証券コード： Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 証券略称： Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 公告番号：2022036 Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155)
第3回監事会第4回会議決議公告
当社監査役会及び監査役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第4回会議通知は2022年6月16日に電子メールと専任者の送達の方式で発行され、会議は2022年6月20日に会社会議室で現場方式で開催された。今回の会議は監査役3人、実際に監査役3人が出席すべきで、会議は監査役会主席の劉賢ザオ氏が主宰した。今回の会議の開催は「会社法」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
（Ⅰ）「対外投資による合弁会社設立に関する議案」を審議、採択した
具体的な内容は、2022年6月22日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「対外投資による合弁会社設立に関する公告」（公告番号：2022037）を参照してください。
採決結果：3票同意、0票反対、0票棄権。
（II）「資金募集事業の一部変更に関する議案」が審議・採択された
詳細は、2022年6月22日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「資金募集プロジェクトの一部変更に関する公告」（公告番号：2022038）を参照してください。
採決結果：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「研究開発センター建設プロジェクトの実施進捗の調整に関する議案」を審議、採択した
詳細は、2022年6月22日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「研究開発センター建設プロジェクトの実施進捗の調整に関する公告」（公告番号：2022039）を参照してください。
採決結果：3票同意、0票反対、0票棄権。
（IV）「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択した
具体的な内容は、2022年6月22日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「2022年度監査機構の再雇用に関する公告」（公告番号：2022040）を参照してください。
採決結果：3票同意、0票反対、0票棄権。本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。ここに公告する。
Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 監査役会2022年6月22日
