Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （グループ）株式会社取締役会
今回の取引が『上場企業の重大資産再編管理弁法』に合致することについて
第十一条規定の説明
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （グループ）株式会社（以下「会社」と略称する）は淮南鉱業（グループ）有限責任会社の全株主に株式を発行し、転換社債及び現金を支払う方式で淮南鉱業（グループ）有限責任会社及び関連取引（以下「今回の取引」と略称する）を吸収合併する予定である。『上場企業の重大資産再編管理弁法』（以下「再編管理弁法」と略称する）第11条の規定に基づき、会社の取締役会は今回の取引に対して慎重な判断を行い、会社の取締役会は次のように考えている：
（I）今回の取引は国家産業政策と関連環境保護、土地管理、独占禁止などの法律と行政法規の規定に合致する、
（II）今回の取引が完了した後、会社のその時の社会大衆株主合計の持株比率は今回の取引完了後の会社総株式の10%を下回らず、会社の株式総額、株主数、株式構造と株式分布は『中華人民共和国証券法』及び『上海証券取引所株式上場規則』に規定された株式上場条件に合致し、会社が株式上場条件に合致しないことはない、
（III）今回の取引の標的資産取引金額は、会社が招聘した『中華人民共和国証券法』の規定に合致する資産評価機構が発行し、国有資産監督管理機構が承認した評価報告書によって確定した標的資産評価結果を定価基礎とし、取引の各方面が協議して確定し、資産定価は公正であり、会社と株主の合法的権益を損なう状況は存在しない、
（IV）今回の取締役会の開催前に、取引相手はすでに合法的に標的資産の完全な権利を所有していた。今回の取引所に関連する株式の権利ははっきりしており、資産の名義変更や移転には法律上の障害はなく、関連債権債務の処理は合法である。
（8548）今回の取引は会社の持続的な経営能力の増強に有利であり、会社再編後の主要資産が現金または具体的な経営業務がないことを招く可能性がある状況は存在しない、
（Ⅵ）今回の取引は会社が業務、資産、財務、人員、機構などの面で実際の支配者とその関連者と独立を維持するのに有利であり、中国証券監督管理委員会の会社の独立性に関する関連規定に合致する、
（8550）今回の取引は、会社が健全で効果的な法人統治構造を形成または維持するのに有利である。
以上、慎重な判断を経て、会社の取締役会は今回の取引は『再編管理弁法』第11条の規定に合致すると判断した。
ここで説明します。
（このページには本文がなく、『＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （グループ）株式会社取締役会の今回の取引が「上場会社重大資産再編管理弁法」第11条の規定に合致することに関する説明』の署名ページ）
＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （グループ）株式会社取締役会（押印）2022年月日
