逐一求めなければならない前に、取締役会秘書は各取締役の意見を求めなければならず、初歩的に会議提案を形成した後に理事長の意見を提出し、初歩的に会議提案を形成した後に理事長の提案を提出しなければならない。定。
第五条臨時会議第五条臨時会議
10分の1以上の議決権を代表する株主、3分の1以上の議決権を代表する株主、3分の1以上の取締役または監査役会は、1以上の取締役、2分の1以上の独立した取締役会臨時会議を提案することができる。董事長は董事または監事会、会社党委員会、董事長、提案を受けてから10日以内に、董事会総裁の提案を招集し、司会し、董事長の同意を得て、提案することができる。取締役会の臨時会議を開く。
第8条会議通知第8条会議通知
取締役会の定期会議と臨時会議を開催するには、取締役会の定期会議と臨時会議を開催しなければならず、それぞれ10日と5日前に取締役会印を捺印し、それぞれ10日と5日前に取締役会印を捺印し、召集者の署名を経た書面会議通知を捺印し、印鑑を捺印し、召集者の署名を得た書面会議は、直接送達、ファックス、電子メール、またはその他の知識を通じて、直接送達、ファックス、電子メールまたは方法で、取締役と監査役、社長全員を提出します。者その他の方法で、取締役と監査役、総裁、取締役会秘書全員を提出する。
第九条会議通知の内容第九条会議通知の内容
書面会議通知は少なくとも以下の内容を含むべきである：書面会議通知は少なくとも以下の内（I）会議の時間、場所を含むべきである、容量：
（II）会議の開催方式、（I）会議の日付と場所
（III）審議する予定の事項（会議提案）、（II）会議の期限、（IV）会議の招集者と司会者、臨時会議（III）の事由と議題、
の提案者及びその書面による提案、（IV）通知が発行された日付。
（Ⅴ）取締役の採決に必要な会議資料；（Ⅵ）取締役は自分で出席したり、他の取締役に代わりに会議に出席するように依頼したりしなければならない。（8550）連絡先と連絡先。
第14条会議の開催方式第14条会議の開催方式
取締役会会議は現場開催を原則とする。必要な取締役会会議は現場方式で開催され、保障の際、取締役が十分に意見を表明することを保障する前提の取締役が十分に意見を表明する前提の下で、招集の下で、招集者（司会者）、提案者の同意を経て、人（司会者）、提案者の同意を得て、ビデオ、電話、ファックスまたは電子ビデオ、電話、ファックスまたは電子メールによるメール採決などの方式で開催することもできる。取締役会会議は、通信やその他の方法で開催することもできます。取締役会の会議を現場と他の方法で同時に行う側も、現場と他の方法で同時に開催することができる。
の方式で開催する。
第15条会議審議手続第15条会議審議手続
会議の司会者は、取締役会の会議に出席した取締役が各提案に対して明確な意思を表明した取締役が各提案に対して明確な意見を発表することを提案しなければならない。会いましょう。
第16条意見発表第16条意見発表
…… ……
取締役は、会議前に取締役会秘書、会議前に取締役会秘書、会議集人、マネージャー、その他の上級管理職、各専門召集人、総裁、その他の上級管理職、各委員会、会計士事務所、弁護士事務所専門委員会、会計士事務所や弁護士事などの関係者や機関が意思決定に必要な事務所などの関係者や機関を理解して意思決定に必要な情報を理解することも、会議の進行中に司会者に必要な情報を構築することもできるし、会議の進行中に上記の人員や機関に代理参加を要請して、保有者が上記の人員や機関の代表を会議に出席させることを提案することもできる。関連状況を説明する。
第21条利益分配及び資本剰余金第21条利益分配及び資本剰余金繰増株式に関する特別規定積金繰増株式に関する特別規定
取締役会会議は会社の利益分配、資本取締役会会議について会社の利益分配、資本積立金の株式増進事項について決議する必要があるが、登録本積立金の株式増進事項について決議する必要があるが、会計士が正式な監査報告書を発行していない場合、会議の公認会計士が正式な監査報告書を発行していない場合、まず公認会計士が提供した監査会議はまず、公認会計士の提出報告草案（利益分配、資本積立金の供用に関する監査報告草案（利益分配、金の転換資本金以外のその他の財務データはすべて資本積立金の転換資本金以外のその他の財務確定に関する）に基づいて決議を行い、公認会計士が正のデータを発行するのを待ってすべて確定した）に基づいて決議を行い、公認会計式の監査報告後、また、関連事項について決定師が正式な監査報告書を発行した後、他の相議を行う。関係事項について決議する。
第28条会議ファイルの保存第28条会議ファイルの保存
取締役会会議ファイルは、会議通知と会議取締役会会議ファイルを含み、会議通知と会議資料、取締役が代わりに出席する授権依頼書、会議資料、取締役が代わりに出席する授権依頼書、会議に出席する取締役が署名して確認する会議記録、決議、会議に出席した取締役が署名して確認する会議記録、決議公告などを含み、取締役会秘書が保存する。議会などは、取締役会秘書が保存を担当している。
上記の条項の改訂を除いて、「取締役会議事規則」のその他の内容は変わらない。
ここに公告します。
＊ Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 取締役会2022年6月21日
