証券コード： Novogene Co.Ltd(688315) 証券略称： Novogene Co.Ltd(688315) 公告番号：2022037 Novogene Co.Ltd(688315)
第3回取締役会第2回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Novogene Co.Ltd(688315) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第2回会議は2022年6月20日に開催され、今回の取締役会会議に参加すべき取締役5人、実際に今回の取締役会会議に参加する取締役5人、会議は代表取締役の李瑞強氏が招集し、主宰した。会議は『中華人民共和国会社法』と『＊ Novogene Co.Ltd(688315) 定款』及び関連法律法規の要求に合致する。会議は次の議案を審議し、採択した。
一、「調整会社の2022年度A株発行案に関する議案」を審議し、採択した
会社の実験室の新築及び拡張プロジェクトに使用する予定の資金が減少したことを考慮し、会社の実際の状況と結びつけて、会社の株主総会が今回の発行に関する許可を受けたことに基づいて、会社は2022年度に特定の対象にA株を発行する方案の中で資金を募集する金額に対して、例えば下方修正を行う予定である：
調整前：
今回の特定対象株式発行に対する募集資金総額は22915770万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した純額は以下の項目に投資する予定である：
単位：万元
番号プロジェクト名称予定投資総額予定募集資金投資金額
1実験室の新築及び拡張プロジェクト1738.8.3017202760
1.1遺伝子配列測定サービスセンター建設プロジェクト61752135990143（天津武清）
1.2英国実験室新築プロジェクト33064913306491
1.3広州諾禾実験室新築プロジェクト29889032988903
1.4上海諾禾実験室新築プロジェクト20667022066702
1.5米国実験室新築プロジェクト10654961065496
1.6シンガポール実験室拡張プロジェクト10570071057007
1.7諾禾科学技術検査サービス実験室プロジェクト728017728017（北京天竺保税区）
2補充流動資金55279405527940
合計2291577022730700
注意：上の表のデータの末尾の差は四捨五入によるものです。
上記の募集資金投資プロジェクトの範囲内で、会社はプロジェクトの進度、資金需要などの実情に基づいて、相応の募集資金投資プロジェクトの投入順序と具体的な金額を適切に調整することができる。募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて、自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後に置き換えることができる。募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、不足分は会社が自己資金で解決する。
今回、特定の対象者に対して発行された募集資金の総額が規制政策の変化や登録書類の発行要求によって調整された場合は、その際に調整される。
調整後：
今回特定の対象者に株式を発行して募集した資金総額は22730700万元（本数を含む）を超えず、発行費用を差し引いた純額は以下の項目に投資する予定である：
単位：万元
番号プロジェクト名称予定投資総額予定募集資金投資金額
1実験室の新築及び拡張プロジェクト1738.8.3017202760
1.1遺伝子配列測定サービスセンター建設プロジェクト61752135990143（天津武清）
1.2英国実験室新築プロジェクト33064913306491
1.3広州諾禾実験室新築プロジェクト29889032988903
1.4上海諾禾実験室新築プロジェクト20667022066702
1.5米国実験室新築プロジェクト10654961065496
1.6シンガポール実験室拡張プロジェクト10570071057007
1.7諾禾科学技術検査サービス実験室プロジェクト728017728017（北京天竺保税区）
2補充流動資金55279405527940
合計2291577022730700
注意：上の表のデータの末尾の差は四捨五入によるものです。
上記の募集資金投資プロジェクトの範囲内で、会社はプロジェクトの進度、資金需要などの実情に基づいて、相応の募集資金投資プロジェクトの投入順序と具体的な金額を適切に調整することができる。募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて、自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後に置き換えることができる。募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、不足分は会社が自己資金で解決する。
今回、特定の対象者に対して発行された募集資金の総額が規制政策の変化や登録書類の発行要求によって調整された場合は、その際に調整される。
上記の調整を除いて、会社が2022年度に特定の対象にA株を発行する案の他の内容は変わらない。
詳細は、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された『 Novogene Co.Ltd(688315) 調整会社の2022年度の特定対象へのA株発行案に関する公告』（公告番号：2022039）。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
採決結果：5票同意、反対0票棄権0票。
二、「会社が2022年度に特定の対象にA株を発行する事前案（改訂稿）に関する議案」を審議し、採択した
会社が2022年度に特定対象にA株を発行する予定の募集資金総額が減少したことを考慮して、会社の株主総会による今回の発行に関する授権に基づいて、会社は今回の発行予定案を修正し、そして『 Novogene Co.Ltd(688315) 2022年度特定対象にA株を発行する予定（改訂稿）』を編制した。具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）公開された『 Novogene Co.Ltd(688315) 2022年度特定対象者へのA株発行事前案（改訂稿）』。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
採決結果：5票同意、反対0票棄権0票。
三、「会社が2022年度に特定対象にA株株式を発行して資金を募集することの実行可能性分析報告（改訂稿）に関する議案」を審議し、採択した
会社が2022年度に特定対象にA株を発行する予定の募集資金の総額が減少したことを考慮し、会社の株主総会が今回の発行に関する許可を受けたことに基づいて、会社は今回の発行募集資金の使用可能性分析報告書に対して相応の修正を行い、そして『 Novogene Co.Ltd(688315) 2022年度に特定対象にA株を発行して資金を募集して使用する実行可能性分析報告書（改訂稿）』を作成し、詳細は、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された『 Novogene Co.Ltd(688315) 2022年度A株を特定の対象に発行して資金を募集するための実行可能性分析報告書（改訂稿）』。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
採決結果：5票同意、反対0票棄権0票。
四、「調整会社が特定の対象にA株株式を発行することに関する即時リターンと補填措置及び関連主体の承諾に関する議案」を審議し、採択した
会社が2022年度に特定対象にA株を発行する予定の募集資金総額が減少したことを考慮して、会社の株主総会が今回の発行に関する許可を受けたことに基づいて、会社は特定対象にA株を発行する予定の株式を薄くするための即時リターンと補填措置及び関連主体の承諾に対して相応の修正を行う予定で、また、特定の対象者にA株株を発行することについての即時還元と補填措置及び関連主体の承諾（改訂稿）を編制した。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照。開示された『 Novogene Co.Ltd(688315) 特定の対象にA株株式を発行することに関する当期収益率と補填措置及び関連主体の承諾（改訂稿）に関する公告』（公告番号：2022041）。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
採決結果：5票同意、反対0票棄権0票。
ここに公告します。
Novogene Co.Ltd(688315) 取締役会2022年6月21日
