Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 独立取締役
第6回取締役会第26回会議に関する事項について発表した
事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「＊ Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「＊ Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 独立取締役制度」などの関連規定に基づき、＊ Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは会社の関連書類を真剣に審査し、慎重で責任ある態度に基づいて、独立判断に基づいて、会社の第6回取締役会第26回会議の関連議案を審査し、事前承認意見を発表した：
一、『会社の2021年度非公開開発行A株事前案（二次改訂稿）について』及び『非公開開発行株式の希薄化に関する即時見返り、補填措置及び関連主体の承諾（二次改訂稿）』の事前承認意見
1、『会社の2021年度非公開開発行A株事前案（二次改訂稿）について』及び『非公開開発行株式の希薄化に関する即時リターン、補填措置及び関連主体の承諾（二次改訂稿）』は『会社法』、『証券法』、『上場会社証券券発行管理方法』、『上場会社非公開開発行株式実施細則』などの法規、法規と規範的文書の規定に合致する。
2、『会社の2021年度非公開開発行A株の事前案（二次改訂稿）について』及び『非公開開発行株の希薄化に関する即期収益、補填措置及び関連主体の承諾（二次改訂稿）』の内容は確実に実行可能であり、会社が置かれている業界と発展状況、経営実際、資金需要などの状況を総合的に考慮し、会社が置かれている業界の現状と発展傾向に合致し、会社の資本構造の最適化に役立ち、会社の核心競争力を高め、会社の持続的発展を促進する、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
3、私たちは一致して『会社の2021年度非公開開発行A株事前案（二次改訂稿）について』と『非公開開発行株の希薄化に関する即時見返り、補填措置及び関連主体の承諾（二次改訂稿）』を同意し、そして会社の第6回取締役会第26回会議の審議を提出することに同意した。
二、『2021年度非公開開発行A株募集資金使用可能性分析報告（二次改訂稿）』の事前認可意見
1、『2021年度非公開開発行A株株式募集資金使用可能性分析報告（二次改訂稿）』は『会社法』、『証券法』、『上場会社証券発行管理弁法』、『上場会社非公開開発行株式実施細則』などの法規、法規と規範性文書の規定に合致する。
2、『2021年度非公開開発行A株募集資金使用可能性分析報告（二次改訂稿）』の内容は確実に実行可能であり、会社が置かれている業界と発展状況、経営実際、資金需要などの状況を総合的に考慮し、会社が置かれている業界の現状と発展傾向に合致し、会社の資本構造を最適化し、会社の核心競争力を高め、会社の持続的な発展を促進することに役立つ、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
3、私たちは『2021年度非公開開発行A株募集資金使用可能性分析報告（二次改訂稿）』に同意し、会社の第6回取締役会第26回会議の審議を提出することに同意した。
（以下本文なし）
独立取締役：漆韋華李佳2022年6月14日
