証券コード： Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 証券略称： Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 公告番号：2022035 Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155)
第3回取締役会第4回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第4回会議通知は2022年6月16日に電子メールと専任者の送達の方式で発行され、会議は2022年6月20日に会社会議室で現場と通信を結合した方式で開催された。今回の会議は取締役6人、実際に取締役6人が出席すべきで、会議は理事長の初亜軍氏が主宰し、会社の監査役と一部の高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は『会社法』などの関連法律、法規及び『会社定款』の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）「対外投資による合弁会社設立に関する議案」を審議、採択した
具体的な内容は、2022年6月22日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「対外投資による合弁会社設立に関する公告」（公告番号：2022037）を参照してください。
採決結果：6票同意、0票反対、0票棄権。
（II）「資金募集事業の一部変更に関する議案」が審議・採択された
詳細は、2022年6月22日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「資金募集プロジェクトの一部変更に関する公告」（公告番号：2022038）を参照してください。
採決結果：6票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「研究開発センター建設プロジェクトの実施進捗の調整に関する議案」を審議、採択した
詳細は、2022年6月22日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「研究開発センター建設プロジェクトの実施進捗の調整に関する公告」（公告番号：2022039）を参照してください。
採決結果：6票同意、0票反対、0票棄権。
（IV）「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択した
具体的な内容は、2022年6月22日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「2022年度監査機構の再雇用に関する公告」（公告番号：2022040）を参照してください。
採決結果：6票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅴ）「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」が審議・可決された
詳細は、2022年6月22日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」（公告番号：2022041）を参照。
採決結果：6票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 取締役会2022年6月22日
