証券コード： Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 証券略称： Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 公告番号：2022040 Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155)
2022年度監査機構の再雇用に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
継続雇用予定の会計士事務所名：中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「中審衆環」と略称する）
一、会計士事務所を招聘する予定の基本状況
（Ⅰ）機構情報
1、基本情報
中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）は2013年11月6日に設立され、首席パートナーは石文先氏で、登録住所は武漢市武昌区東湖路169号中審衆環ビルである。湖北省財政庁が発行した会計士事務所の執業資格（証明書番号：42010005）を持ち、米国公企業会計監督委員会（PCAOB）が発行した米国上場企業の監査業務資質を持ち、軍需産業の機密業務コンサルティングサービスの安全秘密保持条件の届出資格を獲得している。
2021年末現在、中審衆環所有パートナー199人、公認会計士1282人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士780人。
中審衆環の2020年度総業務収入は194647万4000元、監査業務収入は168805万15千元、証券業務収入は46783万51万元だった。2020年度は上場企業の年報監査179社を受け、業界は製造業、不動産産業、電力、熱力、ガス及び水生産と供給業、農、林、牧、漁業、卸売と小売業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業などに関連している。中審衆環は会社の所在する業界の監査業務の経験を持っている。
2、投資家保護能力
中審衆環は毎年業務収入規模に応じて職業責任保険を購入し、職業リスク金を追加計上し、累計賠償限度額は8億元で、現在は使用されておらず、監査失敗による民事賠償責任を負うことができる。3、誠実記録
（1）中審衆環は最近3年間刑事処罰、自律監督管理措置と規律処分を受けておらず、最近3年間は執業行為で行政処罰を1回受け、最近3年間は執業行為で監督管理措置を22回受けた。
（2）45名の従業員は最近3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰2人回、行政管理措置43人回、自律監督管理措置0回と規律処分0回を受けた。
（II）プロジェクト情報
1、基本情報
（1）プロジェクトパートナー：呂方明、2010年に公認会計士となり、2008年から事務所で監査の仕事に従事し、長年にわたって複数の上場企業とIPO企業の監査サービスに責任を負い、参加し、ここ3年で上場企業の監査報告書3件に署名または再審査した。
（2）署名公認会計士：王栄、2016年に公認会計士となり、2013年から事務所で監査の仕事に従事し、長年にわたって複数の上場企業とIPO企業の監査サービスに責任を負い、参加し、ここ3年で上場企業の監査報告書1件に署名または再審査した。
（3）プロジェクト品質管理再審査パートナー：中審衆環品質管理政策とプログラムに基づき、プロジェクト品質管理責任者は孫奇、中国公認会計士、中注協のベテラン会員であり、1996年に公認会計士となり、1997年から事務所で監査の仕事に従事し、多くの上場会社、上場予定会社、大中型国有企業の財務諸表監査、改制監査及び特別監査を主宰し、この3年間で上場企業の監査報告書に署名または検討されたのは15件を超えた。
2、誠実記録
プロジェクトパートナーの呂方明氏、署名公認会計士の王栄氏、品質管理再審査者の孫奇氏は、ここ3年間刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置、自律処分を受けていない。
3、独立性
プロジェクトパートナーの呂方明、署名公認会計士の王栄、品質管理再審査人の孫奇は独立性に影響を与える可能性のある状況は存在しない。
4、監査費用
2022年度の監査費用は暫定的に45万元で、そのうち年報監査費用は30万元で、内部統制監査費用は15万元で、前期の監査費用と変わらない。今期の監査費用はプロジェクトの仕事量と市場の公正で合理的な原則に基づいて会計士事務所と協議して確定する。
二、会計事務所の継続招聘により履行する予定の手順
（Ⅰ）監査委員会の職責履行状況
会社の取締役会審計委員会は中審衆環の基本状況などを十分に理解し、2021年の監査活動に対して審査を行い、中審衆環は監査活動の中で独立監査準則を厳格に遵守でき、職責を厳守でき、関連監査意見は客観的で公正で、専門能力を備えていると考えている。中審衆環はすでに職業保険を購入し、関連職業保険は監査失敗による民事賠償責任をカバーでき、投資家保護能力を備えている。中審衆環及び署名会計士、品質管理再審査人が独立性に影響を与える可能性のある状況は存在しない。以上の結果、監査委員会は、中審衆環が会社の将来の監査業務の需要を満たすことができると判断し、中審衆環を2022年度の監査機構として再雇用することを提案した。
（Ⅱ）独立取締役の事前承認状況と独立意見
1、事前承認意見
私たちは中審衆環の基本状況を審査し、会社が再雇用する予定の中審衆環は『証券法』の関連要求に合致し、証券、先物関連業務の監査就職資格を備え、上場会社に監査サービスを提供する経験、専門的な適任能力と投資家保護能力を備え、会社の年度財務監査業務の要求を満たすことができ、独立して会社の財務状況を監査することができ、中審衆環と署名会計士、品質管理レビュー担当者が独立性に影響を与える可能性のある状況は存在しない。私たちは『2022年度監査機構の再雇用に関する議案』を会社の第3回取締役会第4回会議に提出して審議することに同意した。
2、独立意見
会社が再雇用する予定の中審衆環は『証券法』の関連要求に合致し、証券、先物関連業務の監査就職資格を備え、上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を持ち、会社の年度財務監査業務の要求を満たすことができ、独立して会社の財務状況を監査することができ、招聘プログラムは関連法律法規と『会社定款』の規定に合致し、会社や株主全体の合法的権益を損なうことはない。私たちは中審衆環を2022年度の監査機関として再雇用することに同意し、この議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
（III）取締役会の審議と採決状況
会社は2022年6月20日に第3回取締役会第4回会議を開催し、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を可決し、中審衆環を2022年度監査機構とすることに同意した。
（IV）発効日
今回の継続招聘2022年度監査機構事項はまだ会社株主総会の審議を提出し、会社の2022年第1回臨時株主総会の審議が通過した日から発効する必要がある。
ここに公告する。
＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 取締役会2022年6月22日
