証券コード： Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 証券略称： Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 公告番号：2022029 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
第5回取締役会第26回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第26回会議は2022年6月20日午前10：00に江蘇省揚州市江都区黄海南路仙城工業園会社会議室で開催され、今回の会議は会社代表取締役の冷志斌氏が招集し、会議は2022年6月16日に専任者による配達、ファックス、電話、電子メールなどの方式で取締役全員に配達されることを通知した。今回の会議は現場と通信方式で開催され、会議の取締役9人、実際に会議の取締役9人に参加すべきで、その中で孫峰、王克鴻、蔡建、劉Xinの4人の取締役は通信方式で参加した。会社監査役会主席及び上級管理職が会議に列席し、会議は董事長の冷志斌氏が主宰した。今回の会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』と『会社規約』の関連規定に合致し、会議の開催は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、9票で同意し、0票は棄権し、0票は反対し、「無錫匯衆投資企業（有限パートナー）の20162017年度の株式補償すべき案件の抹消に関する議案」を審議・採択した
「無錫匯衆投資企業（有限パートナー）20162017年度補償すべき株式の抹消に関する公告」（2022031）の具体的な内容の詳細は2022年6月21日、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役はこれに対して明確に同意した独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
2、9票で同意し、0票は棄権し、0票は反対し、「会社の買い戻し専用証券口座の残りの株式の用途を調整し、抹消することに関する議案」を審議・採択した
「会社の買戻し専用証券口座の残り株式の用途を調整し、消却する公告について」（2022032）
詳細は2022年6月21日、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役はこれに対して明確に同意した独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3、9票で同意し、0票は棄権し、0票は反対し、「会社の登録資本の変更及び＜会社規約＞の改訂に関する議案」を審議・採択した
「会社の登録資本の変更及び＜会社規約＞の改訂に関する公告」（2022033）の具体的な内容の詳細は2022年6月21日、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
4、9票で同意し、0票は棄権し、0票は反対し、「2022年第1回臨時株主総会開催に関する議案」を審議・採択した
「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知公告」（2022034）の具体的な内容の詳細は2022年6月21日、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
5、9票で同意し、0票は棄権し、0票は反対し、「自己資産担保で銀行に融資を申請し続けることに関する議案」を審議・採択した
「自己資産担保による銀行への融資申請の継続に関する公告」（2022036）の具体的な内容の詳細は2022年6月21日、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
6、4票で同意し、0票は棄権し、0票は反対し、「持株孫会社への財務援助に関する議案」を審議・採択した
「持株孫会社に対する財務援助の提供に関する公告」（2022037）の具体的な内容の詳細は2022年6月21日、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案関連取締役の冷志斌氏、施金霞氏、吉素琴氏、潘恩海氏、朱鵬程氏は採決を回避した。
会社の独立取締役はこれに対して事前承認意見と明確に同意する独立意見を発表した。
三、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第26回会議の決議、
2、会社の独立取締役の第5回取締役会第26回会議の関連事項に関する事前承認意見、
3、会社の独立取締役は第5回取締役会第26回会議の関連事項に関する独立意見。ここに公告します。
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 取締役会
2002年6月21日
