証券コード： Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 200613証券略称：東海A退東海B退公告番号：2022043 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613)
第10回取締役会第5回臨時会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) （以下「会社」と略称する）は2022年6月17日、第10回取締役会第5回臨時会議を開催する旨の通知を書面による送達または通信などの方式で出した。会議は2022年6月20日に会社で通信採決方式で開催された。今回の会議には取締役5人、実際には取締役5人（うち：通信採決方式で5人）が出席しなければならない。今回の取締役会会議の開催は法律法規と会社規約の規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は採決し、次の議案を審議・採択した。
会社が＊＊ China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) と『委託株式譲渡協議書』を締結し、退市看板関連業務の処理を許可する議案について、
「深セン証券取引所の株式上場規則（2022年改訂）」、「退市会社の退市プレートへの上場譲渡の実施方法について」などの関連規定に基づき、2022年5月30日に深セン証券取引所はすでに株式の上場中止の決定を下した。会社の株式はその後、全国中小企業株式譲渡システム有限責任会社に転入し、元証券会社の株式譲渡代行システムに基づいて設立され、管理する2つのネットワーク会社及び退市会社プレート（以下「退市プレート」と略称する）に基づいて看板譲渡を行う。「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改訂）」、「退市会社の退市プレートへの上場譲渡の実施方法について」などの関連規定に基づき、会社は主催証券会社を招聘して、取引所の上場廃止後に上場廃止プレートの上場譲渡に入る関連業務を処理しなければならない。株式上場及び株式譲渡サービスの提供などのこと。会社の取締役会は、会社の株式の退市プレートでの上場譲渡を推薦する主催証券会社として、「委託株式譲渡協議書」を締結し、銀河証券に株式譲渡サービスの提供を委託し、株式の中登深セン支社での脱退登記、株式の確定権、株式の中登北京支社での登記と退市プレートでの上場譲渡などの関連事項を処理することに同意した。会社の経営陣に法に基づいて退市、看板などの関連業務手続きを行うよう権限を与え、責任を負わせ、関連協定の締結やプロジェクトの実施の統一的な計画などの仕事を含む。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1、第10回取締役会第5回臨時会議の決議、
2、株式譲渡協議書を委託する。
ここに公告します。
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 取締役会
二十二年六月二十日
