証券コード： Iflytek Co.Ltd(002230) 証券略称： Iflytek Co.Ltd(002230) 公告番号：2022028 Iflytek Co.Ltd(002230)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社とその取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回： Iflytek Co.Ltd(002230) （以下「会社」または「当社」と略称する）2022年第2回臨時株主総会会議（以下「会議」と略称する）
2、会議の招集者：会社取締役会
会社は2022年6月20日に第5回取締役会第24回会議を開催し、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年第2回臨時株主総会開催に関する議案」を審議・採択した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、親交所の業務規則と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催時間：
現場会議の開始時間：2022年7月6日（水）14：30、
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年7月6日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じたインターネット投票の具体的な期間は2022年7月6日9時15分から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：今回の会議は現場採決とネット投票を結合した方式で開催する。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて、会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
同一議決権は現場投票、深セン取引所取引システム投票、深セン取引所インターネット投票システム投票のいずれかを選択することしかできず、同一議決権で重複採決が発生した場合は、第1回投票結果を基準とする。
6、株式登記日：2022年6月30日
7、会議の出席対象
（1）株式登記日（2022年6月30日）午後の上場時に中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記された当社の普通株式株主全員が株主総会に出席する権利を有する。現場会議に直接出席できない株主は、インターネット投票時間内にインターネット投票に参加するか、書面で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる（当該株主代理人は当社株主である必要はなく、委任状の詳細は添付ファイルを参照）。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士など。
8、会議開催場所：安徽省合肥市ハイテク開発区望江西路666号会社21階会議室
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名
この列のチェック欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
『変更実施に関する上海訊飛瑞元情報技術有限公の吸収合併』
1.00司の議案』√
2.00『取締役会の人数の調整及び＜会社規約＞の改正に関する議案』√
3.00『劉巍氏の会社第5回監事会監事補欠選挙に関する議案』√
上述の議案の関連内容の詳細は2022年6月21日号が「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「上海訊飛瑞元情報技術有限公司の吸収合併の変更実施に関する公告」「第5回取締役会第24回会議決議公告」「第5回監事会第17回会議決議公告」「監事会主席の辞任及び補欠選挙監事に関する公告」及び2022年6月21日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「＜会社規約＞改正案」を提出した。特別提示：今回の会議の議案1、議案2は特別採決決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。議案1、議案2は中小投資家の採決に対して単独で計算し、公開される。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、上級管理職、上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主を除くその他の株主のこと
三、会議の登録などの事項
（Ⅰ）会議登録方法
1、自然人株主が自ら出席した場合、本人の身分証明書で登記を行う。代理人に出席を依頼する場合は、代理人の身分証明書、授権依頼書に基づいて登録を行う。
2、法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、法人単位営業許可証のコピー（公印を押す）で登録を行う、法人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人の身分証明書、授権委任書、法人単位の営業許可証のコピー（公印を押す）で登録を行う。
3、以上の関連証明書に基づいて電子メール、手紙或いはファックス方式で登録することができる。以上の証明書は登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示し、会議の前に会場に行って登録手続きをしなければならない。
4、登録時間：2022年7月1日、午前9：00-11：30、午後1：30-5：30。
5、登録場所： Iflytek Co.Ltd(002230) 証券部。
メールボックス：[email protected].
書簡登記住所：会社証券部、書簡に「株主総会」の文字を明記してください、
通信住所：安徽省合肥市ハイテク開発区望江西路666号、
郵便番号：230088、
ファックス：055165331802。
（Ⅱ）その他の事項
1、会議コンサルティング：会社証券部
担当者：江濤、常暁明
連絡先：055167892230
2、会社の株主が現場会議に参加する食事と宿泊、交通費は自弁する。
3、ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行われる。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は、株主にインターネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。ネットワーク投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
Iflytek Co.Ltd(002230) 第5回取締役会第24回会議決議
ここに公告します。
Iflytek Co.Ltd(002230)
取締役会
2002年6月21日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362230」、投票略称は「訊飛投票」である。2、採決意見を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
今回の株主総会は、累積投票提案には触れない。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したとみなす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月6日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月6日午前9時15分で、終了時間は2022年7月6日午後3時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、『深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）』の規定に基づいて身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン投資家サービス暗号」を取得する必要がある。特定のID認証プロセスは、インターネット投票システムにログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログイン可能http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
2022年7月6日に開催される Iflytek Co.Ltd(002230) 2022年第2回臨時株主総会に当社を代表して出席し、当社を代表して以下の指示に従って次の議案に投票することを許可した。
今回の株主総会議案の採決に対する当社/本人の意見は以下の通り。
コメント
提案コード提案名この列は棄権反対勾配に同意する欄を打つ
目可
投票する
100総議案√
非累積投票提案
『変更実施に関する上海訊飛瑞元情報技術有限公の吸収合併』
1.00司の議案』√
2.00『取締役会メンバー数の調整及び＜会社規約＞の改正に関する議案』√
3.00『劉巍氏の会社第5回監事会監事補欠選挙に関する議案』√
当社/本人が本会議の採決事項について具体的な指示をしていない場合、権限は受託者が自分の意見に基づいて投票し、その議決権行使の結果はすべて当社（本人）が負担する。
委任者（署名または押印）：委任者（署名）：
委任者身分証明書番号（営業許可証番号）：委任者身分証明書番号：
委任者株主アカウント：
委託者保有株式数：株式の性質：
発行日：有効期限：注釈：
1、非累積投票議案同意議案を投票したい場合は、「同意」欄内の該当箇所に「√」を記入してください。反対議案に投票したい場合は、「反対」欄に該当する箇所に「√」を記入してください。棄権議案に投票したい場合は、「棄権」欄に該当する箇所に「√」を記入してください。
2、法人に委託する場合は、単位印を押さなければならない。
3、授権依頼書のスクラップ、コピー、または以上のフォーマットでの自作はすべて有効である。
