証券コード： Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 証券略称： Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 公告番号：2022030 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
第5回監事会第26回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
＊ Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第26回会議は2022年6月20日に揚州市江都区黄海南路仙城工業園会社会議室で開催され、今回の会議は会社監事会の王峻主席が招集し、会議の通知は2022年6月16日に専任者の電話方式で全体の監事に送達された。今回の会議は現場方式で開催され、会議は監査役会主席の王峻氏が主宰し、会議は監査役3人、実際に監査役3人が出席すべきである。今回の会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』と『会社規約』の関連規定に合致し、会議の開催は合法的で有効である。二、監事会会議の審議状況
1、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決の結果、『無錫匯衆投資企業（有限パートナー）の20162017年度の株式補償すべき議案の抹消に関する議案』を審議、採択した
審査の結果、会社監事会は、今回の抹消は会社の合法的権益を保障するのに有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、私たちはこの事項に同意します。
2、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決の結果、「会社が専用証券口座の残りの株式を買い戻す用途を調整し、抹消することに関する議案」を審議、採択した
審査の結果、会社監事会は、会社が今回買い戻す専用証券口座の株式用途を調整し、「会社法」「証券法」「上場会社株式買い戻す規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号–株式買い戻す」などの法律法規の関連規定を抹消し、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議し、会社の債務履行能力、持続的な経営能力などに重大な影響を与えることはない、会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうこともない。そのため、私たちはこの事項に同意します。
3、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決の結果、『持株孫会社への財務援助に関する議案』を審議・採択した
審査の結果、会社監査役会は、会社が持株孫会社に財務援助を提供することは、会社の精密レーザー加工設備業務の戦略的配置を実行するのに役立ち、その業務発展の資金需要を解決するのに役立ち、援助対象は合併範囲内の持株孫会社であり、会社はその資産の品質、経営状況を十分に把握し、その業界の将来性、債務返済能力などの状況を理解することができると考えている。そのため、私たちはこの事項に同意します。
三、予備検査書類
会社第5回監事会第26回会議決議
ここに公告します。
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 監査役会
2002年6月21日
