Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
について
研究開発センター建設プロジェクトの実施進捗の審査意見の調整
＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) （以下、「＊ Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 」、「推薦機構」と略称する）は、＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) （以下、「＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 」または「会社」と略称する）として初めて株式を公開発行し、上海証券取引所のマザーボードに上場する推薦機構であり、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「上海証券取引所株式上場規則」、『上場企業の監督管理ガイドライン第2号-上場企業の資金調達管理と使用の監督管理要求』、『上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範的な運営』などの関連規定について、＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 研究開発センター建設プロジェクトの実施進捗を調整する事項について慎重な審査を行い、審査意見を発表した：
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認に関する＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 初公開発行株式の承認」（証監許可［20201589号）の承認を得て、会社は社会に人民元普通株式（A株）3889万株を公開発行し、発行価格は31.85元/株で、募集資金総額は12386450000元で、推薦引受発行費用の人民元2952830188元を差し引いて、権益性証券の発行に直接関連するその他の外部費用は911819812元で、実際の募集資金の純額は12000000000元だった。上述の募集資金の到着状況はすでに瑞華会計士事務所（特殊普通パートナー）が審査し、瑞華検査字[202091010001号「検査資金報告」を発行した。
二、資金募集投資プロジェクトの状況
（Ⅰ）募集資金計画の投資プロジェクトへの使用状況
同社の今回の資金調達は、次の主要事業に関連するプロジェクトに使用される予定です。
単位：万元
連番プロジェクト名称投資総額募集資金使用総額実施主体
1年に2万トンの高性能フェニル塩素9173 Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) 7 Shengda Resources Co.Ltd(000603) 155
シラン下流製品プロジェクト
2研究開発センター建設プロジェクト758 China Nonferrous Metal Industry’S Foreign Engineering And Construction Co.Ltd(000758) Shengda Resources Co.Ltd(000603) 155
3補充流動資金プロジェクト22050 Xinjiang Guotong Pipeline Co.Ltd(002205) Shengda Resources Co.Ltd(000603) 155
合計12136 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 00000-
（Ⅱ）募集資金投資項目の変更状況
会社はそれぞれ2021年9月6日に第2回取締役会第17回会議、第2回監事会第11回会議を開催し、2021年9月23日に2021年第1回臨時株主総会を召集し、「一部募集資金投資プロジェクトの投資金額の調整、実施主体及び実施場所の実施に関する議案」を審議・採択し、「年間2万トン高性能フェニルクロロシラン下流製品プロジェクト」の募集資金投資金額を9800万元削減し、「研究開発センター建設プロジェクト」の投資金額を増加させることに同意し、＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) （上海）シリコン材料有限公司（以下「＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 上海」と略称する）を新たに「研究開発センター建設プロジェクト」の実施主体に追加することに同意し、同時に上海市閔行区を「研究開発センター建設プロジェクト」の実施場所に追加した。
調整後に募集する資金投資プロジェクトの具体的な状況は以下の通りである：
単位：万元
連番プロジェクト名称投資総額募集資金使用総額実施主体
1年に2万トンの高性能フェニル9173 Guangdong Brandmax Marketing Co.Ltd(300805) 7 Shengda Resources Co.Ltd(000603) 155
クロロシラン下流製品プロジェクト
2研究開発センター建設プロジェクト17380001738 Shengda Resources Co.Ltd(000603) 155、＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 上海
3補充流動資金プロジェクト22050 Xinjiang Guotong Pipeline Co.Ltd(002205) Shengda Resources Co.Ltd(000603) 155
合計13116 Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) 0000-
三、募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社はすでに累計で資金募集投資プロジェクトの総額3701879万元を投入し、具体的には以下の通りである：
単位：万元
シリアル番号プロジェクト名称使用募集資金投資累計投入金額総額
1年間生産量2万トンの高性能フェニルクロロシラン下流製品プロジェクト80570001222929
2研究開発センター建設プロジェクト17380 Xilong Scientific Co.Ltd(002584) .5
3流動資金補充プロジェクト22050002220495
合計12000 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 01879
四、研究開発センター建設プロジェクトの実施進度を調整する原因
COVID-19肺炎の感染状況の影響を受け、同社の完全子会社である Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 上海が自社購入した研究開発センター用住宅は既定の時間通りに検収交付を完了できず、プロジェクトの各手続きの処理、施工者の再作業、インテリア、研究開発設備の入場設置と調整などの作業はいずれも遅延し、プロジェクトの実施進捗にある程度の影響を与えた。
上記の理由に基づいて、会社の慎重な研究を経て、「研究開発センター建設プロジェクト」の使用可能な予定状態の日付を2023年6月に調整することを決定した。会社も研究開発センタープロジェクトの施工進捗の監督を強化し、迅速に後続の建設プロセスを推進し、できるだけ早く使用可能な状態に達するようにする。
五、研究開発センター建設プロジェクトの実施進捗の調整が会社に与える影響
今回の研究開発センター建設プロジェクトの実施進捗に対する調整は、募集資金投資プロジェクトの実施実態に基づいて慎重に決定したものであり、進捗調整はプロジェクト建設の内容、投資総額、実施主体を変更せず、会社の正常な経営に大きな不利益を与えることはなく、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはない。
六、審議プログラム及び特別意見
（Ⅰ）取締役会の審議状況
会社の第3回取締役会第4回会議は「研究開発センター建設プロジェクトの実施進捗の調整に関する議案」を審議、採択し、「研究開発センター建設プロジェクト」の使用可能状態の予定日を2023年6月に調整することに同意した。
（Ⅱ）監査役会の審議状況
会社の第3回監事会第4回会議は「研究開発センター建設プロジェクトの実施進捗の調整に関する議案」を審議、採択し、「研究開発センター建設プロジェクト」の使用可能状態の予定日を2023年6月に調整することに同意した。
（III）独立取締役の意見
独立取締役は、「今回、研究開発センター建設プロジェクトの実施進捗を調整し、必要な審査・認可手続きを履行したのは、募集資金投資プロジェクトの実施の実際状況に基づいて慎重に決定したものであり、プロジェクト建設の内容、投資総額、実施主体を変更せず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の正常な経営に重大な影響を与えることはない」と考えている。
確認によると、推薦機関 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) は次のように考えている。
＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 研究開発センター建設プロジェクトの実施進度を調整する事項はすでに必要な政策決定プログラムを履行し、関連議案はすでに会社の取締役会と監事会で審議・採択され、独立取締役は明確な同意意見を発表し、関連法律法規の要求に合致した。
本推薦機構は＊ Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) 研究開発センター建設プロジェクトの実施進捗事項を調整することに異議がない。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、『＊ Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 研究開発センター建設プロジェクトの実施進捗の調整に関する審査意見』の署名ページ）
推薦代表者：
ビョウ尹百寛
