証券コード： Iflytek Co.Ltd(002230) 証券略称： Iflytek Co.Ltd(002230) 公告番号：2022023 Iflytek Co.Ltd(002230)
第5回取締役会第24回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Iflytek Co.Ltd(002230) （以下、「会社」という）第5回取締役会第24回会議は2022年6月15日に書面と電子メールで会議通知を出し、2022年6月20日に現場と「訊飛聴聞ビデオ会議」を結合した方式で開催された。参加すべき取締役は10人で、実際に参加した取締役は10人で、その中で劉Xin氏、趙旭東氏、趙錫軍氏は通信採決（「訊飛聞こえる」ビデオ会議）方式で会議に出席し、会議は董事長の劉慶峰氏が主宰し、全体の監査役と高級管理職が会議に列席した。今回の会議の開催は、採決手続きが「会社法」や「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）10票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で『インセンティブ計画のストックオプション行使価格及び制限的株式買い戻し価格の調整に関する議案』が可決された。独立取締役は独立意見を発表した。
会社は2021年の年間利益分配を実施するため、会社の『第2期制限株式激励計画（草案）』『2021年株式オプションと制限株式激励計画（草案）』の規定に基づいて、会社は権益分配を実施した後、それに応じて激励計画の株式期間権利行使価格と制限株式買い戻し価格を調整する。詳細は2022年6月21日に掲載された「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報網を参照http://www.cn.info.com.cn.の「インセンティブ計画のストックオプション行使価格及び限定的な株式買い戻し価格の調整に関する公告」（公告番号：2022025）。
（II）10票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「上海訊飛瑞元情報技術有限公司の吸収合併の変更実施に関する議案」が可決された。
詳細は2022年6月21日に掲載された「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報網を参照http://www.cn.info.com.cn.の「上海訊飛瑞元情報技術有限公司の吸収合併の変更実施に関する公告」（公告番号：2022026）。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）10票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「取締役会の人数調整及び＜会社規約＞の改正に関する議案」が可決された。
取締役会の運営効率と科学的な意思決定レベルを高め、コーポレートガバナンスを最適化するため、同社は取締役会のメンバー数を11人から10人に削減する予定で、その中の非独立取締役数は7人から6人に調整し、独立取締役数は4人で変更しない、それに応じて「会社規約」第百六条を改訂する：
第百六条原文は、「取締役会は11名の取締役で構成され、理事長1人を設置する」である。
「取締役会は10人の取締役で構成され、取締役1人を置く」に修正する予定だ。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。取締役会は、取締役会及び関連責任者が商工登記機関に「会社規約」の改正などの手続きを行うことを株主総会に承認するよう要請した。
（IV）10票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で『取締役会戦略委員会メンバー補欠選挙に関する議案』が可決された。
補欠選挙会社総裁の呉暁如氏は会社の第5回取締役会戦略委員会委員である。補欠選挙後、戦略委員会のメンバーは次のようになった。
主任委員：劉慶峰
委員：劉慶峰、呉暁如、劉Xin、江濤、趙錫軍（独立取締役）
（Ⅴ）賛成10票、反対0票、棄権0票で「2022年第2回臨時株主総会開催に関する議案」が可決された。
詳細は2022年6月21日に掲載された「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報網を参照http://www.cn.info.com.cn.の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」（公告番号：2022028）。
三、予備検査書類
会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押印した第5回取締役会第24回会議の決議を経て
ここに公告します。
取締役会
2002年6月21日
