証券コード： Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 証券略称： Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 公告番号：2022037 Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155)
対外投資による合弁会社設立に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
投資目標の名称：湖北＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) シリコン材料有限公司（市場監督管理局の承認に準じる）（以下「合弁会社」と略称する）
投資金額：合弁会社の登録資本金は50000万元で、そのうち＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) （以下「会社」と略称する）は40000万元を納付し、合弁会社の登録資本金の80%を占めている、湖北興瑞シリコン材料有限公司（ Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) の完全子会社、以下は「興瑞シリコン材料」と略称する）は10000万元を納付し、合弁会社の登録資本の20%を占めている。
特別リスクの提示：今回の対外投資による合弁会社の設立はまだ市場監督管理部門の承認を得なければならず、最終的に承認を得るには一定の不確実性が存在する。合弁会社は設立後、マクロ経済、業界環境、市場競争、経営管理などの要素の影響を受ける可能性があり、将来の経営状況と収益に不確実性のリスクがある。
一、対外投資の概要
（Ⅰ）対外投資の基本状況
戦略的発展と将来の経営需要に基づいて、会社の核心競争力と持続的な利益能力をさらに高め、主要製品の細分化領域における規模優位性を強固にするため、会社は興瑞珪素材と共同出資して合弁会社を設立し、有機珪素シリーズ製品の研究開発、生産と販売を展開する予定である。その中で、会社は40000万元の出資を認め、合弁会社の登録資本の80%を占め、興瑞珪素材は10000万元の出資を認め、合弁会社の登録資本の20%を占めた。
（II）取締役会の審議状況
同社は2022年6月20日に第3回取締役会第4回会議を開き、6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「対外投資による合弁会社設立に関する議案」を審議・採択した。「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社規約」などの関連規定に基づき、この事項は取締役会の権限内で、株主総会の審議に提出する必要はない。
（III）今回の対外投資は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編も構成しない。
二、投資協議主体の基本状況
（I）会社の取締役会はすでに取引相手の基本状況とその取引履行能力に対して必要なデューデリジェンス調査を行った。
（Ⅱ）取引相手の基本状況
企業名：湖北興瑞シリコン材料有限公司
企業性質：有限責任会社（非自然人投資又は持株の法人独資）
登録住所：宜昌市猇亭区猇亭大道66-2号
法定代表者：李書兵
登録資本金：110000万元人民元
経営範囲：許可項目：危険化学品の生産、危険化学品の経営、食品添加物の生産、飲食サービス飲食サービス（油煙、異臭、排気ガスを発生しない）一般プロジェクト：食品添加物販売、化学製品の生産（許可類化学製品を含まない）、化学製品販売（許可類化学製品を含まない）、合成材料の製造（危険化学品を含まない）、合成材料の販売、ゴム製品の製造、ゴム製品の販売、シーラント製造、専用化学製品の製造（危険化学品を含まない）、専用化学製品の販売（危険化学品を含まない）、機械設備の販売、電子製品の販売、建築材料の販売、特殊セラミックス製品の販売、労働保護用品の販売、第一類医療機器販売、日用雑貨販売石油製品の販売（危険化学品を含まない）、プラスチック製品の販売、技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及、汎用設備の修理、積み下ろし運搬、貨物の輸出入輸出入代理店、土地使用権の賃貸、非居住住宅の不動産賃貸、機械設備のリース、企業管理社会経済コンサルティングサービス、会議及び展覧サービス、情報コンサルティングサービス（許可類情報コンサルティングサービスを含まない）、マーケティング企画、飲食管理、不動産管理、建物清掃サービス、専門的な清掃、洗浄、消毒サービス、金属材料の販売。
（III）興瑞珪素材系＊ Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) の完全子会社。
（IV）取引相手と会社との間に財産権、資産、人員などの関係は存在しない。2021年度、会社が興瑞珪素材の購入商品に発生した取引金額は累計937177万元で、興瑞珪素材への販売商品に発生した取引金額は累計739.00万元だった。
（Ⅴ）取引先の直近2年間の主要な財務指標
単位：万元
事業2020年12月31日/2020年度2021年12月31日/2021年度（監査済）（監査済）
資産総額5578811161516281
純資産2601083332249002
営業収益3826424969696591
純利益396178916285303
注：上述の財務データは＊ Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) 2021年年次報告及び2020年年次報告から抜粋した。
三、投資目標の基本状況
（I）合弁会社名：湖北＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) シリコン材料有限公司
（II）登録資本金：50000万元
（III）出資金額、出資比率及び出資方式
投資先名称出資金額出資比率出資方式
（万元）（%）
＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 4000080通貨出資
湖北興瑞シリコン材料有限公司100020貨幣出資
合計5 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0.00-
（IV）出資期限：登録日から1ヶ月以内に、双方は出資額の30%以上を納付する。登録の日から12ヶ月以内に、会社の実際の必要に応じて、比率に基づいてすべての出資額を合弁会社に納付する。
（8548）経営範囲：危険化学品の生産、危険化学品の経営、化学製品の生産、化学製品販売専用化学製品製造、専用化学製品を販売する。
以上の情報は市場監督管理局の査定に準じる。
四、対外投資契約の主な内容
甲： Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155)
乙：湖北興瑞シリコン材料有限公司
（Ⅰ）会社名及び登録地
会社名：湖北＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) シリコン材料有限公司（市場監督管理局の承認に準じる）。
登録地：宜昌市猇亭区猇亭大道66-2号。
（II）登録資本金払込時期
会社設立後、会社の運営を推進するために、登録資本金の納付期間を約束した：会社の登録登録日から1ヶ月以内に、双方は出資額の30%を下回らない、会社が登録した日から12ヶ月以内に、会社の実際の必要に応じて、比例してすべての出資額を会社に納付する。
（III）協力方式
会社設立後、甲の核心重要技術、生産運営経験、人材技術管理及び乙の原料安定供給、関連インフラ、協調政策資源などの優位性を十分に利用し、ヘキサメチルジシラザン、テトラメチルジビニルジシロキサンなどの製品を発展させ、具体的には：
1、甲は会社の主要製品の核心技術サポートと生産運営管理を担当する。
2、乙は原材料及び公共工事の供給保障、政策と発展環境の協議と協調を担当する。3、双方は共同で自身の資源の優位性を発揮し、積極的に会社の発展のために機会と支持を提供する。
五、対外投資が上場企業に与える影響
会社は今回興瑞珪素材と共同投資して合弁会社を設立し、双方が産業配置の戦略から出発し、興瑞珪素材の原料とエネルギー優勢及び会社の技術と市場優勢を十分に結合し、優勢の相互補完を通じて産業チェーンの協同発展を形成し、会社の有機珪素細分領域における規模優勢を高め、市場占有率を高め、主要製品の優位地位を固め、会社の収益力とコア競争力をさらに強化する。今回の対外投資は会社の生産経営、財務状況に不利な影響を与えることはない。今回の対外投資は会社の合併報告書の範囲を変更することになり、合弁会社が設立された後は会社の合併報告書の範囲に組み入れられる。
六、対外投資のリスク分析
今回の対外投資で合弁会社を設立するには、市場監督管理部門の承認を得なければならず、最終的に承認を得るには一定の不確実性が存在する。合弁会社は設立後、マクロ経済、業界環境、市場競争、経営管理などの要素の影響を受ける可能性があり、将来の経営状況と収益に不確実性のリスクがある。
上述のリスクに対して、会社は合弁会社の経営管理を強化し、専門チームを組織して関連業務を展開し、内部統制プロセスと有効な監督メカニズムを確立、健全化し、各種リスクを積極的に防止し、良好な投資収益を得ることを期待する。
ここに公告する。
＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 取締役会2022年6月22日
