証券コード： Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 証券略称： Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 公告番号：2022032 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
会社が専用証券口座の残りの株式の用途を調整し、抹消する公告について、当社と取締役会の全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
＊ Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) （以下「会社」と略称する）は2022年6月20日に第5回取締役会第26回会議を開催し、「会社買い戻し専用証券口座の残りの株式の用途を調整し、抹消する議案について」を審議、採択し、会社は買い戻し専用証券口座の残りの株式489459株の用途を調整し、「後期実施株式インセンティブ計画のための」から「登録資本を減少するための抹消のための」に調整する予定である、そして抹消手続きを履行する。今回の消却が完了すると、会社の株式総数は556723012株から556233553株に変更される。今回の議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を説明する：
一、株式買い戻しの概要
1、会社は2018年8月15日、2018年9月3日に第4回取締役会第12回会議、2018年度第1回臨時株主総会を開催し、「会社株式の買い戻しに関する事前案」を審議、採択した。会社は自己資金を使用して集中的な競売取引方式で会社の株式を買い戻し、後期に株式インセンティブ計画を実施するか、法に基づいて登録資本を減少させるために使用することを決定した。買戻し資金の総額は人民元8000万元（8000万元を含む）を超えず、買戻し価格は12元/株（12元/株を含む）を超えず、買戻し株式の期限は株主総会の審議により買戻し案が可決されてから12ヶ月を超えない。詳細は、2018年9月19日に同社が掲載した巨潮情報網の「買い戻し報告書」（公告番号：2018042）を参照。
2、会社は2019年4月1日に第4回取締役会第14回会議を開き、「株式買い戻し案の調整に関する議案」を審議、採択し、買い戻しの株式用途は後期に株式激励計画を実施するために調整された、買い戻し資金の総額は人民元8000万元（8000万元を含む）を超えず、人民元4000万元（4000万元を含む）を下回らないように調整されたなど、具体的な内容は2019年4月2日に同社が掲載した巨潮情報網の「買い戻し株式調整案に関する公告」（公告番号：2019012）を参照。
3、会社は2018年9月21日に「初の会社株式買い戻しに関する公告」を披露した（公告編
号：2018043）、2018年11月8日に『株式買い戻し比率1%達成及び買い戻し進展に関する公告』（公告番号：2018047）を披露した、2019年6月20日に『株式買い戻し比率2%達成及び買い戻し進展に関する公告』（公告番号：2019028）を開示した。
4、会社は買い戻し期間中の毎月の最初の3つの取引日以内に「株式買い戻しの進展状況に関する公告」（公告番号：2018044201804620180482019 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 9 Jiangsu Jiuding New Material Co.Ltd(002201) 9005201901020190222019026201903120190422019060）を披露した。以上の公告の具体的な内容は巨潮情報網を参照。
5、会社は2018年9月20日に初めて株式買い戻しを実施してから2019年9月3日までに株式買い戻しが完了し、累計で会社株式買い戻し専用口座を通じて集中競売方式で買い戻し株式13259459株を実施し、2019年9月3日までの総株式の2.38%を占め、出来高の最高値は7.28元/株で、出来高の最低価格は5.39元/株で、支払った総金額は7985477451元（取引費用を含む）である。具体的な内容は、2019年9月5日に同社が巨潮情報網で明らかにした「同社株式の買い戻し期間満了及び買い戻し完了に関する公告」（2019065）を参照してください。
6、2020年5月21日、会社は第5回取締役会第5回会議を開き、「会社の第3期制限株式激励計画の激励対象に制限株式を授与することに関する議案」を審議、採択した。2020年5月21日を授与日として、会社が2級市場から買い戻した自社A株の普通株式を175人の激励対象に1277万2000株の制限株式を授与することを確定した。具体的な内容の詳細は、2020年5月23日に同社が巨潮情報網で明らかにした「同社第3期制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象者への制限株式の授与に関する公告」（2020054）を参照。
本公告日までに、今回買い戻した残りの株式489459株はすべて会社の買い戻し専用証券口座に保管されている。
二、今回の調整会社による専用証券口座の株式買い戻し用途の原因と内容
「会社規約」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第9号–株式買い戻し」などの関連法律・法規の規定によると、合計保有する当社の株式数は発行済み株式総額の10%を超えてはならず、買い戻し結果及び株式変動公告を開示した後の3年以内に譲渡または抹消しなければならない。会社が買い戻されたが使用されていない株式が期限切れになることを考慮して、会社は買い戻された専用証券口座の残りの株式489459株の用途を調整し、「後期実施株式インセンティブ計画のための」から「登録資本を減らすための消却のための」に調整する予定だ。今回の消却が完了すると、会社の株式総数は556723012株から556233553株に変更される。
三、今回の買い戻し専用証券口座の株式消却後の会社株式構造の変動状況
プロジェクトの今回の変動前に今回の株式消却の今回の変動後
数量（株）比率（%）数量（株）数量（株）比率（%）
一、限定販売条件株7594944713.647594944713.65%
二、無限売却条件株48077356586.36489459480284108635%
株式総数556723011 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 9459556233553100.00%
注：以上の株式構造変動の最終状況は、今回の株式買い戻し用途の変更と抹消事項が完了した後、中国証券登記決済有限公司深セン支社が発行した株式構造表に準じる。
今回の買い戻し専用証券口座の株式用途の調整と抹消事項については、株主総会の審議と承認が必要であり、関連規定に基づいて深セン証券取引所と中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に抹消手続きを申請する必要がある。今回の株式消却後も、会社の株式分布は上場条件を備えており、会社の上場地位を変えることはない。
四、今回の買い戻し専用証券口座の株式用途の調整と会社への影響の抹消
今回、買い戻し専用証券口座の株式用途を調整し、抹消することは、現在の実情に合わせて決定されたものであり、会社の1株当たりの収益水準をさらに向上させることに有利であり、会社の財務状況や経営成果に重大な影響を与えることはなく、会社の利益や中小投資家の権利を損なうことはない。
五、独立取締役の意見
独立取締役は、「会社が今回、買い戻し専用証券口座の株式用途を調整し、抹消するのは会社の実情と発展戦略を結合し、会社の持続可能な発展の価値成長の考慮に基づいて、『会社法』『証券法』『上場会社株式買い戻し規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式』などの法律法規の関連規定に合致し、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議し、会社の債務履行能力、継続経営能力などに重大な影響を与えることはなく、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なうこともない。そのため、独立取締役はこの事項に同意し、この事項を会社株主総会の審議に提出することに同意した。六、予備検査書類
1、第5回取締役会第26回会議決議、
2、第5回監事会第26回会議の決議、3、独立取締役第5回取締役会第26回会議の関連事項に関する独立意見。ここに公告します。
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 取締役会
2002年6月21日
