Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 取締役会決議の公告
証券コード： Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 証券略称： Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 公告番号：2022083 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
第6回取締役会第26回会議決議の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、取締役会会議の開催状況
＊ Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第26回会議（以下「本会議」と略称する）は2022年6月20日10時00分に会社3階会議室で通信の方式で開催された。本会議の通知は2022年6月14日に通信、メールなどで出された。今回の会議は会社の董事長の何凱氏が主宰し、今回の会議に出席すべき董事は5名で、実際に董事は5名で、会社の監事、役員は今回の会議に列席した。会議の招集、開催は『会社法』などの法律、行政法規、部門規則と『会社定款』の関連規定に合致し、会議は合法的で有効である。二、取締役会会議の審議状況
1、4票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で『会社の2021年度非公開発行A株事前案（二次改訂稿）及び非公開発行株の希薄化に関する即時見返り、補填措置及び関連主体の承諾（二次改訂稿）に関する議案』を審議、採択した
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第25号–上場会社非公開発行株式事前案と発行状況報告書」などの法律法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社取締役会は会社の具体的な状況と結合し、『会社の2021年度非公開開発行A株事前案（二次改訂稿）』及び『非公開開発行株式の希薄化に関する即時リターン及び補填措置と関連主体の承諾（二次改訂稿）』を作成した。
関連取締役の張滝氏は上海領億の監事として採決を回避した。
会社の独立取締役はこの議案に同意する事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は同日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）、この議案は中国証券監督管理委員会が今回の発行を承認した後に実施することができ、中国証券監督管理委員会が承認した案を基準とする必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日付で「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網に掲載された
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 取締役会決議の公告
（http://www.cn.info.com.cn.）の「非公開開発行株式予案改訂状況説明に関する公告」、「会社の2021年度非公開開発行A株予案（二次改訂稿）」及び「非公開発行株式の希薄化に関する即時リターン及び補填措置と関連主体承諾（二次改訂稿）」。
2、4票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で『2021年非公開開発行A株募集資金使用可能性分析報告（二次改訂稿）の議案』を審議、採択した
会社の今回の非公開発行株式の募集資金の使用計画は関連政策と法律法規、および将来の会社全体の戦略発展計画に合致し、会社の業務発展の資金需要を満足させ、会社の財務状況を改善し、会社の核心競争力を高め、会社の持続的発展を促進し、会社と株主全体の利益に合致する。このため、会社は『会社2021年度非公開開発行A株募集資金使用可能性分析報告（二次改訂稿）』を作成した。
関連取締役の張滝氏は上海領億の監事として採決を回避した。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は同日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
具体的な内容は、同社が同日付で「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「非公開発行A株募集資金の使用可能性分析報告書の改訂状況説明公告」、「会社2021年度非公開発行A株募集資金の使用可能性分析報告書（二次改訂稿）」。三、予備検査書類
（1）、会社第6回取締役会第26回会議決議
（2）、独立取締役が第6回取締役会第26回会議の関連事項について発表した独立意見（3）、独立取締役が第6回取締役会第26回会議の関連事項について発表した事前承認意見
ここに公告する
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
取締役会
2022年6月20日
