Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （グループ）株式会社取締役会
会社の今回の取引が法定手続きを履行する完全性、コンプライアンス及び
法的書類の提出の有効性の説明
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （グループ）株式会社（以下「会社」と略称する）は淮南鉱業（グループ）有限責任会社の全株主に株式を発行し、転換社債及び現金を支払う方式で淮南鉱業（グループ）有限責任会社及び関連取引（以下「今回の取引」と略称する）を吸収合併する予定である。
一、今回の再編による法定手続きの履行に関する説明
1、会社は今回の再編案に対して十分な論証を行い、そして今回再編された各仲介機構と必要かつ十分な秘密保護措置をとり、関連する敏感な情報の知る範囲を限定した。
2、会社は『上場会社重大資産再編管理弁法』の規定に基づいて、独立財務顧問、弁護士事務所、会計士事務所、資産評価会社などの仲介機構を招聘した。
3、会社はすでに関連法律法規と規範性文書の要求に基づいて「 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （集団）株式会社淮南鉱業（集団）有限責任会社及び関連取引事前案」とその要旨、「 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （集団）株式会社淮南鉱業（集団）有限責任会社及び関連取引報告書（草案）」とその要旨を作成した。
4、会社は今回の再編に関連するインサイダー情報の関係者を登録し、自社株の売買状況を自己調査した。会社は中国証券登記決済有限責任公司上海支社の照会結果を取得した後、上海証券取引所に照会結果ファイルを提出し、情報開示を行う。
5、会社は今回の再編事項の情報開示を計画する前の20取引日以内の累積上昇幅は大皿要素と同業界プレート要素の影響を除いて20%を超えていない。
6、2022年2月21日、会社は第7回取締役会第6回会議を開催し、「『淮南鉱業（集団）有限責任会社の吸収合併及び関連提出案』及びその要旨に関する議案」及びその他の関連議案を審議し、独立取締役は今回の再編について独立意見を発表した。
7、2022年3月8日、会社は上海証券取引所から『＊＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （集団）株式会社に対する淮南鉱業（集団）有限責任会社の吸収合併及び関連取引事前情報の開示に関する質問状』（上証公書20220176号、以下「『質問状』と略称する）を受け取った。2022年4月9日、会社と関連仲介機関は「質問状」への回答を完了し、上海証券取引所のウェブサイトで回答状況を公開した。
8、2022年3月23日、2022年4月23日、2022年5月23日、それぞれ「重大資産再編事項の進展状況に関する公告」を発表し、今回の取引の進展状況について説明し、リスク提示を行った。
9、2022年6月20日、会社は第7回取締役会第9回会議を開き、「株式会社Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （集団）淮南鉱業（集団）有限責任会社の吸収合併及び関連取引報告書（草案）及びその要旨に関する議案」及びその他の関連議案を審議し、独立取締役は今回の重大資産再編について独立意見を発表した。
以上のことから、会社はすでに『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社重大資産再編管理弁法』『上場会社情報開示管理弁法』などの関連法律、法規、規範性文書及び『会社定款』の規定に基づいて、今回の再編関連事項について、現段階で必要な法定手続きを履行し、当該法定手続きは完全で、合法で、有効である。
二、法律書類の提出の有効性に関する説明
会社の取締役会は、今回の取引が法定手続きを履行する完全性、コンプライアンス、および提出された法律文書の有効性について次のように説明します。
会社はすでに『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社重大資産再編管理弁法』『上場会社情報開示管理弁法』『上海証券取引所株式上場規則』などの関連法律法規、規範性文書及び『＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （集団）株式有限会社定款』の規定に基づき、今回の取引関連事項について現段階で必要な法定手続きを履行し、このようなプログラムは完全で合法的で有効であり、会社は今回の取引について監督管理部門に提出した法律文書は合法的で有効である。
会社の取締役会及び取締役全員は、会社が今回の取引所に提出した法律文書について虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、法律文書の真実性、正確性、完全性に対して個別及び連帯責任を負うことを保証する。
ここで説明します。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、『＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （グループ）株式会社取締役会の今回の取引の法定手続き履行の完全性、コンプライアンス及び法律書類提出の有効性に関する説明』の署名ページ）
＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （グループ）株式会社取締役会（押印）2022年月日
