China Securities Co.Ltd(601066)
四川僑源ガス株式会社について
募集資金投資項目の投入募集資金金額の審査意見の調整
＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) （以下「＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) 証券」或いは「推薦機構」と略称する）は四川僑源ガス株式会社（以下「僑源株式」或いは「会社」と略称する）が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構として、『証券発行上場推薦業務管理弁法』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第13号-推薦業務』『深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営』などの関連規定に基づき、僑源株式調整募集資金投資プロジェクトの募集資金金額を投入する予定の事項に対して慎重な審査を行い、具体的な状況は以下の通りである：
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「四川僑源ガス株式会社の株式公開発行登録に同意することに関する承認」（証監許可〔2022578号）の登録同意を得て、僑源株式は社会に人民元普通株式（A株）400100万株（以下「今回発行」と略称する）を公開発行し、発行価格は16.91元/株で、募集資金総額は6765691万元で、発行費用（付加価値税を含まない）を控除した後、募集資金の純額は6255117万元だった。大華会計士事務所（特殊普通パートナー）は2022年6月8日、今回発行された募集資金の到着状況を審査し、「四川僑源ガス株式会社が人民元普通株（A株）4001万株を発行した後に株式を取得した検査報告書」（大華検査字[2022 Midea Group Co.Ltd(000333) 号）を発行した。会社は資金募集に対して特別口座保存制度を採用し、取締役会の許可を得て設立された資金募集特別口座に保管し、会社（子会社を含む）は推薦機構、募集資金を保管する商業銀行と資金募集監督管理協定に署名した。
二、募集資金投資プロジェクトの投入予定募集資金金額の調整状況
今回の発行実績による募集資金の純額は6255117万元で、「四川僑源ガス株式会社が株式を初公開発行し、創業板上場募集説明書」に開示された募集資金投資プロジェクトが募集資金を投入する予定の金額の10000000万元を下回った。募集資金の使用効率を高め、募集資金投資プロジェクトの順調な実施を保障するため、会社は実際の募集資金の純額に基づいて、募集資金投資プロジェクトの実際の状況に合わせて、募集資金の用途を変えない場合、募集資金投資プロジェクトの募集資金の投入予定額に対して相応の調整を行った。具体的な調整状況は以下の通りである：
単位：万元
番号プロジェクト名称プロジェクト投資総額調整前投入予定調整後投入予定募集資金金額募集資金金額
1 30 TPD高純ガス技術改革プロジェクト2200002 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000
2 1100 TPD窒素ガス回収環境保護省エネ技術改良プロジェクト27 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
3甘眉工業園区の関連工業ガスプロジェクト396 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) China Vanke Co.Ltd(000002) 800000
4統合インテリジェント管理プラットフォーム6 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) China Vanke Co.Ltd(000002) 00000
5補充流動資金3 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) China Vanke Co.Ltd(000002) 15517
合計104800010 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 255117
三、会社への影響
今回の調整募集資金投資プロジェクトが募集資金を投入する予定の金額は、募集資金投資プロジェクトの実施と募集資金の到着などの実際状況に基づいて慎重に決定したものであり、募集資金の正常な使用に実質的な影響を与えることはなく、募集資金の用途を変更したり、株主の利益を損なったりすることはなく、会社の将来の発展の戦略的要求に合致し、会社の長期的な利益と株主全体の利益に合致する。
四、審議手順と関連意見
（Ⅰ）取締役会の審議状況
2022年6月20日、会社の第4回取締役会第14回会議は「会社が資金募集プロジェクトを調整して資金募集金額を投入することに関する議案」を審議・採択し、会社が資金募集プロジェクトに資金募集金額を投入することに同意した。
（Ⅱ）監査役会の審議状況
2022年6月20日、会社の第4回監事会第13回会議は「会社が資金募集投資プロジェクトを調整して資金募集金額を投入することに関する議案」を審議、採択した。審議を経て、監査役会は、会社は資金募集投資プロジェクトの実施と募集資金の到着などの実際の状況に基づいて、募集資金投資プロジェクトが募集資金を投入する予定の金額を調整し、募集資金の正常な使用に実質的な影響を与えることはなく、募集資金の用途を変更したり変更したり、株主の利益を損なうことはないと考えている。
（III）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、「今回の資金募集投資プロジェクトの資金募集金額の調整を行う予定の決定手順と内容は、中国証券監督管理委員会の『上場会社監督管理ガイドライン第2号--上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営』の関連規定に合致し、募集資金の使途を変更したり、株主の利益を損なったりすることはありません。そのため、当社は資金募集投資プロジェクトの資金募集金額を調整することに同意します。
五、推薦機構の審査意見
審査を経て、推薦機構は：会社の今回の調整募集資金投資プロジェクトが募集資金の金額を投入する予定の事項はすでに第4回取締役会第14回会議、第4回監事会第13回会議の審議が通過し、独立取締役は明確に同意する独立意見を発表し、『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営』及び『上場会社監督管理ガイドライン第2号--上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上のことから、推薦機構は会社の今回の調整募集資金投資プロジェクトに対して募集資金を投入する予定の事項に異議はない。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、『＊ China Securities Co.Ltd(601066) 四川僑源ガス株式会社の資金調達投資プロジェクトの資金調達額の調整に関する審査意見』の署名捺印ページ）
推薦代表者：
賈志華張翔
China Securities Co.Ltd(601066) 2022年6月22日
