証券コード： Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 証券略称： Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 公告番号：2022034 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知公告
当社及び取締役会の全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
＊ Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) （以下「会社」と略称する）は2022年7月6日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催し、取締役会が提出した関連議案を審議する予定である。今回の株主総会開催に関する事項について以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、会議の回：2022年第1回臨時株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第5回取締役会第26回会議決議は今回の株主総会を開催する。今回の株主総会会議は『中華人民共和国会社法』、『上場会社株主総会規則』の関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書と『会社規約』などの規定に合致するように開催された。
4、会議の開催時間
（1）現地会議時間：2022年7月6日（水）午前10：00
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年7月6日午前9：15から9：25、9：30から11：30、午後13：00から15：00、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は、2022年7月6日9時15分から15時までの任意の時間である。
5、会議開催場所：揚州市江都区黄海南路仙城工業園公司会議室
6、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
7、株主総会の投票採決方式
（1）現場投票：本人の出席及び授権依頼書の記入を通じて他人に出席を依頼することを含む。
（2）インターネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は、現場投票またはネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。同じ議決権で重複投票による採決が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
8、株式登記日：2022年7月1日
9、会議出席対象
（1）2022年7月1日15：00の終値時点で、中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記されている会社の株主は、今回の株主総会に出席する権利がある、今回の株主総会に直接出席できない株主は代理人に出席を依頼することができ、その株主代理人は会社の株主である必要はない、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じてインターネット投票に参加する株主。
（2）会社の取締役、監査役及び高級管理職。
（3）会社が雇った弁護士。
二、会議の審議事項
（Ⅰ）会議議案の名称及び提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れる欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00無錫匯衆投資企業の登録抹消（有限パートナー）20162017年√
度が株式を補償すべき議案
2.00会社の買戻し専用証券口座の残り株式の用途を調整し、消却することに関する√
議案
3.00会社の登録資本の変更及び「会社定款」の改訂に関する議案√
（II）議案開示状況
上記の議案はすでに2022年6月20日に開催された第5回取締役会第26回会議、第5回監事会第26回会議で審議され、可決された。詳細は2022年6月21日、会社指定情報開示メディア巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照
今回の株主総会は、上記の議案について特別決議を行い、上記のすべての議案は投票に参加する株主が持つ議決権の2/3以上を経て可決されなければならない。今回の株主総会では、上述の議案の中小投資家（中小投資家とは、会社の取締役、監査役、上級管理職、および会社の株式の5%以上を単独または合計して保有する株主を除く他の株主を指す）に対して、単独での請求を議決し、単独での請求結果を開示する。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：
（1）個人株主が自ら会議に出席するには、株式口座カード、本人身分証明書が必要である、代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、授権依頼書、委託人の株式口座カードで登録手続きをしなければならない。
（2）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、法定代表者は営業許可証のコピー（公印を押す）を持って、法定代表者の資格を持つことを証明できる有効な証明書を持っていなければならない、代理人に会議に出席するように依頼する場合は、法人授権委任書、出席者身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
（3）異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができる（ファックスまたは手紙は2022年7月5日16：00までに会社証券部に送付またはファックスし、ファックスには「株主総会」の文字を明記してください）。
2、登録時間：2022年7月5日（火）8：30～11：30、13：00～16：00、
3、登録場所：揚州市江都区黄海南路仙城工業園、 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 証券部。
4、会議の連絡先
住所：江蘇省揚州市江都区黄海南路仙城工業園公司証券部
郵便番号：225200
連絡先：051486880522
ファックス：05148 Eyebright Medical Technology(Beijing) Co.Ltd(688050) 5
担当者：童娟、曹偉偉
5、会議出席者の食事と宿泊及び交通費は自弁する。
6、出席者は会議開催の30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株式口座カード、授権依頼書などの原本を持って入場に付箋を書いてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は親交所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。五、書類検査準備会社の第5回取締役会第26回会議決議、会社の第5回監事会第26回会議の決議。添付ファイル1：ネット投票に参加する具体的な操作フロー添付ファイル2：授権委任状フォーマット添付ファイル3：株主からの手紙またはファックス方式で登録されたフォーマットはここで公告する。
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 取締役会
2002年6月21日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票証券コード：362559
2、投票略称：アヴィ投票
3、議案の設置と意見の採決
株主は総議案に対して投票を行い、株主総会で審議された累積投票議案を除くすべての議案に対して同意見を表明したとみなす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票を行う場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。株主が1つだけに投票した場合、票を計算する際、その株主が株主総会に出席したとみなし、株主総会に出席した株主が保有する株式総数の計算に組み入れる、この株主が意見を述べていない他の議案については、棄権とみなす。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月6日（水）の取引時間：9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年7月6日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のID認証プロセスは、インターネット投票システムにログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規則案内欄を参照する。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログイン可能http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
ご本人/当社を代表して Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 2022年第1回臨時株主総会に出席し、議決権の行使を代行するよう依頼します。
依頼者：
委任者の身分証明書または営業許可証番号：
委託者株主アカウント：委託者保有株式数：
代理人署名：代理人身分証明書番号：
委任者（署名または押印）：委任日：
今回の株主総会議案に対する委任者の承認採決状況：
コメント
提案はこの列打である
コード提案名チェックの欄と反目を捨てることで投票に意権を持つことができる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00無錫匯衆投資企業の登録抹消（有限パートナー）20162017年度√
株式を補償すべき議案
2.00会社の買い戻し専用証券口座の残りの株式の用途を調整し、抹消することに関する議論√
事件
3.00会社の登録資本の変更及び「会社定款」の改訂に関する議案√
依頼者が今回の株主総会議案に対して具体的な指示をしない場合、代理人（はい□いいえ□）は自分の意思で採決することができる。
備考：委託人は授権委託書の相応する「□」の中で「√」を用いて代理人に投票を明確に与えるべきである、本委任状のスクラップ、コピー、または以上の形式での自作は有効である。単位の委託には単位公印を押さなければならない。添付ファイル3：
株主台帳
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 2022年第1回臨時株主総会に参加することを登録します。
株主名または氏名：株主口座：
持株数：出席者名：
電話番号：
株主署名または捺印：日付：
