証券コード： Iflytek Co.Ltd(002230) 証券略称： Iflytek Co.Ltd(002230) 公告番号：2022024 Iflytek Co.Ltd(002230)
第5回監事会第17回会議決議公告
当社及び監査役会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
＊ Iflytek Co.Ltd(002230) （以下「会社」という）第5回監事会第17回会議は2022年6月15日に書面と電子メールで会議通知を出し、2022年6月20日に合肥で開催される。参会すべき監査役4人、実際参会監査役4人。今回の会議は張嵐監事が主宰し、会議の開催は採決手続きと『会社法』と『会社規約』などの関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
（I）4票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、『インセンティブ計画のストックオプション行使価格及び制限的な株式買い戻し価格の調整に関する議案』を審議、採択した。
審査を経て、監事会は：会社の今回の株式インセンティブ計画に対する株式オプションの行使価格及び制限的な株式買い戻し価格の調整は『上場会社株式インセンティブ管理弁法』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号――業務運営：3.2株式インセンティブ』などの法律、法規と規範性文書及び会社の『第二期制限性株式激励計画（草案）』『2021年株式オプションと制限性株式激励計画（草案）』の関連規定、調整プログラムの合法的なコンプライアンスは、会社及び株主全体の利益を損なう状況が存在せず、会社が株式インセンティブ計画のストックオプションの行使価格及び制限的な株式買い戻し価格を調整することに同意する。
（II）賛成4票、反対0票、棄権0票で、『劉巍氏の会社第5回監事会監事補欠選挙に関する議案』を審議・採択した。
会社の戦略株主である中国移動通信有限公司が指定し、法に基づいて会社監事会の非従業員代表監事となった高玲玲女史はすでに退職し、会社監事会に辞表を提出したことに鑑み、『中華人民共和国会社法』『上場会社管理準則』『深セン証券取引所株式上場規則』及び『会社規約』の関連規定に基づいて、指名に基づいて、劉巍氏の補欠選挙に同意した（履歴書の詳細は本公告の添付ファイルを参照）。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、予備検査書類
会議に出席した監事が署名し、監事会の印鑑を押印した第5回監事会第17回会議決議を経て公告する。
Iflytek Co.Ltd(002230) 監査役会
2002年6月21日付：監査役候補者履歴書
劉巍さん、男、清華大学工商管理修士、1997年8月に仕事に参加し、中国移動通信グループ会社財務部会計処の副経理を務めたことがある、中国移動香港有限公司は財務総裁兼財務部総経理に署名した。中国移動通信グループ会社税務管理処マネージャー、中国移動通信グループチベット有限公司取締役、副総経理、総会計士、党グループメンバー、中国移動通信グループ北京有限公司取締役、党委員会委員、紀律委員会書記、中国移動通信グループ財務有限公司の取締役、総経理、党委員会副書記などの職務。現在、中国移動通信集団有限公司内審部総経理、中国移動通信集団財務有限公司取締役、中国鉄塔株式有限公司監事を務めている。劉巍氏は会社の株式を保有しておらず、会社の実質的な支配者及び会社のその他の取締役、監事、役員との間には関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「信頼を失った被執行者」には該当しない。
