証券コード： Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 証券略称： Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 公告番号：2022045 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
＊ Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) （以下、「会社」という）2022年6月21日に開催された第2回取締役会第23回会議は、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年7月12日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、株主総会の関連事項を以下のように公告する：
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第2回取締役会第23回会議は今回の株主総会の開催に関する決定を下し、今回の株主総会の招集手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、取引所業務規則と『会社定款』などの規定に合致している。
4、会議の開催日、時間：
1）会議開催日時：2022年7月12日（火）09:00
2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年7月12日取引日午前09：15-09：25、09：30-11：30、午後13：00-15：00、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は、2022年7月12日午前09:15から2022年7月12日午後15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせて開催された。
1）現場投票：株主本人が出席するか、授権依頼書の記入を通じて他人の出席を許可する。
2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主は本通知に明記された関連期間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネットワーク投票を行うことができる。
3）会社の株主は現場投票（現場投票は代理人に投票を依頼することができる）とネット投票の中の1つの採決方式しか選択できず、もし同じ議決権に重複投票の採決結果が現れたら、第1回の有効投票結果を基準とする。
6、株式登記日：2022年7月5日（火）
7、出席対象：
1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主又はその代理人、
今回の株主総会の株式登記日は2022年7月5日（火）であり、株式登記日午後の上場時に中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記された会社全体の普通株式株主は今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社株主である必要はなく、授権委任状の書式は本通知添付ファイル2を参照してください。
2）会社の取締役、監事と高級管理者、
3）会社が招聘した弁護士、
4）関連法規に基づいて株主総会に出席すべきその他の人員。
8、現場会議の開催場所：河源市東源県仙塘鎮蝶嶺工業城01-11地塊会社会議室
二、会議の審議事項
1、提案名とコード：
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れる
の欄で投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
投票議案
1.00会社が非公開株式発行の条件に合致することに関する議案√
√
2.00会社の今回の非公開株式発行案に関する議案を投票対象とする子議案の数：10
2.01非公開発行株式の種類と額面√
2.02発行方式と発行時間√
2.03定価基準日、発行価格及び定価原則√
2.04発行対象者及び購入方法√
2.05募集資金総額及び発行部数√
2.06募集資金の投入√
2.07限定販売期間のスケジュール√
2.08上場場所√
2.09今回の非公開株式発行前の会社の繰越利益の手配√
2.10今回の発行決議の有効期限√
3.00会社の今回の非公開株式発行事前案に関する議案√
会社と東莞市東暉実業投資有限公司の調印について
4.00 √
条件が発効する株式購入契約の議案
会社の非公開株式発行に関する関連取引事項に関する議論
5.00 √
事件
会社の今回の非公開発行株式の募集資金の運用に関する可
6.00 √
行性分析報告書の議案
7.00会社の前回募集資金使用状況特別報告に関する議案√
会社の今回の非公開発行株式の希薄化に関する即時リターン、補填
8.00 √
即時償還措置及び関連主体が約束した議案
会社の今後3年間（2022年-2024年）の株主配当還元について
9.00 √
計画された議案
関係主体が契約方式による会社株式の増配を免れることについての議論
10.00 √
事件
株主総会の承認取締役会による今回の非公開発行の取締りについて
11.00 √
株式に関する議案
2、特別説明：
1）上述の議案はすでに会社の第2回取締役会の第23回会議、第2回監事会の第13回会議で審議され、内容の詳細は2022年6月22日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照及び『中国証券報』『上海証券報』『証券時報』『証券日報』及び『経済参考報』が発表した関連公告、
2）中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業株主総会規則」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場企業規範運営」などの規定に基づき、今回の会議で審議された議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項である。中小投資家（上場企業の取締役、監査役、上級管理職、上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主を除くその他の株主）の議決に対して単独で票を計上し、開示する必要がある。
三、提案コードの注意事項
1、会社はすでに今回の株主総会の提案に対して符号化を行い、詳細は前の表を参照してください。
2、総議案を除いて、今回の株主総会の提案コードは提案1.00、2.00のフォーマット順に繰り返しなく配列されている、
3、今回の株主総会には相互批判の提案はなく、項目ごとに採決する必要がある議案は含まれておらず、分類採決する必要がある提案は含まれていない。
四、会議登記などの事項
1、登録時間：2022年7月8日、午前9：00-午後17：00
2、登録場所：広東省河源市東源県仙塘鎮蝶嶺工業城01-11区画＊ Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 証券投資部、手紙は「株主総会」の文字を明記してください。
3、登録方式：現場登録、電子メール、手紙或いはファックス方式で登録する。
4、登録手続き：
1）法人株主登録。法人株主の法定代表者は、参加株主登録表に記入して株主口座カードを保有し、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証を記入して登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権委任書と出席者身分証明書を持参しなければならない。
2）個人株主登録。個人株主は参加株主の登記表に記入し、本人の身分証明書、持株証憑または証券口座カードなどの関連証明資料の原本またはコピーを持って登記手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、出席者の身分証明書と授権依頼書を持っていなければならない。
3）異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙、ファックスまたはメールで登録することができ、電話登録を受け付けない。
本会議に参加する株主は、所定の登録時間に登録してください。
5、登録場所と連絡先：
連絡先：河源市東源県仙塘鎮蝶嶺工業城01-11地塊東瑞食品グループ株式
連絡先：07628729999転8810（証券投資部）
指定FAX：0762872999（FAX表記：証券投資部）
メールボックスを指定します。dongrui201388126.com.（メール件名：株主総会登録）6、その他の事項：
1）異郷株主は電子メール、手紙或いはファックスの方式で登録することができ（登録時間はファックス或いは手紙を受け取る時間を基準とする）、ファックスを使って登録する場合は発送後に電話確認を行ってください、
2）今回の株主総会の現場会議参加者の食事と宿泊及び交通費の自己管理、
3）現在COVID-19肺炎の疫病予防・抑制期間にあることを考慮して、現場で会議に参加する株主の皆様は往復地の関連防疫要求に従ってください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）今回の株主総会の投票に参加し、インターネット投票に参加する際に関連する具体的な操作の内容と形式の詳細は添付ファイル1を参照してください。
六、予備検査書類
1、会社の第2回取締役会第23回会議決議公告、
2、会社の第2回監事会第13回会議の決議公告。
ここに公告する。
Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 取締役会
二〇二年六月二十一日別添一：
ネット投票に参加するための具体的な操作手順
一、ネット投票のプログラム
1、会社が発行したすべての株式は普通株で、投票コード：361201、投票略称：東瑞投票。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行う
