証券コード：301286証券略称：僑源株式公告番号：2022002四川僑源ガス株式会社
第4回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
四川僑源ガス株式会社（以下「会社」と略称する）の第4回取締役会第14回会議は2022年6月20日に現場方式で会社会議室で開催された。この会議の通知は2022年6月18日に通信方式で出され、今回の会議には取締役5名、実際に取締役5名が参加すべきである。会議は社長の喬志湧が主宰して開催された。今回の会議の開催は「会社法」と「会社規約」の関連規定に合致し、決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、『会社が自己資金の一部及び遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案』を審議、採択する
取締役会は審議を経て、会社と子会社が自己資金の一部と遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、単一投資製品の最長期間は12ヶ月を超えない。会社の独立取締役は本案に対して明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構は China Securities Co.Ltd(601066) に審査意見を出した。
具体的な内容は、同社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「四川僑源ガス株式会社の自己資金の一部及び遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」（公告番号：2022010）。
採決の結果、賛成5票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「会社が銀行引受手形を用いて募集項目の一部の金額を支払い、募集資金と同額で置き換えることに関する議案」を審議、採択する
取締役会は審議を経て、会社と子会社が銀行引受為替手形を使用して募集項目の一部を支払い、募集資金と同額で置換することに同意した。会社の独立取締役は本案に対して明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構は China Securities Co.Ltd(601066) に審査意見を出した。
具体的な内容は、同社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「四川僑源ガス株式会社の銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクトの一部の代金を支払い、募集資金と同額で置換することに関する公告」（公告番号：2022009）。
採決の結果、賛成5票、反対0票、棄権0票となった。
3、「会社調整募集資金投資プロジェクトの募集資金投入額に関する議案」を審議、採択する
取締役会は審議の同意を得て、募集プロジェクトに投入する予定の募集資金の金額に対して相応の調整を行う。会社の独立取締役は本案に対して明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構は China Securities Co.Ltd(601066) に審査意見を出した。
具体的な内容は、同社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「四川僑源ガス株式会社の資金募集投資プロジェクトの調整に関する資金募集金額の投入予定に関する公告」（公告番号：2022007）。
採決の結果、賛成5票、反対0票、棄権0票となった。
4、「会社が募集資金の一部を使用して子会社に増資し、借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択する
取締役会は審議を経て、会社が募集資金の一部を使用して完全子会社のアバブン川僑源ガス有限公司と僑源ガス（眉山）有限公司に増資及び無利子借入金を提供し、募集プロジェクトを実施することに同意した。会社の独立取締役は本案に対して明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構は China Securities Co.Ltd(601066) に審査意見を出した。
具体的な内容は、同社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「四川僑源ガス株式会社の募集資金の一部を使用して子会社に増資し、借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する公告」（公告番号：2022008）。
採決の結果、賛成5票、反対0票、棄権0票となった。
5、「登録資本金、会社類型の変更及び＜会社定款＞の改訂及び工商変更登記の処理に関する議案」を審議、採択する
会社はすでに2022年6月14日に深セン証券取引所創業板に上場しており、現在、会社の登録資本金、会社のタイプ及び会社定款を変更し、相応の商工登録を行う必要がある。
具体的な内容は、同社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「四川僑源ガス株式会社の登録資本、会社の種類の変更及び＜会社規約＞の改訂及び工商変更登記の取り扱いに関する公告」（公告番号：2022005）。
採決の結果、賛成5票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「四川僑源ガス株式会社株主総会議事規則」。
採決の結果、賛成5票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「＜取締役会議案規則＞の改訂に関する議案」を審議、採択する
具体的な内容は、同社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「四川僑源ガス株式会社取締役会議事規則」。
採決の結果、賛成5票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
8、「＜募集資金管理制度＞の改正に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「四川僑源ガス株式会社募集資金管理制度」。
採決の結果、賛成5票、反対0票、棄権0票となった。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
9、「2022年第3回株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択する
「会社規約」の関連規定に基づき、取締役会は2022年7月13日午後2時に2022年第3回臨時株主総会を開催することを提案した。
具体的な内容は、同社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「四川僑源ガス株式会社の2022年第3回臨時株主総会開催に関する通知」（公告番号：2022004）。
採決の結果、賛成5票、反対0票、棄権0票となった。
三、書類の準備
1、『四川僑源ガス株式会社第4回取締役会第14回会議決議』、
2、『四川僑源ガス株式会社の独立取締役の第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見』。
ここに公告する。
四川僑源ガス株式会社取締役会2022年6月22日
