証券コード： Novogene Co.Ltd(688315) 証券略称： Novogene Co.Ltd(688315) 公告番号：2022039 Novogene Co.Ltd(688315)
調整会社の2022年度の特定対象へのA株発行案に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
＊ Novogene Co.Ltd(688315) （以下「会社」と略称する）2022年度に特定の対象にA株を発行する方案はすでに会社の第2回取締役会第24回会議、第2回監事会第15回会議、2022年の第2回臨時株主総会で審議・採択された。
会社は2022年6月20日に第3回取締役会第2回会議及び第3回監事会第2回会議を開き、「会社の2022年度の特定対象へのA株発行案の調整に関する議案」などの議案を審議・採択した。『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）』などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社取締役会は今回の発行方案における募集資金規範と関連事項を調整し、具体的な内容は以下の通りである：
調整前：
今回の特定対象株式発行に対する募集資金総額は22915770万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した純額は以下の項目に投資する予定である：
単位：万元
番号プロジェクト名称予定投資総額予定募集資金投資金額
1実験室新築及び拡張プロジェクト1738783017387830
1.1遺伝子配列測定サービスセンター建設プロジェクト61752136175213
1.2英国実験室新築プロジェクト33064913306491
1.3広州諾禾実験室新築プロジェクト29889032988903
1.4上海諾禾実験室新築プロジェクト20667022066702
1.5米国実験室新築プロジェクト10654961065496
1.6シンガポール実験室拡張プロジェクト10570071057007
1.7諾禾科学技術検査サービス実験室プロジェクト728017728017
2補充流動資金55279405527940
合計22915770 22915770
上記の募集資金投資プロジェクトの範囲内で、会社はプロジェクトの進度、資金需要などの実情に基づいて、相応の募集資金投資プロジェクトの投入順序と具体的な金額を適切に調整することができる。募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて、自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後に置き換えることができる。募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、不足分は会社が自己資金で解決する。
今回、特定の対象者に対して発行された募集資金の総額が規制政策の変化や登録書類の発行要求によって調整された場合は、その際に調整される。
調整後：
今回特定の対象者に株式を発行して募集した資金総額は22730700万元（本数を含む）を超えず、発行費用を差し引いた純額は以下の項目に投資する予定である：
単位：万元
番号プロジェクト名称予定投資総額予定募集資金投資金額
1実験室の新築及び拡張プロジェクト1738.8.3017202760
1.1遺伝子配列測定サービスセンター建設プロジェクト61752135990143（天津武清）
1.2英国実験室新築プロジェクト33064913306491
1.3広州諾禾実験室新築プロジェクト29889032988903
1.4上海諾禾実験室新築プロジェクト20667022066702
1.5米国実験室新築プロジェクト10654961065496
1.6シンガポール実験室拡張プロジェクト10570071057007
1.7諾禾科学技術検査サービス実験室プロジェクト728017728017（北京天竺保税区）
2補充流動資金55279405527940
合計2291577022730700
上記の募集資金投資プロジェクトの範囲内で、会社はプロジェクトの進度、資金需要などの実情に基づいて、相応の募集資金投資プロジェクトの投入順序と具体的な金額を適切に調整することができる。
募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて、自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後に置き換えることができる。募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、不足分は会社が自己資金で解決する。
今回、特定の対象者に対して発行された募集資金の総額が規制政策の変化や登録書類の発行要求によって調整された場合は、その際に調整される。
同社が2022年に第2回臨時株主総会で審議・採択した「特定の対象者に株式を発行することを許可する会社の株主総会の提案に関する議案」によると、今回の発行案の調整には会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
今回の特定の対象者へのA株発行事項は上海証券取引所の審査通過を待たず、中国証券監督管理委員会の登録を経て実施することができ、最終的には中国証券監督管理委員会が登録に同意する案に準じる。多くの投資家が投資リスクに注意してください。
ここに公告します。
Novogene Co.Ltd(688315) 取締役会2022年6月21日
