証券コード：301266証券略称：宇邦新材公告番号：2022004蘇州宇邦新型材料株式会社
独立取締役及び専門委員会委員の補欠選挙に関する公告
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蘇州宇邦新型材料株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年6月20日に第3回取締役会第7回会議を開催し、「独立取締役及び専門委員会委員の補欠選挙に関する議案」を審議、採択した。「上場企業独立取締役規則」などの関連規定によると、独立取締役は同じ上場企業で6年以上連続在職してはならない。
林俊氏が退任すると、会社の独立取締役数は取締役会の総人数の3分の1を下回ることになり、独立取締役には会計の専門家がいない。「上場会社独立取締役規則」「会社規約」の関連規定によると、林俊氏は会社の株主総会で新任の独立取締役を選出して正式に退任する。これまでも、林俊氏は関連法律、法規、「会社規約」などの規定に基づいて、引き続きその職責を履行する。本公告日までに、林俊氏は会社の株式を保有していない。林俊氏は会社の独立取締役を務めている間、独立取締役の職責を真剣に履行し、会社の取締役会は林俊氏の在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝の意を表した。
取締役会の仕事の順調な展開を保証するために、会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、取締役会は呂成英女史を会社の第3期取締役会独立取締役候補者として指名することに同意した（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）、任期は2022年の第2回臨時株主総会の審議が通過した日から第3期取締役会の任期満了日まで。呂成英氏は会社の株主総会を経て独立取締役に選出された後、第3回取締役会審計委員会主任委員、第3回取締役会指名委員会委員を同時に務める。会社の独立取締役は本事項に同意する独立意見を発表した。
本公告日現在、呂成英氏は独立取締役資格証明書を取得しておらず、呂氏は最近の独立取締役の研修に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束している。呂成英氏の在任資格と独立性は、深セン証券取引所の審査に異議がなければ、株主総会の審議に提出することができる。
ここに公告します。
蘇州宇邦新型材料株式会社取締役会
2022年6月20日
添付資料：独立取締役候補者履歴書
呂成英、女性、1973年9月生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし、本科学歴、公認会計士。陝西財経学院（現在は西安交通大学に合併）物資経済管理学科を卒業した。1995年7月から2007年7月まで四川空分集団有限責任公司に就職し、会計、財務処副処長、監査処副処長を歴任した。2007年8月から2020年7月まで Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology Corporation(300435) に就任し、主催会計、財務責任者、財務総監を歴任した。2021年4月現在、珠海森白金低温エネルギー装備有限公司に就任し、財務総監を務めている。
