証券コード： Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 証券略称： Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 公告番号：臨2022039 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （グループ）株式会社
株主持分の変動に関する提示的な公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント：
今回の権益変動は＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （グループ）株式会社（以下「会社」、「＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 」と略称する）と淮南鉱業（グループ）有限責任会社（以下「淮南鉱業」と略称する）の吸収合併及び関連取引事項（以下「今回の取引」、「今回の吸収合併」と略称する）によるものである。今回の取引前後、会社の実際のコントロールは1人当たり安徽省人民政府国有資産監督管理委員会（以下「安徽省国資委」と略称する）であり、今回の権益変動は会社の実際のコントロール者の変動を招くことはない。
一、今回の権益変動の基本状況
会社は＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) ホールディングス有限責任公司（以下「淮河控股」と略称する）、中国信達資産管理株式有限公司（以下「中国信達」と略称する）、建信金融資産投資有限公司（以下「建信投資」と略称する）、国華エネルギー投資有限公司（以下「国華投資」と略称する）、中銀金融資産投資有限公司（以下「中銀資産」と略称する）、冀凱企業管理集団有限公司（以下「冀凱集団」と略称する）、＊＊ Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) （以下「＊ Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) 」と略称する）、中電国瑞サプライチェーン管理有限公司（以下「中電国瑞」と略称する）、＊ Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) 株式会社（以下「＊ Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) 」と略称する）の株式発行、転換社債及び現金支払い方式により淮南鉱業を吸収合併する。
今回の取引で落札された資産の淮南鉱業価格は409344217万元で、うち株式発行方式で支払った対価額は388591148万元、転換社債発行方式で支払った対価額は15753069万元、現金方式で支払った対価額は5000000万元だった。発行価格2.60元/株に基づいて計算すると、今回の吸収合併は取引各方面にA株株式14945813368株、転換社債15753069枚を発行し、現金500000000000元を支払うとともに、淮南鉱業が保有する＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 株220093749株を抹消することに関連し、具体的な状況は以下の通りである：
支払い方法
株主名発行株式（株）転換社債発行現金（元）
券（枚）
淮河控股1289168371–50000000
中国信達91686530310216499-
建信投資448305273–
国華投資261961514−−
中銀資産112076365536,570–
冀凱集団17932109――
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) 89,661054 —— ——
中電国瑞89661054−−
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) 89,661054 —— ——
合計14945813368157530695000000000
今回の取引が完了すると、淮南鉱業が保有していた Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 220093749株の株式が消却され、会社の株式構造の変化が予想される（現金選択権を考慮しない）。
株主名今回の取引前の今回の取引後
持株数（株）持株比率持株数（株）持株比率
淮南鉱業22009374956.61%–
淮河控股–128916837177.32%
中国信達–9168653035.51%
建信投資–4483052732.70%
国華投資–261961514158%
中銀資産–112076360.07%
冀凱集団–179321091.08%
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) – – 89,661054 0.54%
中電国瑞–896610540.54%
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) – – 89,661054 0.54%
上海淮鉱2588754056.66%2588754051.56%
その他株主1427229191136.73142729118.58%
合計3886261065100.0016631980684100%
今回の権益変動後、会社の総株式は16631980684株に変更され、淮河控股は上場会社の持株株主となり、会社の総株式の77.32%を占めている。安徽省国家資本委員会は依然として会社の実際の支配者であり、今回の取引は上場企業の実際の支配権の変更を招くことはない、中国信達は会社の持ち株5%以上の株主になる。
二、取引各方面の基本状況
（Ⅰ）淮河控股
社名＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) ホールディングス有限責任会社
企業性質有限責任会社（国有独資）
登録住所淮南市田家庵区洞山中路1号
法定代表者孔祥喜
統一社会信用コード91340400 MA 2 RP 38 K 42
設立時期2018年5月8日
登録資本金5000万元人民元
石炭、電力、天然ガスの生産、販売と技術研究とサービス、物流、投資経営範囲と資産管理。（法により承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
（Ⅱ）中国信達
社名中国信達資産管理株式会社
企業性質株式会社（上場、国有持株）
登録住所北京市西城区繁華街口大街9号院1号棟
法定代表者張子艾
統一社会信用コード9111 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 924945 A
設立1999年4月19日
登録資本金3816455147万元人民元
（I）金融機関と非金融機関の不良資産を買収、受託経営し、不良資産に対して管理、投資と処理を行う、（II）債権の株式移転、株式資産の管理、投資と処分を行う、（III）破産管理、（IV）対外投資（i）有価証券の売買、（Ⅵ）金融債券の発行、同業の借入とその他の金融機経営範囲構造への商業融資、（8550）承認された資産証券化業務、金融機関の信託及び清算業務の閉鎖、（8551）財務、投資、法律及びリスク管理コンサルティングとコンサルタント、（8552）資産及びプロジェクト評価、（Ⅹ）国務院銀行業監督管理機構が承認したその他の業務。（企業は法に基づいて自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する、法に基づいて承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得た後、承認された内容に基づいて経営活動を展開する、当市の産業政策の禁止と制限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。
（III）建信投資
社名建信金融資産投資有限公司
企業性質有限責任会社（法人独資）
登録住所北京市西城区金融大街甲9号棟16階160101ユニット
法定代表者谷裕
統一社会信用コード91110102 MA 00 GH 6 K 26
設立期間2017年7月26日
登録資本金12000000万元人民元
債務の株式転換と関連支援業務を際立たせて展開する、法に基づいて規則に基づいて適格な社会投資家に資金を募り、債務の株式転換を実施するために使用する、金融債券を発行し、特定項目を債務転株に使用する、経営範囲銀監会の承認を受けたその他の業務。（企業は法に基づいて自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する、法に基づいて承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得た後、承認された内容に基づいて経営活動を展開する、当市の産業政策の禁止と制限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。）
（IV）中国投資
社名国華エネルギー投資有限公司
企業性質有限責任会社（法人独資）
登録住所北京市東城区東直門南通り3号棟
法定代表者劉小奇
統一社会信用コード9111 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 921592 R
設立期間1998年3月18日
登録資本金478772579335万元
石炭代油資金によって形成されたすべての資産を管理し、経営する、エネルギー、交通プロジェクトへの投資、
