特別なヒント
慕思健康睡眠株式会社（以下、「会社」、「当社」、「発行人」、「慕思株式」と略称する）の株式は2022年6月23日に深セン証券取引所のマザーボードに上場し、上場公告書の全文と初公開発行株式の募集説明書の全文は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開される。投資家が閲覧できるようにする。当社は投資家に株式市場のリスクと当社が開示したリスク要素を十分に理解すべきであることを注意し、新株上場初期に盲目的に「新規炒め」をしてはならず、慎重に決定し、理性的に投資しなければならない。
特に説明がなければ、本上場公告書における略称または名詞の意味は、当社が初めて株式募集説明書を公開した意味と同じである。本上場公告書の数値は通常小数点以下の2桁まで保留され、総数が各項目の数値の和の端数と一致しない場合は、すべて四捨五入によるものである。
第1節重要な宣言とヒント
当社及び全取締役、監事、高級管理職は上場公告書の真実性、正確性、完全性を保証し、上場公告書に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在しないことを約束し、法律に基づいて法律責任を負う。
深セン証券取引所、関係政府機関の当社株式上場及び関連事項に対する意見は、当社に対するいかなる保証も表明していない。
当社は多くの投資家に注意を喚起し、本上場公告書に関連していない関連内容については、投資家が当社の株式募集説明書の全文を参照してください。
発行者及びその持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理者及び今回発行された証券サービス機構などが株式の初公開発行上場について行った重要な約束及び説明は以下の通りである：一、株式流通制限及び自主ロック承諾（I）持株株主の慕騰投資承諾
1、会社が初めて株式を公開発行して上場取引を行った日から36ヶ月以内に、慕騰投資は慕騰投資が直接または間接的に保有している会社が初めて株式を公開発行する前に発行済みの株式を譲渡または他人に管理委託せず、また会社がその一部の株式を買い戻しない。
2、所有株式がロック期間満了後2年以内に減少した場合、その減少価格は発行価格を下回らない、会社が初めて株式を公開発行し、上場後6ヶ月以内に、例えば、会社の株式の20取引日連続の終値はすべて会社が初めて株式を公開発行した時の発行価格を下回った（例えば、現金配当金の配布、株式の送付、株式の振替、新株の増発などの原因で除権、除利を行う場合は、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて相応の調整をしなければならない、以下同じ）、あるいは、上場後6カ月の期末（2022年12月23日、非取引日は次の取引日に順延）の終値は、同社が株式を初公開発行した際の発行価格を下回っており、ミューテン投資が保有する会社の株式のロック期間は自動的に6カ月延長される。
3、慕騰投資は上述の約束を忠実に履行し、相応の法律責任を負い、本約束に与えられた義務と責任を履行しなければ、慕騰投資は会社、会社の他の株主または利害関係者がそれによって受けたいかなる損失を負担し、規則に違反して株を減少した収益は会社の所有に帰す。
4、本承諾が発行された後、中国証券監督管理委員会またはその派出機構、深セン証券取引所がその他の監督管理規定を作り出し、しかも上記承諾がこのなどの規定を満たすことができない場合、慕騰投資承諾はその時、上記承諾は変更後の法律、法規、規範性文書、政策及び証券監督管理機構の要求を自動的に適用する。
5、上述の約束内容は慕騰投資の真実の意味を表し、慕騰投資は自主的に監督管理機構、自律組織及び社会公衆の監督を受け、上述の約束に違反すれば、慕騰投資は法に基づいて相応の責任を負う。（II）王炳坤（実際の支配人、董事長、総経理）、林集永（実際の支配人、董事）と姚吉慶（董事、高級管理職）の承諾
1、会社が初めて株式を公開発行して上場取引を行った日から36ヶ月以内に、本人が直接または間接的に保有している会社が初めて株式を公開発行する前に発行済みの株式を譲渡または他人に管理委託せず、会社がその一部の株式を買い戻しない。
2、所有株式がロック期間満了後2年以内に減少した場合、その減少価格は発行価格を下回らない、会社が初めて株式を公開発行し、上場取引後6ヶ月以内に、例えば、会社の株式の20取引日連続の終値はすべて会社が初めて株式を公開発行した時の発行価格を下回った（もし現金配当金の配布、株式の送付、株式の振替、新株の増発などの原因で除権、除利を行う場合、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて相応の調整をしなければならない、以下同じ）、あるいは、上場後6カ月の期末（2022年12月23日、非取引日は次の取引日に順延）の終値が会社が株式を初公開発行した際の発行価格を下回り、本人が保有する会社の株式のロック期間が自動的に6カ月延長される。
3、上述の持ち株ロック期間が満了した後、本人が会社の取締役、高級管理職を務めている間、毎年譲渡される会社の株式は本人が保有する会社の株式総数の25%を超えない、退職後6カ月以内に本人が保有する会社の株式を譲渡せず、同社がその株式を買い戻すこともない。もし本人が会社の取締役、上級管理職を務める任期満了前に退職した場合、本人は就任時に確定した任期内と任期満了後6ヶ月以内に、前述の規定を遵守することを約束した。
4、本人は職務変更、離職などの原因で上述の約束の履行を放棄しない。
5、本人は上述の約束を忠実に履行し、相応の法律責任を負い、本約束に与えられた義務と責任を履行しなければ、本人は会社、会社の他の株主または利害関係者がそれによって受けたいかなる損失を負担し、規則に違反して株式を減少した収益は会社の所有に帰す。
6、本承諾が発行された後、中国証券監督管理委員会またはその派出機構、深セン証券取引所がその他の監督管理規定を行い、かつ上記承諾がこのなどの規定を満たすことができない場合、本人はその時、上記承諾が変更後の法律、法規、規則性文書、政策及び証券監督管理機構の要求を自動的に適用することを承諾する。7、上述の約束内容は本人の真実の意味を表し、本人は自ら監督管理機構、自律組織及び社会公衆の監督を受け、上述の約束に違反すれば、本人は法に基づいて相応の責任を負う。（III）会社株主ムタイ投資承諾
1、自社株が証券取引所に上場取引された日から36ヶ月以内に、慕泰投資は慕泰投資が直接保有している会社が初めて株式を公開発行する前に発行済みの株式を譲渡したり、他人に管理を委託したりすることなく、同社がその一部の株式を買い戻したりすることはない。
2、慕泰投資は上述の約束を忠実に履行し、相応の法律責任を負い、本約束に与えられた義務と責任を履行しなければ、慕泰投資は会社、会社の他の株主または利害関係者がそれによって受けたいかなる損失を負担し、規則に違反して株を減少した収益は会社の所有に帰す。
3、本承諾が発行された後、中国証券監督管理委員会またはその出先機関、深セン証券取引所がその他の監督管理規定を作り出し、しかも上記承諾がこのなどの規定を満たすことができない場合、慕泰投資承諾はその時、上記承諾は変更後の法律、法規、規範的文書、政策及び証券監督管理機構の要求を自動的に適用する。
4、上述の約束内容は慕泰投資の真実の意味を表し、慕泰投資は自ら監督管理機構、自律組織及び社会公衆の監督を受け入れ、上述の約束に違反すれば、慕泰投資は法に基づいて相応の責任を負う。（IV）会社の取締役、高級管理職の盛艶、江濤、李立発、趙元貴、張景雲は1、会社が初めて株式を公開発行し、上場取引を行った日から12ヶ月以内に、本人が直接または間接的に保有している会社が初めて株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡したり、他人に管理したりしないことを約束し、会社がその一部の株式を買い戻したりしない。
2、所有株式がロック期間満了後2年以内に減少した場合、その減少価格は発行価格を下回らない、会社が初めて株式を公開発行し、上場取引後6ヶ月以内に、例えば、会社の株式の20取引日連続の終値はすべて会社が初めて株式を公開発行した時の発行価格を下回った（もし現金配当金の配布、株式の送付、株式の振替、新株の増発などの原因で除権、除利を行う場合、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて相応の調整をしなければならない、以下同じ）、あるいは、上場後6カ月の期末（2022年12月23日、非取引日は次の取引日に順延）の終値が会社が株式を初公開発行した際の発行価格を下回り、本人が保有する会社の株式のロック期間が自動的に6カ月延長される。
3、上記の持株ロック期間が満了した後、本人が会社の取締役、高級管理職を務めている間、毎年譲渡される株式は本人が保有する会社の株式総数の25%を超えない、退職後6カ月以内に本人が保有する会社の株式を譲渡せず、同社がその株式を買い戻すこともない。もし本人が会社の取締役、上級管理職を務める任期満了前に退職した場合、本人は就任時に確定した任期内と任期満了後6ヶ月以内に、前述の規定を遵守することを約束した。
4、本人は職務変更、離職などの原因で上述の約束の履行を放棄しない。
5、本人は上述の約束を忠実に履行し、相応の法律責任を負い、本約束に与えられた義務と責任を履行しなければ、本人は会社、会社の他の株主または利害関係者がそれによって受けたいかなる損失を負担し、規則に違反して株式を減少した収益は会社の所有に帰す。
6、本承諾が発行された後、中国証券監督管理委員会またはその派出機構、深セン証券取引所がその他の監督管理規定を行い、かつ上記承諾がこのなどの規定を満たすことができない場合、本人はその時、上記承諾が変更後の法律、法規、規則性文書、政策及び証券監督管理機構の要求を自動的に適用することを承諾する。7、上述の約束内容は本人の真実の意味を表し、本人は自ら監督管理機構、自律組織及び社会公衆の監督を受け、上述の約束に違反すれば、本人は法に基づいて相応の責任を負う。（i）会社監査役羅振彪、雷華、汪玉芳承諾
1、会社が初めて株式を公開発行し、上場取引を行った日から12ヶ月以内に、本人が直接または間接的に保有している会社が初めて株式を公開発行する前に発行済みの株式を譲渡または他人に管理委託せず、会社がその一部の株式を買い戻しない。
2、上述の持株ロック期間が満了した後、本人が会社の監査役を務めている間、毎年譲渡される株式は本人が保有する会社の株式総数の25%を超えない、退職後6カ月以内に本人が保有する会社の株式を譲渡せず、同社がその株式を買い戻すこともない。もし本人が会社の監査役を務める任期満了前に退職した場合、本人は就任時に確定した任期内と任期満了後6ヶ月以内に、前述の規定を遵守することを約束した。
3、本人は職務変更、離職などの原因で上述の約束の履行を放棄しない。
4、本人は上述の約束を忠実に履行し、相応の法律責任を負い、本約束に与えられた義務と責任を履行しなければ、本人は会社、会社の他の株主または利害関係者がそれによって受けたいかなる損失を負担し、規則に違反して株式を減少した収益は会社の所有に帰す。
5、本承諾が発行された後、中国証券監督管理委員会またはその派出機構、深セン証券取引所がその他の監督管理規定を行い、かつ上記承諾がこのなどの規定を満たすことができない場合、本人はその時、上記承諾が変更後の法律、法規、規則性文書、政策及び証券監督管理機構の要求を自動的に適用することを承諾する。6、上述の約束内容は本人の真実の意味を表し、本人は自ら監督管理機構、自律組織及び社会公衆の監督を受け、上述の約束に違反すれば、本人は法に基づいて相応の責任を負う。（Ⅵ）紅星＊ Red Star Macalline Group Corporation Ltd(601828) 、紅杉璟瑜、華聯バラエティ、欧派投資、龍袖コンサルティング、呉業添、張志安、李海燕、陳徳光、洪天峰承諾
1、本企業/本人が会社の株式を取得した日から36ヶ月以内で、かつ会社が初めて株式を公開発行し、上場した日から12ヶ月以内（締め切り時間は後者に準じる）、本企業/本人は今回の発行前に本企業/本人が直接または間接的に保有していた会社の株式を譲渡または他人に管理を委託せず、また会社がその部分の株式を買い戻しない。
2、本企業/本人は上記の約束を忠実に履行し、相応の法律責任を負い、本約束に与えられた義務と責任を履行しなければ、本企業/本人は会社、会社の他の株主または利害関係者がこれによって受けたいかなる損失を負担し、規則に違反して株式を減少した収益は会社の所有に帰す。
3、本承諾が発行された後、中国証券監督管理委員会またはその派出機構、深セン証券取引所がその他の監督管理規定を行い、かつ上記承諾がこのなどの規定を満たすことができない場合、本企業/本人はその時、上記承諾は変更後の法律、法規、規範性文書、政策及び証券監督管理機構の要求を自動的に適用することを承諾する。
4、上述の承諾内容は本企業/本人の真実の意味を表し、本企業/本人は自主的に監督管理機構、自律組織及び社会公衆の監督を受け、上述の承諾に違反すれば、本企業/本人は法に基づいて相応の責任を負う。（i）林健永、王醒波承諾
1、会社が初めて株式を公開発行し、上場した日から36ヶ月以内に、本人は今回の発行前に本人が直接または間接的に保有していた会社の株式を譲渡または他人に管理を委託せず、会社がその一部の株式を買い戻すこともない。
2、本人は上述の約束を忠実に履行し、相応の法律責任を負い、本約束に与えられた義務と責任を履行しなければ、本人は会社、会社の他の株主または利害関係者がそれによって受けたいかなる損失を負担し、規則に違反して株式を減少した収益は会社の所有に帰す。
3、本承諾が発行された後、中国証券監督管理委員会またはその派出機構、深セン証券取引所がその他の監督管理規定を行い、かつ上記承諾がこのなどの規定を満たすことができない場合、本人はその時、上記承諾が変更後の法律、法規、規則性文書、政策及び証券監督管理機構の要求を自動的に適用することを承諾する。4、上述の承諾内容は本人の真実な意思表示であり、本人は自主的に監督管理機構、自律組織及び社会公衆の監督を受け、上述の承諾に違反すれば、本人は法に基づいて相応の責任を負う。二、会社の株価を安定させるための事前案と約束
投資家の利益を保護し、上場後3年以内に会社株価が1株当たり純資産を下回った場合の会社株価を安定させる措置をさらに明確にするため、『中国証券監督会の新株発行体制改革のさらなる推進に関する意見』（証券監督会公告[201342号）の関連要求に基づいて、会社、持株株主、実質支配人、取締役（独立取締役を含まない、以下同じ）及び上級管理職は以下のような株価安定のための事前案と約束を制定した：（I）株価安定措置を開始する条件
会社がA株の株式を初めて公開発行し、上場した日から3年間、例えば、株式の20取引日連続の終値は、最近1年間に監査された1株当たりの純資産生産額を下回った（監査基準は後日、権益分配、積立金の株式移転、分配が発生した
